公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-05-20
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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桂林三金现发布 |
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2023-05-16
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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桂林三金现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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桂林三金现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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2022年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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桂林三金现发布 |
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2023-02-10
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关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告,股权转让 |
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桂林三金现发布 |
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2023-01-31
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关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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桂林三金现发布 |
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2023-01-07
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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桂林三金现发布 |
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2022-12-31
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关于更换保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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桂林三金现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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桂林三金现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邹洵先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举邹准先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举莫凌侠女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举何里文先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-12-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邹洵先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举邹准先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举莫凌侠女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举何里文先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-10
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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桂林三金现发布 |
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2022-12-03
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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桂林三金现发布 |
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2022-11-24
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2022年三季度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日 ,2022-11-30 |
登记日,分配方案 |
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2022-11-24
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2022年三季度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日 ,2022-12-01 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-11-24
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2022年三季度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000红利发放日 ,2022-12-01 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-11-24
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2022年前三季度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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桂林三金现发布 |
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2022-11-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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桂林三金现发布 |
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2022-10-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《2022年前三季度利润分配预案》 |
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2022-10-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《2022年前三季度利润分配预案》 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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桂林三金现发布 |
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2022-10-10
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关于办公地点变更的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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桂林三金现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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关于剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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桂林三金现发布 |
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2022-09-06
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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桂林三金现发布 |
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2022-08-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-19
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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桂林三金现发布 |
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