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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-20
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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超华科技于2013年5月16日17:30时接到公司控股股东梁俊丰先生通知：梁俊丰先生于当日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股7,500,000股，减持平均价格8.53元/股，减持股份占公司总股本的1.89%。2012年10月31日至2013年5月16日下午收盘，梁俊丰先生先后通过深圳证券交易所大宗交易系统，三次累计减持公司23,500,000股，占公司现有总股本的6.74%。
本次减持后，梁俊丰先持有公司股份80,168,736股（其中质押冻结股份数为48,000,000股），占总股本的20.25% |
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2013-05-17
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全资孙公司惠州合正电子科技有限公司完成工商变更登记及公司章程备案 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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超华科技全资子公司超华科技股份（香港）有限公司于2013年3月27日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》。
日前，惠州合正电子科技有限公司已完成对公司章程的重新制订及工商变更登记手续，并已领取了由惠州市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-17
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为74,328,000股，占超华科技总股本的18.78%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月20日 |
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2013-05-11
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>的议案》，超华科技已于2013年4月25日顺利实施了由资本公积金转增股本，每10股转增2股，公司新的注册资本为人民币39,582.1872万元。公司股东大会授权董事会在本次利润分派完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在广东省梅州市工商行政管理局办理完毕变更登记手续，换发了新的企业法人营业执照，注册号仍为440000000026688。
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币32,985.156万元。
第十九条 公司股份总数为32,985.156万股，全部为普通股。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币39,582.1872万元。
第十九条 公司股份总数为39,582.1872万股，全部为普通股。
修订后的《公司章程》详见2013年5月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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2013-04-19
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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超华科技2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）转增2.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月24日，除权除息日为：2013年4月25日 |
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2013-04-19
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2012年年度转增，10转增2登记日 ，2013-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度转增，10转增2转增上市日 ，2013-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-19
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2012年年度转增，10转增2除权日 ，2013-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2013年第一次临时股东大会于2013年4月15日召开，审议通过《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》 |
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2013-04-16
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.26 |
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2013-04-12
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(002288) 超华科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司梅州彬芳大道证券营业部 4441401.52 2174753.50
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 2504362.96 5115.00
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 2113836.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1924856.23 31275.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1748919.24 2294117.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 1161547.50 4573089.95
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 827055.00 3183361.18
万联证券有限责任公司广州花蕾路证券营业部 140152.00 2398562.57
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1748919.24 2294117.65
东莞证券有限责任公司梅州彬芳大道证券营业部 4441401.52 2174753.50
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2013-04-10
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召开公司2013年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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超华科技将于2013年4月15日上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：
现场会议召开时间：2013年4月15日上午10：00开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月14日15:00至2013年4月15日15:00期间的任意时间。
审议事项：公司《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》 |
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2013-04-09
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2012年年度报告的补充 |
深交所公告 |
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超华科技于2013年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《2012年年度报告全文》。
由于公司疏忽，在《2012年年度报告全文》P18的“募集资金承诺项目情况”中有部份内容不完整，现对有关数据做补充。
另外，公司对2013年一季度的业绩增长预测不超过50%，也不会出现盈转亏的情况，故在2012年年度报告中，根据有关规定，对2013年一季度业绩预测选择了“不适用”，业绩增幅预测在1-50%之间 |
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2013-03-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》 |
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2013-03-30
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年4月15日上午10：00开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月14日15:00至2013年4月15日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年4月11日
