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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2014年4月11日上午10：00时
(三)会议召开地点：公司梅州会议室
(四)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票表决方式召开
(五)股权登记日：2014年4月8日
(六)登记时间：2014年4月10日上午9：00-11：30 时,下午14：00-17：00
(七)审议事项：《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等 |
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2014-03-20
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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超华科技定于2014年3月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与年度业绩说明会 |
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2014-03-20
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.116
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.04
二、每10股派0.2元(含税) |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》；
3.审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
4.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
5.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
6.审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
7.审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
8.审议《关于修改公司<章程>的议案》；
9.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》 |
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2014-03-14
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公司高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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超华科技董事会于2014年3月9日收到公司副总裁胡迪先生的辞职申请,胡迪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后胡迪先生不再在公司任职。
胡迪先生的辞职不会影响公司正常生产经营,根据《公司法》、《公司章程》等规定,其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.115
加权平均净资产收益率(%)：3.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.93 |
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2014-02-25
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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超华科技于近日接到控股股东梁健锋先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
梁健锋先生与金元证券股份有限公司签定了股票质押合同。为此,梁健锋先生将其所持有公司部分股份472.152万股(无限售流通股,占公司总股本的1.19%)质押给金元证券股份有限公司用于融资,质押登记手续已于2014年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截止公告日,控股股东梁健锋先生共持有公司股份8,536.152万股,占公司总股本的21.57%。梁健锋先生共质押其持有的公司股份4,400.014万股,占公司总股本的11.1161% |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况专项检查的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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公司2012年非公开发行股票督导工作报告 |
深交所公告，其它 |
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超华科技现发布广发证券股份有限公司关于 |
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2014-01-25
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控股股东股权质押和解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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超华科技于近日接到控股股东梁健锋先生关于股权解除质押和部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
梁健锋先生因质押担保义务已履行完毕,其质押给吉林省信托有限责任公司的公司限售流通股2,480万股已于2014年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
根据公司2012年度股东大会决议,公司以资本公积金转增股本,每10股转增2股,截至本公告之日上述质押股份已增至2,976万股。
梁健锋先生因质押担保义务已履行完毕,其质押给广发证券股份有限公司的公司无限售流通股1,155万股已于2014年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
梁健锋先生与金元证券股份有限公司签定了股票质押合同。为此,梁健锋先生将其所持有公司部分股份3,927.862万股(其中2,953.962万股为高管锁定股、973.9万股为无限售流通股,计总占公司总股本的9.92%)质押给金元证券股份有限公司用于融资,质押登记手续已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2014-01-15
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第四届董事会第四次会议于2014年1月14日召开,审议并通过《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司提供担保的议案》 |
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2014-01-15
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出售土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了加强企业资源配置,提高资源使用效率,超华科技向梅州市金辉房地产开发有限公司转让公司位于梅县扶大高管会所里村A、C两地块使用权,A地块的面积为7,251平方米(土地使用权证：梅府国用(2014)第36号),C地块的面积为11,655平方米(土地使用权证：梅府国用(2014)第38号),总计18,906平方米,转让总价款为人民币4,900万元(含应承担的转让税费)。
此次交易将避免公司土地闲置,有利于提高公司资产使用效率,保证公司资金积极用于生产经营活动;符合公司整体发展战略的需要,有利于公司优化资产结构,实现股东利益最大化。本次交易预计给公司带来600-650万元的收益 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第四届董事会第三次会议于2013年12月10日召开,审议通过《关于为全资孙公司惠州合正电子科技有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-29
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公司获准发行公司债券批复到期 |
深交所公告，再融资预案 |
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超华科技于2013年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东超华科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]709号),核准批文日期为2013年5月30日,核准公司向社会公开发行面值不超过35,000万元的公司债券,自中国证监会核准发行之日起六个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后,公司密切关注债券市场利率变动情况,认真研究发行时机,积极开展发行准备,并会同主承销商向潜在投资者进行积极推介。为控制公司的财务费用,公司努力争取较低的融资成本,但由于受宏观经济环境和行业基本面影响,本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高,公司发行公司债券不能实现降低财务费用的目的,为保证公司与股东利益,公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券首期发行,该批复到期失效。
