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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于投资五一广场地下购物中心的议案；
2、审议关于申请增加发行短期融资券的议案；
3、审议关于为控股子公司提供财务资助的议案； |
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2013-05-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于投资五一广场地下购物中心的议案 |
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2013-05-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年6月21日上午10：00，会议为期半天。
2、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
3、股权登记日：2013年6月14日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
6、登记时间：2013年6月20日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
7、审议事项：关于投资五一广场地下购物中心的议案 |
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2013-04-26
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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友阿股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月7日，除权除息日为：2013年5月8日 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-26
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3503
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.3 |
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2013-04-23
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重大事项提示 |
深交所公告，其它 |
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长沙市城东棚户区改造投资有限公司拟实施友谊商店东边地块旧城改造项目，该项目位于长沙市芙蓉区五一大道与韶山路交汇处的袁家岭商圈，紧临友阿股份所属的友谊商店A.B座，项目用地面积约33亩，公司拟与长沙市城东棚户区改造投资有限公司合作实施该项目土地的一级开发，以获取该土地用于扩建友谊商店，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级的商业城市综合体。
本事项尚处于筹划阶段，尚未通过董事会和股东大会的批准。目标地块的土地使用权需通过"招、拍、挂"程序出让，因此该项目未来是否实施或能否顺利实施均存在较大的不确定性。
本事项需进行必要的商务谈判，同时公司将聘请专业机构对该项目进行可行性研究，并按照《公司章程》及上市公司监管规定，对本事项履行相应决策和审批程序。
根据目前数据，本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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友阿股份2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过关于《2012年度报告及摘要》的议案、关于《2012年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2013-04-16
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选举第四届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于友阿股份第三届监事会即将届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，经公司工会委员会决议，选举陈景女士为公司第四届监事会职工监事 |
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2013-04-09
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2012年度股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
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友阿股份于2013年03月04日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
根据相关规定，单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前依法提出临时提案。作为持有公司发行在外股份总额3%以上股份的股东，湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（持有公司已发行股本约41.25%）提请将公司于2013年2月28日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》、2013年4月7日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》以及2013年4月7日召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司将于2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议。
根据湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的提议，公司董事会将前述三项议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议，前述议案为普通决议案。除增加前述三项临时提案外，公司于2012年3月4日发布的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》所述的其他事项不变 |
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2013-03-29
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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友阿股份预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利17,894.69万元-23,263.10万元，比上年同期增长0-30% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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截止2013年3月14日，友阿股份已完成2013年度第一期短期融资券6亿元人民币的发行，募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
短期融资券简称 ：13友阿CP001
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次性还本付息
起息日期：2013年03月14日
兑付日期：2014年03月14日
实际发行总额：6亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：4.47%
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2013-03-14
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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友阿股份2012年度报告已于2013年03月04日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2012年度报告和经营情况，公司将于2013年03月18日下午15:00点至17:00点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长胡子敬先生、董事兼总裁陈细和先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生、独立董事曹光荣先生 |
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2013-03-04
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年04月19日10：00，会议为期半天；
2、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
3、股权登记日：2013年04月12日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
6、登记时间：2013年04月18日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：《2012年年度报告及其摘要》的议案、《2012年度利润分配预案》的议案、关于续聘审计机构的议案等 |
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2013-03-04
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.673
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.11
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-04
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2012年年度报告及其摘要》的议案；
2、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
独立董事曹光荣作述职报告
独立董事柳思维作述职报告
独立董事阎洪生作述职报告
独立董事周仁仪作述职报告
3、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
7、审议关于续聘审计机构的议案；
8、审议关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
9、审议关于吸收合并全资子公司的议案；
10、关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）；
10.1选举胡子敬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2选举陈细和先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3选举崔向东先生为公司第四届董事会非独立董事
10.4选举刘一曼女士为公司第四届董事会非独立董事
10.5选举龙建辉女士为公司第四届董事会非独立董事
10.6选举许惠明先生为公司第四届董事会非独立董事
10.7选举陈学文先生为公司第四届董事会非独立董事
10.8选举阎洪生先生为公司第四届董事会独立董事
10.9选举潘定衢先生为公司第四届董事会独立董事
10.10选举王林先生为公司第四届董事会独立董事
10.11选举汤健女士为公司第四届董事会独立董事
11、关于监事会换届选举的议案；
11.1选举杨启中先生为公司第四届监事会监事
11.2选举杨玉葵女士为公司第四届监事会监事 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.673
加权平均净资产收益率：18.11%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.05 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-08 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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友阿股份2012年第四次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过了关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
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2012-12-08
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竞得长沙银行股份有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年11月21日，友阿股份召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让长沙银行股份有限公司部分股权的议案》，同意公司参与竞拍受让长沙银行股份有限公司部分股权。2012年12月5日，公司参与上述股权的网络竞价并以4.4707元/股成功竞得，成交金额为2682.42万元。
本次交易构成关联交易，由于本次交易为公开挂牌转让，公司已按深圳证券交易所相关规定申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次交易已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；本次交易在董事会职权范围内，无须提交股东大会审议批准。
本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍 |
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2012-11-22
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年12月12日上午10：00，会议为期半天；
2、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
3、股权登记日：2012年12月6日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
6、登记时间：2012年12月11日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：关于为控股子公司提供财务资助的议案 |
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2012-11-22
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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友阿股份第三届董事会第二十四次会议于2012年11月21日召开，审议通过了公司关于购买资产的议案、公司关于受让长沙银行股份有限公司部分股权的议案、公司关于为控股子公司提供财务资助的议案、公司关于召开2012年第四次临时股东大会的议案 |
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2012-10-31
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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友阿股份第三届董事会第一次会议以及2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资天津滨海新区“奥特莱斯”项目的议案》。公司第三届董事会第十六次会议及公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资“郴州友阿购物中心”城市综合体项目的议案》。现就上述投资项目进展情况予以公告 |
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2012-10-15
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.586
2、每股净资产(元) 3.91
3、净资产收益率(%) 16.02 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-15 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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友阿股份2012年半年度权益分派方案为：每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年9月19日，除权除息日为：2012年9月20日 |
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2012-09-13
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2012年中期转增，10转增6除权日 ，2012-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-13
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2012年中期转增，10转增6转增上市日 ，2012-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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