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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-05
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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超华科技现发布关于的公告 |
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2013-08-27
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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超华科技第三届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-08-16
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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超华科技于近日收到公司控股股东梁健锋先生的通知,获悉梁健锋先生将其持有的无限售流通股11,550,000股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。
梁健锋先生已于7月16日办理了股权质押登记手续,质押期限自7月16日起至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-08-15
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全资孙公司惠州合正电子科技有限公司完成工商变更登记及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年6月29日超华科技第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金变更用途后向全资子公司增资的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,同意使用募集资金16,000万元对“超华香港”进行增资,用于超华香港投资惠州合正及其技术改造升级项目。
2013年8月3日,公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》,同意惠州合正电子科技有限公司增加注册资本8600万港币,以境外人民币出资,人民币出资金额6880万元。
日前,惠州合正电子科技有限公司已完成对公司章程的重新制订及工商变更登记手续,并已领取了由惠州市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》,原注册号441300400051091不变 |
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2013-08-14
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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超华科技于2013年8月13日收到公司控股股东梁俊丰先生的通知,2013年8月12日至8月13日,梁俊丰先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份10,000,000股,占公司总股本的2.53% |
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2013-08-07
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第三届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第三十九次会议于2013年8月6日召开,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
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2013-08-03
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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超华科技现发布关于的公告 |
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2013-08-02
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第三届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第三十八次会议于2013年8月1日召开,审议通过《关于募集资金2013半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司所属子公司及孙公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》 |
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2013-07-31
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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超华科技股票已连续三个交易日(2013年7月26日、2013年7月29日、2013年7月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定,属于股票交易异常波动。
1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询,公司及控股股东、实际控制人梁俊丰先生、梁健锋先生不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司控股股东、实际控制人梁俊丰先生、梁健锋先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查,公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。
截止2013年6月30日,归属于公司股东的净利润为25,305,131.91元,与上年同期相比增长4.83%,与公司前期业绩预测不存在差异 |
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2013-07-30
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(002288) 超华科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 23039277.01 22311794.65
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 17512704.00 17947310.89
华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 16323049.36 1993080.00
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 14644119.76 15171470.70
国泰君安证券股份有限公司重庆巫山证券营业部 14118077.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 4702208.00 36557650.40
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 5316826.55 30307528.31
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 23039277.01 22311794.65
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 17512704.00 17947310.89
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 14644119.76 15171470.70
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2013-07-19
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，分配方案,业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.23
二、不分配不转增 |
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2013-07-18
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2013年第三次临时股东大会于2013年7月17日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-07-02
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召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年7月17日上午10：00
（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
（三）召开方式：现场表决
（四）登记时间：2013年7月15日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
（五）股权登记日：2013年7月12日
（六）会议议程：《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-19 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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全资子公司梅州泰华电路板有限公司完成工商变更登记及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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超华科技于2013年6月7日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于受让广州三祥多层电路有限公司持有的梅州泰华电路板有限公司100%股权的议案》。
日前，梅州泰华电路板有限公司已完成对公司章程的重新制订及工商变更登记手续，并已领取了由梅州市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，原注册号441400000005040不变 |
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2013-06-19
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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超华科技于2013年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（编号2013-036），由于公司疏忽，现予以 |
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2013-06-18
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媒体有关报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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近日《每日经济新闻》刊登了名为《溢价3倍购亏损资产超华科技现数据打架》的文章上述文章质疑事项主要如下：
质疑一：原本就拥有梅州泰华75%话语权的超华科技，为何要再度出手揽下100%股权？
质疑二：2012年价值仅1000万元的资产，如今为何又甘心以3倍价格去接盘？
质疑三：广州三祥与梅州泰华在公开信息中关于2012年的经营数据出现“乌龙”，又说明什么？
公司现对以上事项予以澄清 |
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2013-06-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2013年第二次临时股东大会于2013年6月7日召开，审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
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2013-06-08
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第三届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第三十五次会议于2013年6月7日召开，审议通过公司《关于受让广州三祥多层电路有限公司持有的梅州泰华电路板有限公司100%股权的议案》 |
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2013-06-04
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公开发行公司债券申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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超华科技于2013年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东超华科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]709号），核准批文日期为2013年5月30日，批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过35,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次公开发行公司债券相关事宜 |
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2013-06-04
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召开公司2013年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年6月7日上午10：00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6月6日15:00至2013年6月7日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
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2013-06-01
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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超华科技下属控股子公司广州三祥多层电路有限公司近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，广州三祥自获得高新技术企业认证通过后三年内（2012年至2014年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税 |
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2013-05-30
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德福电子返还意向款到账 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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超华科技于2012年6月15日同九江德福电子材料有限公司及其实际控制人马德福先生签署了关于公司收购马德福先生持有的德福电子80%股权的《收购意向协议》。
2013年5月20日，公司发布《终止收购九江德福电子材料有限公司股权的公告》。
《收购意向协议》签署后公司向德福电子支付意向款人民币1,000万元，目前，德福电子已将意向款1,000万元归还公司账户 |
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2013-05-23
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第三届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第三十四次会议于2013年5月21日召开，审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、公司《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、公司《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-05-23
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年6月7日上午10:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年6月6日15:00至2013年6月7日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年6月3日
4.现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2013年6月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
7.审议事项：公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
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2013-05-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
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2013-05-22
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闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月18日召开的超华科技第三届董事会第二十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
截止2013年5月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,500万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，现该募集资金专用账户上余额53,742.80万元。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2013-05-21
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终止收购九江德福电子材料有限公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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超华科技于2012年6月15日同九江德福电子材料有限公司（德福电子）及其实际控制人马德福先生签署了关于公司收购马德福先生持有的德福电子80%股权的《收购意向协议》。
《收购意向协议》签署后公司向德福电子支付意向款人民币1,000万元，并组织公司财务和业务部门人员及委派会计师、律师等中介机构对德福电子进行了尽职调查，因德福电子历史沿革、资产和债务等情况比较复杂，马德福先生及德福电子未能就前述问题提出有效和可行的解决方案，本次收购存在较大的法律、财务和经营等风险，公司认为前述问题和风险构成收购德福电子股权的实质性障碍，故公司决定终止对德福电子股权的收购。
本次拟收购德福电子股权事项尚处于洽谈阶段，双方未签署具备法律效力的正式股权收购文件，双方将通过法律途径解决意向款返还事宜 |
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2013-05-21
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(002288) 超华科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 14315242.12 40814.00
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 13027873.38 76838.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 9770598.00 17881.40
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 9689823.00 5412.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 9685590.00 17232.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32882583.15
机构专用 17996977.79
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 3420412.55 7679774.92
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 9526.00 6425732.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 360150.00 6330437.62
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2013-05-20
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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超华科技于2013年5月16日17:30时接到公司控股股东梁俊丰先生通知：梁俊丰先生于当日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股7,500,000股，减持平均价格8.53元/股，减持股份占公司总股本的1.89%。2012年10月31日至2013年5月16日下午收盘，梁俊丰先生先后通过深圳证券交易所大宗交易系统，三次累计减持公司23,500,000股，占公司现有总股本的6.74%。
本次减持后，梁俊丰先持有公司股份80,168,736股（其中质押冻结股份数为48,000,000股），占总股本的20.25% |
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