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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-21
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-20
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第四届董事会第一次会议于2010年5月19日召开，选举黄伟潮先生为公司第四届董事会董事长，选举钱一民先生、施瑞康先生为公司第四届董事会副董事长，聘任施瑞康先生为公司总经理，聘任朱妙富先生、陈雅华女士、施正堂先生、施兴龙先生为公司副总经理，陈雅华女士兼任公司财务负责人。会议审议通过了《选举公司董事会专门委员会的议案》、《授权经理部门办理工商变更登记的议案》、《关于受让股权的议案》 |
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2010-05-20
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2009年度股东大会于2010年5月19日召开，审议通过了《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配方案》、《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》等议案 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2009 年度董事会工作报告
（二）2009 年度监事会工作报告
（三）2009 年度报告及摘要
（四）2009 年度财务决算报告
（五）2009 年度利润分配预案
（六）2010 年度财务预算报告
（七）关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案
（八）关于公司2010 年度关联交易预计事项的议案
（九）关于修改公司章程的议案
（十）关于选举公司第四届董事会董事的议案
1、选举候选人陈雅华女士为公司第四届董事会董事
2、选举候选人施瑞康先生为公司第四届董事会董事
3、选举候选人施正堂先生为公司第四届董事会董事
4、选举候选人钱一民先生为公司第四届董事会董事
5、选举候选人黄伟潮先生为公司第四届董事会董事
6、选举候选人黄来兴先生为公司第四届董事会董事
7、选举候选人付于武先生为公司第四届董事会独立董事
8、选举候选人李林先生为公司第四届董事会独立董事
9、选举候选人费忠新先生为公司第四届董事会独立董事
（十一）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
1、选举候选人宋文玉女士为公司第四届董事会监事
2、选举候选人施纪法先生为公司第四届董事会监事
3、选举候选人黄林法先生为公司第四届董事会监事 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 9.43
3、净资产收益率(%) 3.16 |
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2010-04-28
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5月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9时开始
二、会议地点：公司422会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年5月14日（星期五）
六、登记时间：2010年5月18日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
七、会议审议事项：2009年度报告及摘要、2009年度利润分配预案、关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案等 |
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2010-04-13
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2010年度（1-3月）业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚太股份预计2010年度1-3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比增长160%-190%。
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2010-04-13
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2010年度日常关联交易预计事项的补充更正 |
深交所公告，关联交易 |
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亚太股份于2010年4月7日披露了《关于2009年度日常关联交易及2010年度关联交易预计事项的公告》，于2010年4月8日披露了《关于2009年度日常关联交易及2010年度关联交易预计事项的更正公告》。
由于对《深圳证券交易所股票上市规则》的理解产生偏差，公司未披露与北京亚太汽车底盘系统有限公司、杭州勤日汽车部件有限公司2010年度日常关联交易预计事项，现予以补充更正。
本公告的补充内容主要包括：补充了北京亚太汽车底盘系统有限公司、杭州勤日汽车部件有限公司的基本情况以及与公司的关联关系，关联交易的主要内容以及与公司2009年度实际发生的关联交易金额、2010年度预计发生金额，
2010年度关联交易预计事项已经公司三届二十次董事会审议通过,并将提交公司股东大会审议。
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2010-04-09
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大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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亚太股份接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司的来函，亚太集团将其所持有的公司有限售条件流通股2,000,000股股份（占公司总股本的2.09%），质押给浙江萧山农村合作银行石岩支行，用于贷款担保，质押登记日为2010年4月6日。上述股份质押登记相关手续已于2010年4月7日办理完毕。
截至目前，亚太集团累计质押其持有的公司股份9,000,000股，占公司总股本的9.41%。
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2010-04-08
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4月15日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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亚太股份将于2010年4月15日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有公司董事长黄伟潮先生等人 |
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2010-04-07
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 9.14
3、净资产收益率(%) 16.46
二、每10股送5股，派2元（含税）转增5股
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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2009年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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亚太股份将在2010年4月7日披露2009年度报告，公司董事会初步拟定的2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2009年末总股本95,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派现金红利人民币19,136,000元；同时，向全体股东每10股送红股5股、以资本公积金转增5股，送股及转增股本后总股本变更为191,360,000股。
上述方案已经公司讨论并通过，公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的最终方案将在公司审计机构出具审计报告后，由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。
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2010-03-25
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公司大股东股份质押 |
深交所公告 |
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亚太股份接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司（持有公司股份47,691,776股限售股，占公司总股本的49.85%）的来函，亚太集团将其所持有的公司有限售条件流通股2,000,000股股份（占公司总股本的2.09%），质押给中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，质押登记日为2010年3月22日。上述股份质押登记相关手续已于2010年3月23日办理完毕。
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2010-03-10
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第三届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第三届董事会第十九次会议于2010年3月8日召开，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2010-03-05
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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亚太股份于2009年9月9日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将4,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，自2009年9月9日起至2010年3月8日止。
因使用期限将到，公司于2010年3月4日将用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并及时通知公司保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚太股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.14
加权平均净资产收益率（%）：16.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.14
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2010-01-15
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第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第三届董事会第十八次会议于2010年1月13日召开，审议通过了《关于委托借款展期的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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亚太股份于2009年12月22日接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司的来函，亚太集团将其所持有的公司有限售条件流通股部分股份办理了股份质押相关手续，现将相关情况公告如下：
1、亚太集团将其所持2,000,000股公司股份，质押给招商银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，质押登记日为2009年12月21日，上述股份质押登记相关手续已于2009年12月21日办理完毕。
2、亚太集团将其所持3,000,000股公司股份，质押给华夏银行股份有限公司杭州新华支行，用于贷款担保，质押登记日为2009年12月22日，上述股份质押登记相关手续已于2009年12月22日办理完毕 |
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2009-12-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第三届董事会第十七次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邱蓉女士为公司证券事务代表 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2009年第二次临时股东大会于2009年12月11日召开，审议通过了《关于调整募集资金项目新增主要设备的议案》、《关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案》 |
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2009-11-26
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为480万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年11月30日 |
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2009-11-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于调整募集资金项目新增主要设备的议案；
（二）关于调整年产260 万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案 |
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2009-11-24
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12月11日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年12月11日（星期五）上午9时开始
二、会议地点：公司422会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2009年12月3日
六、登记时间：2009年12月10日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；
七、会议审议议题： 关于调整募集资金项目新增主要设备的议案、关于调整年产260万套汽车盘式制动器建设项目总投资构成的议案 |
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2009-11-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据亚太股份2009年第一次临时股东大会决议，公司办理了工商变更登记的相关手续，并于2009年11月5日获得浙江省工商行政管理局换发的注册号为：330000000038495的企业法人营业执照。本次变更登记完成后，公司的住所为：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号；注册资本为9568万元；经营范围为：汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务 |
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2009-10-29
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(002284) 亚太股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13009131.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 5268578.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 3440429.45 1460119.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 2420606.91
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 2291520.00 75587.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1888666.00 13491304.80
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 1835317.00 5472337.55
中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 3699.00 4183116.00
东北证券股份有限公司天津卫津路证券营业部 3455828.13
齐鲁证券有限公司枣庄泰山路证券营业部 292067.05 3412701.50
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