4、现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月12日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
7、审议事项：《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-16 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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超华科技2012年年度股东大会于2013年3月21日召开，审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》的议案、公司《2012年度利润分配预案》的议案、公司《2012年度财务决算报告》的议案等议案 |
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2013-03-08
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取得竣工环境保护验收批复文件 |
深交所公告 |
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超华科技于近日收到广东省环境保护厅下发的《广东省环境保护厅关于广东超华科技股份有限公司扩建年产240万平方米环保布基覆铜板工程项目竣工环境保护验收意见的函》（粤环审[2013]50号）。验收意见为：该项目落实了环评报告及其批复文件提出的各项环保措施和要求，我厅同意扩建年产240万平方米环保布基覆铜板工程项目通过竣工环境保护验收。
本项目环评由广东省环境保护厅审批（审批文号：粤环审[2011]272号），项目环评批复建设内容为：在超华科技原有项目西南500米处预留用地（196000平方米）范围内建设调胶车间、上胶车间、外观检测和包装车间等主体工程，以及导热油炉、原辅料与成品储存区、污染防治设施等公用、辅助工程，生产环保布基覆铜板240万平方米/年，并淘汰现有40万平方米/年布基覆铜板生产线。本项目扩建完成后，全厂覆铜板生产能力达到370万平方米/年。
扩建年产240万平方米环保布基覆铜板工程项目系公司IPO募投项目。2012年1月20日公司扩建年产240万平方米环保布基覆铜板工程已经广东省环境保护厅核准试生产，批准文件为《关于同意广东超华科技股份有限公司扩建年产240万平方米环保布基覆铜板工程项目投入试生产的函》（粤环审[2012]37号）。
本项目通过竣工环境保护验收，标志着公司IPO募投项目“扩建年产240万平方米环保布基覆铜板”工程全面完成竣工，公司的覆铜板产能规模得到进一步扩大，有利于公司产业链的进一步优化，有利于提升公司的产品竞争力和提升公司的盈利能力，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础 |
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2013-03-07
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第三届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告，借款,质押 |
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超华科技第三届董事会第三十一次会议于2013年3月5日召开，审议通过公司《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请10000万元综合授信的议案》。
根据公司经营发展需要，同意向中国银行股份有限公司梅州分行申请10000万元综合授信，期限1年，品种分别为：8000万元流动资金贷款授信，2000万元贸易融资授信。本次贷款用于公司流动资金周转，符合公司和全体股东的利益 |
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2013-02-28
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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超华科技定于2013年3月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梁俊丰先生、副董事长/总经理梁健锋先生、独立董事孔维民先生、财务总监王旭东先生、董事会秘书王勇强先生和保荐代表人王继东先生等 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.143
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.03
二、每10股派0.2元（含税）转增2股 |
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2013-02-28
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年3月21日上午10：00
（二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2013年3月18日
（五）登记时间：2013年3月19日上午9：00-11：30 时，下午14：00-17：00
（六）审议事项：公司《2012年年度报告及摘要》的议案、公司《2012年度利润分配预案》的议案、公司《2012年度财务决算报告》的议案等 |
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2013-02-21
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“M”商标被延续认定为“广东省著名商标” |
深交所公告，获取认证 |
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超华科技于近日收到广东省工商行政管理局《关于认定“盛和化工”等351件商标和延续“宇田”等630件商标为广东省著名商标的通知》，根据《广东省著名商标认定和管理规定》和《广东省工商行政管理局关于广东省著名商标认定和管理的实施细则》的规定，经广东省著名商标评审委员会评审通过，公司，认定商品为“覆铜箔层压酚醛树脂板（绝缘材料）”，有效期自2013年3月24日起至2016年3月23日止 |
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2013-02-21
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获得授予实用新型专利权通知书 |
深交所公告，获取认证 |
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超华科技于近日收到国家知识产权局授予“组合式废气焚烧炉装置”、“复合基覆铜板配胶用混合装置”、“桐油改性树脂用高效混合装置”、“覆铜板上胶纸取样装置”和“防止覆铜板压制过程流胶的装置”实用新型专利权通知书。现将有关内容予以公告 |
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2013-02-07
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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超华科技接到控股股东梁健锋先生（持有公司A股71,134,600股，占公司总股本的21.57%）关于股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
1、2010年4月9日，梁健锋与联华国际信托有限公司签订《股票收益权转让及回购合同》，同时双方签订《股权质押合同》，以500万股超华科技限售流通股为上述交易提供质押担保。并于2010年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。股权质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
根据公司2009年度股东大会决议，公司每10股转增6股；根据公司2010年度股东大会决议，公司每10股转增2股；根据公司2011年度股东大会决议，公司每10股转增6股。经三次转增后，目前上述质押股份已增至1,536万股。
2、2013年2月6日，梁健锋先生前述质押股份1,536万股（占公司股份总数的4.66%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
目前，控股股东梁健锋先生共持有公司股份71,134,600股，占公司股份总数的21.57%。截止本公告披露日，梁健锋先生共质押其持有的公司股份2,480万股，占公司股份总数的7.52% |
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2013-01-25
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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超华科技于近日接到公司控股股东梁健锋先生（持有公司A股71,134,600股，占公司总股本的21.57%）的通知，梁健锋先生因向吉林省信托有限责任公司申请借款，将其所持有的公司A股24,800,000股（占公司总股本的7.52%）进行质押，并于2013年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。解除质押时，公司将另行公告。
截止本公告披露日，梁健锋先生已累计质押其持有的公司A股40,160,000股，占公司总股本的12.18% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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超华科技第三届董事会第二十九次会议于2012年12月27日召开，审议通过公司《关于向梁健锋先生租赁房屋的议案》、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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