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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-13
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月26日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月23日
4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2014年5月29日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年5月28日下午15：00至2014年5月29日下午15：00。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-05-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2014-05-10
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2013年5月20日,保龄宝第二届董事会第十九次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将5,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月(2013年5月20日至2014年5月19日)。
截至2014年5月9日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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2014-04-26
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年4月22日,保龄宝使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买理财产品,投资金额5,000万元。现将具体事项予以公告 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《2013年度财务报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>的议案》
9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10、《关于增加注册资本的议案》
11、《关于变更经营范围的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召开日期和时间：2014年5月16日上午9：30
5、股权登记日：2014年5月12日
6、审议事项：《2013年年度报告》及摘要、《2013年度财务报告》、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》等议案 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.42
二、每10股派0.50元(含税)转增10股 |
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2014-04-19
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年4月15日,保龄宝使用闲置募集资金向德州银行股份有限公司禹城支行购买其代销的兴业银行股份有限公司济南分行理财产品,投资金额3,900万元。产品名称：兴业银行“天天万利宝”(银银平台)人民币理财产品 |
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2014-04-15
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、保龄宝本次非公开发行限售股份解除限售数量为49,428,000股,占公司股份总数184,628,000股的26.7717%;
2、公司本次非公开发行限售股份可上市流通日为2014年4月17日 |
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2014-04-12
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年04月09日,保龄宝使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额4,000万元。产品名称：“汇利丰”2014年第1224期对公定制人民币理财产品。
2014年04月10日,公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支购买理财产品,投资金额6,000万元。产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2014年第58期 |
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2014-04-02
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月25日保龄宝第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中：闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。
2014年3月27日,公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额3,500万元。
1、产品名称："乾元"保本型人民币理财产品2014年第56期
2、产品类型：保本浮动收益型产品。
3、产品期限：36天(不含产品到期日)
4、预期产品年化收益率：4.99%
5、产品收益起算日：2014年4月1日
6、产品到期日：2014年05月07日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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保龄宝近日取得一项发明专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：淀粉糖糖化工艺及设备 |
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2014-03-18
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公司商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-03-08
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年3月6日,保龄宝使用闲置募集资金向德州银行股份有限公司禹城支行购买其代销的兴业银行股份有限公司济南分行理财产品,投资金额3,000万元。产品名称：兴业银行“天天万利宝”(银银平台)人民币理财产品。现将具体事项予以公告 |
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2014-03-01
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年2月27日,保龄宝使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额5,000万元。产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2014年第31期 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.25
加权平均净资产收益率(%)：3.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.75 |
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2014-02-26
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年2月24日,保龄宝使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额6,000万元。产品名称：工银理财共赢3号保本型(定向山东)2014年第66期 |
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2014-02-18
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年2月11日,保龄宝使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额6,000万元。2014年2月13日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额5,000万元。现将有关情况予以公告 |
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2014-02-18
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第三届董事会第二次会议于2014年2月17日召开,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
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2014-02-11
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更正公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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保龄宝于2014年1月29日披露了《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号：2014-005)。由于工作疏忽,造成该报告中收益合计(第七页)内容录入错误,由此给各位投资者带来不便,公司深表歉意。现将披露有误内容予以更正 |
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2014-01-29
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年1月28日,保龄宝使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额3,700万元 |
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2014-01-24
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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保龄宝近日取得三项发明专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月26日,保龄宝使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额1,500万元。产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2013年第135期 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1）审议《关于选举刘宗利先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
2）审议《关于选举薛建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
3）审议《关于选举杨远志先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
4）审议《关于选举刘峰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
5）审议《关于选举高义国先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
3、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1）审议《关于选举刘伯哲先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2）审议《关于选举齐庆中先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
3）审议《关于选举宿玉海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
4）审议《关于选举聂伟才先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
4、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
1）审议《关于选举王乃强先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
2）审议《关于选举刘新利先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2013-12-27
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票
3.会议召开时间：2014年1月13日上午9：30
4.股权登记日：2014年1月8日
5.会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室
6.审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2013-12-26
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月20日,保龄宝使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额5,000万元。产品名称：“汇利丰”2013年第3271期对公定制人民币理财产品。
2013年12月23日,公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额6,000万元。产品名称：工银理财共赢3号保本型(定向山东)2013年第212期。
2013年12月24日,公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司禹城支行购买理财产品,投资金额4,500万元。产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2013年第134期 |
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2013-12-14
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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保龄宝第二届监事会于2014年1月13日任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年12月13日下午在公司办公楼三楼会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议,会议选举贾维臣先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期与第三届监事会任期一致 |
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