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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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保龄宝将于2012年5月16日下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录山东辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/），参与公司本次投资者网上接待日活动。
出席本次投资者网上接待日的公司高管有：财务总监王延军先生、董事会秘书吕正欣女士 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 7.44
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2012-04-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2011年年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要
4、审议《2011年度财务报告》
5、审议《2011年度利润分配方案》 |
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2012-03-28
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4月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票表决
3、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9:30
4、股权登记日：2012年4月12日
5、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室
6、登记时间：2012年4月16日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00（传真登记截止日期为2012年4月16日）
7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》等 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 7.31
3、净资产收益率(%) 7.61
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要
4、审议《2011年度财务报告》
5、审议《2011年度利润分配方案》
6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》 |
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2012-03-28
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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保龄宝将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事聂伟才先生、财务负责人王延军先生、董事会秘书吕正欣女士、保荐代表人江红安先生 |
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2012-03-17
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年3月16日，保龄宝接到股东北京瑞丰投资管理有限公司的通知：自2010年9月18日至2012年3月15日，北京瑞丰通过证券交易系统累计减持保龄宝股份4793900股，占公司总股本的4.61%，其中，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持3,393,900股，占公司总股本的3.263%，成交均价为23.61元/股；以大宗交易方式减持1400000股，占公司总股本的1.346%，成交均价16.12元/股。
截止2012年3月15日，北京瑞丰已累计减持公司股份9,984,000股，占公司总股本的9.6%；减持后仍持有5,200,000.00股，占公司总股本的5% |
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2012-02-24
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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2012年2月22日，保龄宝收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业复审，资格有效期为三年。此次认定是公司自2008年获得首次认定以来的复审认定。
此次认定的高新技术企业证书编号为：GF20113700143，发证时间为2011年10月31日。
根据相关规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2011年公司已按照15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-14
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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保龄宝2011年度主要财务数据指标：
基本每股收益（元）：0.54
加权平均净资产收益率（%）：7.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.31 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第八次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于修订<保龄宝生物股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 7.23646
3、净资产收益率(%) 6.80 |
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2011-10-12
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所有关规定，保龄宝对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于2011年9月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划和保荐代表人核查意见的议案》，并于2011年10月11日与国联证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。
截至目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已整改。今后，公司将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第六次会议于2011年9月26日召开，审议通过《关于审议“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划和保荐代表人核查意见的议案》 |
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2011-08-17
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届董事会第五次会议于2011年8月15日召开，同意聘任吕正欣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 7.03906
3、净资产收益率(%) 4.03
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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保荐机构变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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保龄宝首次公开发行的股票于2009年8月28日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并上市聘请的保荐机构为国联证券股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会批准，国联证券与The Royal Bank of Scotland plc（苏格兰皇家银行公众有限公司）共同出资成立了华英证券有限责任公司，国联证券在华英证券取得经营证券业务许可证后，将不再从事证券承销和保荐业务。因此，公司、国联证券、华英证券已经签署《合同权利义务转移协议书》，约定在华英证券获得保荐机构资格后与公司重新签署《保荐协议》等协议，由华英证券承继国联证券在原相关协议中的权利义务。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于核准华英证券有限责任公司保荐机构资格的批复》，华英证券于2011年6月30日已取得保荐机构资格。据此，公司与华英证券签署了《保荐协议》，委托华英证券作为保荐机构履行对公司的持续督导义务，公司保荐机构自此变更为华英证券；保荐代表人未发生变化，仍为江红安、郭丽敏；华英证券对公司的持续督导期自协议签署日期至2011年12月31日止 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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收到部分土地补偿款的提示 |
深交所公告，其它 |
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2011年5月31日，保龄宝收到禹城市国土资源局最后一期补偿款2000万元，至此，公司应收的土地补偿款7300万元已全部到位 |
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2011-04-26
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对暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策 |
深交所公告，其它 |
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2011年4月19日，财政部、国家税务总局联合发出 财税[2011]34号 《关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知》，自2011年4月20日起至6月30日，纳税人向农业生产者购进玉米深加工生产除饲料产品之外的货物，不得开具农产品收购发票并计提进项税额。
保龄宝2011年第一季度总共向粮食经营单位采购玉米2.23万吨，含税采购金额4660万元，其中进项税额536万元。目前一直向粮食经营单位采购，没有向农业生产者采购。并且在此政策实施期间（自2011年4月20日起至6月30日），公司将积极采取多种措施降低对公司的影响。主要通过：一是公司前期已经储备了部分玉米及淀粉原料；二是调整采购对象，加大向粮食经营单位的采购力度；三是最大程度的将成本上升的压力向下游转移。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将及时披露该政策对公司影响的进展情况 |
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2011-04-13
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 6.86
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2011-04-09
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2010年年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过《2010年年度报告》及摘要、《2010年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》、《选举聂伟才先生为公司独立董事的议案》等议案 |
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2011-04-09
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流动资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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保龄宝2010年10月11日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，金额为人民币3,500万元，使用期限为2010年10月11日至2011年4月10日。
截至2011年4月8日，公司已将3,500万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-13 |
拟披露季报 |
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