根据有关规定,公司后续如再推出债券发行计划,将重新召开董事会和股东大会进行审议,及时披露并报中国证监会核准 |
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2013-10-26
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2013年第五次临时股东大会于2013年10月25日召开,审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.085
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2013-10-16
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完成企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据法律法规及《公司章程》的规定,超华科技向广东省梅州市工商行政管理局申请办理工商变更登记、备案手续。近期已办理完毕并取得了换发的新的企业法人营业执照,注册号仍为440000000026688。现将具体变更情况予以公告 |
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2013-10-09
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事、监事津贴的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
7、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8、《关于制订<公司治理委员会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<内部控制制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-09
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2013年10月25日上午10：00
(三)会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
(四)召开方式：现场表决
(五)股权登记日：2013年10月21日
(六)登记时间：2013年10月23日上午9：00-11：30 时,下午14：00-17：00
(七)审议事项：《关于公司董事、监事津贴的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 |
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2013-10-09
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2013年第四次临时股东大会于2013年10月8日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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召开公司2013年第四次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，日期变动 |
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超华科技于2013年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了编号为2013-075的《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》的公告。
在《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》中有部份内容表述不完整,现对有关内容做补充公告 |
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2013-09-17
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
1-1关于选举梁健锋先生为第四届董事会董事的议案；
1-2关于选举吴寿强先生为第四届董事会董事的议案；
1-3关于选举周佩君先生为第四届董事会董事的议案；
1-4关于选举温带军先生为第四届董事会董事的议案；
1-5关于选举王勇强先生为第四届董事会董事的议案；
1-6关于选举梁灶盛先生为第四届董事会董事的议案；
1-7关于选举谢杰先生为第四届董事会董事的议案；
选举独立董事：
1-8关于选举温威京先生为第四届董事会独立董事的议案；
1-9关于选举孔维民先生为第四届董事会独立董事的议案；
1-10关于选举沈建平先生为第四届董事会独立董事的议案；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2-1关于选举杨忠岩先生为第四届监事会监事的议案；
2-2关于选举吴茂强先生为第四届监事会监事的议案；
3、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2013-09-17
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2013-09-17
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
1-1关于选举梁健锋先生为第四届董事会董事的议案；
1-2关于选举吴寿强先生为第四届董事会董事的议案；
1-3关于选举周佩君先生为第四届董事会董事的议案；
1-4关于选举温带军先生为第四届董事会董事的议案；
1-5关于选举王勇强先生为第四届董事会董事的议案；
1-6关于选举梁灶盛先生为第四届董事会董事的议案；
1-7关于选举谢杰先生为第四届董事会董事的议案；
选举独立董事：
1-8关于选举温威京先生为第四届董事会独立董事的议案；
1-9关于选举孔维民先生为第四届董事会独立董事的议案；
1-10关于选举沈建平先生为第四届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2-1关于选举杨忠岩先生为第四届监事会监事的议案；
2-2关于选举吴茂强先生为第四届监事会监事的议案；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2013-09-17
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召开公司2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2013年10月8日上午10：00
2.会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
3.召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年9月30日
5.登记时间：2013年10月6日上午9：00-11：00时,下午14：00-17：00。
6.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2013-09-14
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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超华科技第三届监事会将于2013年9月25日任期届满,拟进行换届选举。公司职工代表大会于2013年9月12日召开了2013年第一次会议。本次职工代表大会的议题为：选举公司第四届监事会中由职工代表出任的监事(职工代表监事)。经表决,选举张滨先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,将与公司2013年第四次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会 |
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2013-09-11
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获得认证证书 |
深交所公告 |
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超华科技近日收到由上海恩可埃认证公司(NQA)审核组颁发的ISO 14001：2004标准的认证证书(证书登记号：E4994,证书有效期自2013年8月9日至2016年8月9日)。认证范围适用于：位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村的广东超华科技股份有限公司的覆铜板和印刷线路板的生产与销售的活动及其场所所涉及的环境管理 |
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2013-09-05
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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超华科技现发布关于的公告 |
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