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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-07
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获得专利证书 |
深交所公告 |
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保龄宝近日取得一项发明专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：一种高纯度低聚异麦芽糖的制备方法 |
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2014-08-06
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、净资产收益率(%) 1.81
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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农业部批准公司低聚异麦芽糖新饲料添加剂应用扩项至断奶仔猪 |
深交所公告，获取认证 |
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保龄宝于2014年7月28日收到中华人民共和国农业部公告(第2134号),批准公司低聚异麦芽糖扩大适用范围。
本次公司低聚异麦芽糖新饲料添加剂扩大适用范围,将会进一步推动公司动物营养业务的拓展,有利于公司低聚异麦芽糖产能的释放,对提高公司的业绩水平具有积极的推动作用 |
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2014-07-26
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2014年第三次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年7月25日,保龄宝董事会收到控股股东、实际控制人刘宗利先生(直接持有公司股份9,236.864万股,占公司总股本的25.01%) 《关于提议的函》,提议公司2014年第三次临时股东大会增加《关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案》作为临时提案。
公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围的审议事项,有明确议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定,同意提交公司2014年第三临时股东大会审议。
除上述新增提案外,公司2014年第三次临时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变 |
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2014-07-22
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公司产品取得有机产品认证 |
深交所公告 |
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近日,保龄宝低聚异麦芽糖、赤藓糖醇产品通过CERES(德国CERES环保认证股份有限公司)的有机产品认证,以上两个产品获准在欧盟、美国市场使用CERES有机产品认证标志 |
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2014-07-19
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继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年7月18日,保龄宝使用闲置募集资金向德州银行股份有限公司禹城支行购买其代销的兴业银行股份有限公司济南分行理财产品,投资金额3,500万元。
2014年07月18日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额3,000万元 |
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2014-07-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于变更经营范围的议案》；
5、审议《关于追加变更经营范围并修改<公司章程>的议案》； |
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2014-07-18
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年8月4日
2、现场会议召开的时间：2014年8月8日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00。
3、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
4、会议审议事项：《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于变更经营范围的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于变更经营范围的议案》； |
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2014-07-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于变更经营范围的议案》； |
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2014-07-15
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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保龄宝近日取得二项专利,并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-07-09
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继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年07月4日,保龄宝使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额5,000万元。
2014年07月8日,公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买理财产品,投资金额5,000万元。
现将具体事项予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-06 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第三届董事会第七次会议于2014年6月27日召开,审议通过了《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》 |
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2014-06-25
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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保龄宝第三届董事会第六次会议于2014年6月23日举行,通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2014-06-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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保龄宝于2014年5月16日召开了2013年年度股东大会,审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
2014年6月20日,公司取得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了因公司修改章程相关事项需办理的工商变更登记手续 |
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2014-06-19
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赤藓糖醇产品取得碳足迹认证 |
深交所公告 |
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近日保龄宝委托权威检测机构--上海天祥质量技术服务有限公司,对赤藓糖醇产品进行碳足迹核算、评估,并获得Intertek碳足迹证书及绿叶标签。证书编号为GLF-06-APAC-14-0576 |
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2014-06-14
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，委托理财 |
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2014年06月11日,保龄宝使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额3,000万元。2014年06月12日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行购买理财产品,投资金额2,000万元。现将具体情况予以公告 |
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2014-05-30
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2014年第二次临时股东大会于2014年5月29日召开,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-05-30
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-30
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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保龄宝2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日,除权除息日为：2014年6月9日 |
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2014-05-27
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民生证券股份有限公司关于公司2014年上半年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝现发布 |
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2014-05-20
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使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年5月16日,保龄宝使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买理财产品,投资金额4,000万元 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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保龄宝2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-14
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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保龄宝将于2014年5月15日下午14：35-15：55举行“2014年投资者网上接待日”活动,本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录全景网(www.p5w.net),参与公司本次投资者网上接待日活动 |
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2014-05-13
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月26日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月23日
4、现场会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2014年5月29日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年5月28日下午15：00至2014年5月29日下午15：00。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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