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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-27
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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保龄宝2009年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月2日，除权除息日为：2010年6月3日 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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对山东保龄宝糖类检测有限公司增资进展情况 |
深交所公告 |
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2010年5月14日，保龄宝公告了对全资子公司山东保龄宝糖类检测有限公司增资的公告，公司拟对全资子公司山东保龄宝糖类检测有限公司进行增资，将该公司注册资本由300万元（人民币，下同）增至800万元。
2010年5月14日，公司已完成对子公司山东保龄宝糖类检测有限公司的增资手续，山东保龄宝糖类检测有限公司已在禹城市工商行政管理局完成工商登记事宜，营业执照编号371482228007602 |
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2010-05-14
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对子公司增资 |
深交所公告 |
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保龄宝拟对全资子公司山东保龄宝糖类检测有限公司进行增资，将该公司注册资本由300万元（人民币，下同）增至800万元。
公司本次对该公司增资在董事长职权范围内，公司董事长刘宗利先生已同意本次增资。
本次对外投资不构成关联交易。
本次的资金来源为公司自有资金。
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 8.39
3、净资产收益率(%) 1.23
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2010-04-17
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2009年年度股东大会于2010年4月16日召开，审议通过《2009年年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于补选监事的议案》等议案。
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2010-03-30
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第一届董事会第十八次会议于2010年3月29日举行，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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3月31日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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保龄宝将于2010年3月31日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事郑兴业先生、财务负责人王延军先生、董事会秘书高逢勇先生、保荐代表人江红安先生。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年年度报告及摘要》
5、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》
7、《关于补选监事的议案》 |
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 8.28
3、净资产收益率(%) 10.17
二、每10股派0.50元（含税）转增3股
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2010-03-23
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4月16日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议时间：2010年4月16日（星期五）上午10：00
二、现场会议地点：公司办公楼五楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2010年4月13日
六、登记时间：2010年4月14日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
七、会议审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》、《关于补选监事的议案》。
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2010-03-15
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收到部分土地补偿款的提示 |
深交所公告，其它 |
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2009年12月1日，保龄宝披露了《老厂区用地性质调整的公告》。2010年1月12日禹城市国土资源局收回保龄宝位于开拓路北侧的国有土地使用权，与公司签订《土地拆迁补偿协议》，承诺补偿该宗土地、地上附着物、设备搬迁及损失费共计7300万元。
2010年3月10日，公司收到禹城市国土资源局首期补偿款2300万元。后续补偿款，公司将在收到后及时予以公告。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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保龄宝2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：10.23
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.29
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2010-02-10
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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保龄宝监事会于2010年2月9日收到监事李静女士因工作变动辞去公司第一届监事会监事的书面辞职报告。李静女士为公司外部股东代表监事，不在公司任职。由于李静女士辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名，根据有关规定，在公司股东大会改选出监事并就任前，李静女士仍将履行监事职务。鉴于此，公司将尽快按照相关规定办理选举新任监事等相关事宜, 即在下一次监事会上选出合适的监事候选人，并提交股东大会审议。
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2010-02-10
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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保龄宝于2010年2月8日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构国联证券股份有限公司《关于更换保龄宝生物股份有限公司持续督导工作的保荐代表人的函》，原保荐代表人瞿孝龙先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，国联证券委派郭丽敏女士接替其持续督导工作，继续履行对公司的持续督导职责，督导期限自2010年2月10日至2011年12月31日。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为江红安先生和郭丽敏女士。
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2010-02-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2010年第一次临时股东大会于2010年2月3日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
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2010-01-30
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年2月3日（星期三）上午10：00
（2）网络投票时间：2010年2月2日-2月3日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年2月2日下午15:00至2月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2010年1月29日（周五）
6、登记时间：2010年2月1日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投向的议案》。
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2010-01-19
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2月3日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2010年2月3日（星期三）上午10：00
（2）网络投票时间：2010年2月2日-2月3日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年2月2日下午15:00至2月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年1月29日
6、登记时间：2010年2月1日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》； |
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2010-01-19
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第一届董事会第十六次会议于2010年1月15日举行，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更部分募集资金投向的议案》； |
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2010-01-18
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签订土地拆迁补偿协议 |
深交所公告 |
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按照禹城市总体规划（2005-2020），禹城市国土资源局与保龄宝就位于禹城市开拓路113号的公司老厂区土地拆迁事宜协商一致，双方与2010年1月12日签订了《土地拆迁补偿协议》。该土地拆迁事项未来无需再履行政府相关部门的审批程序。
根据《土地拆迁补偿协议书》，禹城市国土资源局将在老厂区土地拆迁结束后30日内将补偿费7300万元支付给公司。按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，公司获得的政府搬迁补偿款7300万元作为专项应付款处理，扣减掉企业在搬迁过程中发生的相关费用和损失120万元；将搬迁后拟新建资产的补偿7150.63万元转入递延收益，自新建资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益；余额29.37万元转入资本公积，由全体股东共享。
公司将在收到土地拆迁补偿款项后及时进行披露。
此协议对公司业绩不会产生较大影响，公司2009年业绩在三季度报告预测范围之内，即同比增减变动幅度小于30%。
本次交易不构成关联交易，不需要提交股东大会审议 |
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2010-01-12
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参股公司完成注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保龄宝新设立的参股子公司--禹城鼎鑫置业有限公司，完成了相关的工商登记工作，已于近日取得营业执照。
禹城鼎鑫置业有限公司的基本情况：
注册地址：禹城市开拓路113号；
注册资本：1000万元，公司以现金的形式出资人民币370万元，占股权的37%；
经营范围：房地产开发。
公司此次出资的资金来源为公司自有资金。
禹城鼎鑫置业有限公司的控股公司为广州元邦装饰工程有限公司。元邦装饰与公司不存在任何关联关系，此次合资设立禹城鼎鑫置业有限公司并不构成关联交易 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2009年第三次临时股东大会于2009年12月23日召开，审议通过《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》等议案 |
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2009-12-08
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
5、《保龄宝生物股份有限公司防范控股股东资金占用制度》
6、《保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 |
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2009-12-08
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12月23日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、现场会议时间：2009年12月23日（星期三）上午10：00
二、现场会议地点：公司办公楼五楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场会议。
五、股权登记日：2009年12月18日
六、登记时间：2009年12月21日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
七、会议审议事项：《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《保龄宝生物股份有限公司防范控股股东资金占用制度》、《保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 |
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2009-12-08
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
5、《保龄宝生物股份有限公司防范控股股东资金占用制度》
6、《保龄宝生物股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 |
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2009-12-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第一届董事会第十五次会议于2009年12月7日举行，审议通过了《关于赤藓糖醇易地技术改造项目的议案》、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<保龄宝生物股份有限公司信息披露管理办法>的议案》、《关于为山东贺友集团有限公司提供2000万元担保的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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