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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-13 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及摘要
4、审议《2010年度财务报告》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》 |
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2011-03-18
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4月8日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议召开日期和时间：2011年4月8日（星期五）上午9：30
4、股权登记日：2011年4月1日
5、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室
6、登记时间：2011年4月6日（周三）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2011年4月6日）
7、审议事项：《2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》等 |
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2011-03-18
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3月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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保龄宝将于2011年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事郑兴业先生、财务负责人王延军先生等 |
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.76
3、净资产收益率(%) 6.26
二、不分配不转增 |
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及摘要
4、审议《2010年度财务报告》
5、审议《2010年度利润分配方案》
6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》
7、审议《选举聂伟才先生为公司独立董事的议案》 |
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2011-03-11
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转让参股公司股权 |
深交所公告 |
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2010年1月，保龄宝与广州元邦装饰工程有限公司共同投资设立禹城鼎鑫置业有限公司，其中，保龄宝以自有资金出资370万元人民币，占股权的37%。
保龄宝决定将拥有的鼎鑫置业股权全部转让给元邦装饰并于2011年3月9日签订《股权转让协议书》，经双方协商，以2010年12月31日作为评估基准日，依据德州大正资产评估有限公司出具的《禹城鼎鑫置业有限公司股权转让项目资产评估报告书》，禹城鼎鑫置业的净资产评估值为11,128,584.78元，根据保龄宝的股权比例，元邦装饰应向保龄宝支付的股权转让价款为4,117,576.37元。
本次股权转后，公司将获得一定的资金流入，但对公司财务状况不产生重大影响 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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保龄宝2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：6.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.77 |
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2011-01-13
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第一次会议于2011年1月12日召开，选举刘宗利先生担任公司第二届董事会董事长，聘任刘宗利先生为公司总经理，审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会委员人员组成的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于审议<公司治理专项活动整改报告>的议案》等议案 |
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2011-01-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室
4、会议召开日期和时间：2011年1月12日（星期三）上午9：30
5、股权登记日：2011年1月7日
6、登记时间：2011年1月10日（周一）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2011年1月10日）
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2010-12-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2010-12-15
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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保龄宝第一届监事会于2010年10月25日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2010年12月14日上午在公司办公楼五楼会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议，会议选举贾维臣先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致 |
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2010-10-15
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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保龄宝收到股东薛建平、杨远志的通知：2010年10月13日，薛建平先生通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的公司股份125万股，占公司总股本的1.2%，交易均价为26.39元/股；2010年10月14日，杨远志先生通过深圳证券交易所大宗交易系统出售所持有的公司股份60万股，占公司总股本的0.58%，交易均价为24.62元/股。
本次减持后，薛建平、杨远志先生分别持有公司股份632.12万股和697.12万股，占公司总股本的6.08%和6.70% |
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2010-10-12
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.68
3、净资产收益率(%) 5.09 |
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2010-10-11
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取得土地使用权 |
深交所公告 |
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保龄宝于2010年9月29日参加了位于山东禹城高新开发区编号为1042号地块的国有建设用地公开竞拍。同日，公司与禹城市国土资源局签订了《土地使用权成交确认书》，在确认书签订后6个月内，双方签订《国有土地使用权出让合同》，并按合同要求缴付土地出让金。
该竞得地块位于禹城市高新开发区保龄宝公司以南、草寺以西、马店村以北、东环路以东，土地使用年限为50年，性质为工业用地，占地面积193,083.44平方米，竞拍成交价格为人民币32,000,000元，由公司自筹资金解决 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-12 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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北京瑞丰投资管理有限公司在本次变动前持有保龄宝股份有限售条件流通股15,184,000股（占保龄宝总股本的14.60％），已全部取得上市流通权。
自2010年8月30日至2010年9月15日，北京瑞丰投资管理有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售持有的保龄宝无限售条件流通股份共4,550,000股，减持比例为保龄宝总股本的4.375％；通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持640,100股，减持比例为保龄宝总股本的0.615％。
截止2010年9月20日，北京瑞丰投资管理有限公司仍持有保龄宝9,993,900股，占保龄宝总股本的9.61% |
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2010-09-18
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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保龄宝第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，金额为人民币3,500万元，使用期限为2010年3月19日至2010年9月18日。
截至2010年9月16日，公司借用的3,500万元募集资金补充流动资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2010-09-18
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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保龄宝于2010年9月17日接到公司股东北京瑞丰投资管理有限公司的通知，获悉北京瑞丰将质押给北京国际信托有限公司的15,184,000股（占公司总股本的14.6%）流通股已经分次全部解除质押。
解除质押的股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解押手续 |
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2010-09-18
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2010年9月16日，保龄宝接到股东北京瑞丰投资管理有限公司的通知：自2010年8月30日至2010年9月15日，北京瑞丰通过证券交易系统累计减持保龄宝股份5,190,100股，占公司总股本的4.99%，其中，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持640,100股，占公司总股本的0.615%，成交均价为28.03元/股；以大宗交易方式减持4,550,000股，占公司总股本的4.375%，成交均价28.17元/股。减持后仍持有9,993,900股，占公司总股本的9.61% |
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2010-08-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、保龄宝首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为3,968.224万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年8月30日 |
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2010-08-11
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-06-12
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收到部分土地补偿款的提示 |
深交所公告 |
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2009年12月1日，保龄宝披露了《老厂区用地性质调整的公告》。2010年1月12日禹城市国土资源局收回保龄宝位于开拓路北侧的国有土地使用权，与公司签订《土地拆迁补偿协议》，承诺补偿该宗土地、地上附着物、设备搬迁及损失费共计7300万元。2010年1月18日，公司披露了《关于签订土地拆迁补偿协议的公告》。2010年3月10日，公司收到禹城市国土资源局首期补偿款2300万元，公司披露了《关于性公告》。
2010年6月10日，公司收到禹城市国土资源局的二期补偿款3000万元，至此，公司累计收到补偿款5300万元。后续补偿款，公司将在收到后及时予以公告 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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保龄宝2009年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月2日，除权除息日为：2010年6月3日 |
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