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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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广德亚太成功取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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亚太股份以自有资金出资人民币900万元,已在安徽省广德县设立全资子公司广德亚太铸造有限公司。
广德亚太于近日参加广德县招投标中心举办的广德县新杭镇2014-1号工业用地国有建设用地使用权公开出让活动,竞得广德县新杭镇2014-1号工业用地国有建设用地使用权。广德亚太已分别与广德县招投标中心及广德县国土资源局签署了上述土地的《成交确认书》及《国有土地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易。
成交价格及资金来源：合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币8,026,400元,每平方米人民币150元(合计每亩人民币100,000元)。资金来源为广德亚太自有资金 |
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2014-05-29
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年6月13日上午9：30开始
二、会议地点：公司多功能会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2014年6月9日
六、会议审议议案：关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案 |
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2014-05-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案 |
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2014-05-27
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长春子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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长春浙亚汽车底盘有限公司为亚太股份之全资子公司。其注册资本为人民币3000万元,法定代表人为：朱妙富,注册地址为：西新经济技术开发区普阳街3505号,经营范围为：研发、生产、销售各类汽车制动系统产品、各类汽车底盘模块。
浙江亚太机电股份有限公司于2014年4月25日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对长春浙亚增资的议案》。
公司于近日收到全资子公司长春浙亚送达的工商变更登记资料,具体变更事项如下：
注册资本：人民币9000万元
长春浙亚其他登记事项未发生变更 |
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2014-05-17
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投资设立广德子公司 |
深交所公告 |
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亚太股份以自有资金出资人民币900万元,在安徽省广德县设立全资子公司广德亚太铸造有限公司。近日,广德亚太已取得广德县市场监督管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-05-14
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取得项目配套资格 |
深交所公告，获取认证 |
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亚太股份于近日分别收到一汽-大众汽车有限公司和上海大众汽车有限公司的《供货厂提名信》。公司被确定为一汽-大众Magotan、B6L项目和上海大众Touran NF、Tiguan NF、A+SUV、Superb NF项目制动盘产品的批量配套供应商;其中Touran NF 项目配套比例为80%,Magotan、B6L、Tiguan NF、A+SUV、Superb NF项目配套比例为20%。
公司将按照主机厂的要求积极推进。上述项目后续订单情况取决于市场需求,存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响 |
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2014-05-13
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公司取得中标通知 |
深交所公告 |
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亚太股份于近日收到江铃控股有限公司的《中标通知》。公司被确定为江铃控股E313项目EPB装置总成的中标单位。此《中标通知》为江铃控股授权公司立即启动必要的项目开发工作。公司将及时披露该项目的相关进展情况。
该项目的中标意味着公司进一步推进了EPB产品的产业化。公司将积极配合江铃控股推进项目后续开发工作。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平无重大影响 |
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2014-05-09
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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亚太股份2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年05月15日,除权除息日为：2014年05月16日 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-06
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高管职务调整 |
深交所公告，高管变动 |
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亚太股份董事会于近日收到公司副董事长、副总经理施瑞康先生提交的书面辞职报告。施瑞康先生由于工作调动原因申请辞去副总经理职务,辞职后仍在公司担任副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,施瑞康先生的辞职报告自送达董事会当日生效。施瑞康先生现仍为公司副董事长,持有公司864,000股股份,辞职后其股份锁定数不变,且不会影响到公司相关工作的正常进行 |
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2014-05-05
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月30日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票的预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案 |
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2014-04-29
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取得项目配套资格 |
深交所公告，获取认证 |
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亚太股份于近日收到长城汽车股份有限公司的《新产品开发通知书》。公司被确定为长城汽车哈弗H6项目离合器总泵总成的配套供应商。该产品为新型复合材料所制成,替代了原有的金属材质。此《新产品开发通知书》为长城汽车授权公司立即启动必要的工作以确保按期交样及零件质量。公司将及时披露该项目的相关进展情况 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.132
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.08 |
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2014-04-24
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召开2014年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月30日下午2：30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月29日下午15：00至2014年4月30日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票的预案》等议案 |
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2014-04-23
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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亚太股份已于2014年3月29日发布了2013年年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将于2014年4月25日,现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年4月25日下午2：00-4：00
二、接待地点
浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
浙江亚太机电股份有限公司多功能会议室
三、预约登记方式
参与投资者请于2014年4月24日下午4：30之前与公司证券办联系,以便接待登记和安排 |
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2014-04-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2013年年度股东大会于2014年4月20日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行价格和定价原则；
2.4 发行对象；
2.5 发行数量；
2.6 认购方式；
2.7 滚存的未分配利润安排；
2.8 本次发行股票的限售期；
2.9 上市地点；
2.10 募集资金用途；
2.11 本次发行决议的有效期；
3、《关于公司非公开发行股票的预案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》； |
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2014-04-08
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取得项目配套资格 |
深交所公告，投资项目 |
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亚太股份于近日收到上海通用汽车有限公司(上海通用)的《供应商指定合同》。公司被确定为上海通用SGM216项目后鼓式制动器批量配套供应商,该项目的预计批产时间为2016年9月。此《供应商指定合同》为上海通用授权公司立即启动必要的工作以确保按期交样及零件质量。公司将积极配合上海通用推进该项目。
该产品后续订单情况取决于市场需求,存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响 |
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2014-04-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：
现场会议时间：2014年4月30日下午2：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月29日下午15：00至2014年4月30日下午15：00期间的任意时间。
二、会议地点：公司多功能会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开
五、股权登记日：2014年4月25日
六、审议议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票的预案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-04-08 ，2014-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 亚太股份正在筹划非公开发行股票融资事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年3月31日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-03-31
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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亚太股份正在筹划非公开发行股票融资事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年3月31日开市起停牌,待相关事项确定后,公司将及时发布公告,同时申请股票复牌 |
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2014-03-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31,恢复交易日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亚太股份正在筹划非公开发行股票融资事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年3月31日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-03-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亚太股份正在筹划非公开发行股票融资事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年3月31日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度报告及摘要
（四）2013年度财务决算报告
（五）2013年度利润分配方案
（六）2014年度财务预算报告
（七）关于预计2014年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2014年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案
（十）关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2014-03-29
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举行2013年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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亚太股份将于2014年4月3日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,届时投资者可登陆投资者关系互动平台(网站：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.91
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年4月20日上午9：00开始
二、会议地点：公司多功能会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2014年4月11日
六、审议议案：2013年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、2014年度财务预算报告等议案 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.48
加权平均净资产收益率(%)：11.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.21 |
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