| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-12-29
|
第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技第三届董事会第二十九次会议于2012年12月27日召开，审议通过公司《关于向梁健锋先生租赁房屋的议案》、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
|
|
2012-12-18
|
控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
超华科技于2012年12月17日接到控股股东梁健锋先生关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
1、梁健锋先生先后将其持有的公司限售流通股1,850万股、1,000万股股票质押给吉林省信托有限责任公司，作为向吉林省信托有限责任公司申请借款的质押。股权质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。上述质押已分别于2011年5月26日、2011年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续。
根据公司2010年度股东大会决议，公司以资本公积金转增股本，每10股转增2股和公司2011年度股东大会决议，公司以资本公积金转增股本，每10股转增6股，截至本公告之日，上述质押股份已增至5,152万股。
2、2012年12月17日，梁健锋先生前述两笔质押股份共计5,152万股（占公司股份总数的15.62%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
目前，控股股东梁健锋先生共持有公司股份71,134,600股，占公司股份总数的21.57%。截止本公告披露日，梁健锋先生共质押其持有的公司股份1,536万股，占公司股份总数的4.66% |
|
|
2012-12-05
|
控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
超华科技于近日接到公司控股股东梁俊丰先生（持有公司A股73,057,280股，占公司总股本的22.15%）的通知，梁俊丰先生因向吉林省信托有限责任公司申请借款，将其所持有公司A股40,000,000股进行质押,并于2012年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记手续。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止 |
|
|
2012-11-20
|
第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技第三届董事会第二十八次会议于2012年11月18日召开，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、公司《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地址的议案》 |
|
|
2012-11-08
|
控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
超华科技于2012年11月6日接到公司控股股东梁俊丰先生通知：梁俊丰先生于当日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股6,000,000股，减持平均价格11.49元/股，减持股份占公司总股本的1.82%。减持后梁俊丰先生仍持有公司股份73,057,280股，占总股本比例为22.15% |
|
|
2012-11-02
|
控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
|
|
超华科技于2012年10月31日17:30时接到公司控股股东梁俊丰先生通知：梁俊丰先生于当日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股10,000,000股，减持平均价格11.49元/股，减持股份占公司总股本的3.03%。本次股份减持后，梁俊丰先生持有公司股份比例为23.97%（持有公司股份总数79,057,280股）与公司第二大控股股东梁健锋先生持股比例为21.57%（持有公司股份总数71,134,600股）差额小于5%。梁俊丰和梁健锋是兄弟关系，其二人是公司实际控制人及其一致行动人，本次股份减持后共同持有公司股份比例为45.54%（减持前共同持有公司股份比例为48.57%），公司实际控制权不会因此次股份减持而改变 |
|
|
2012-10-30
|
关于公司及相关主体承诺履行情况专项检查的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-26
|
(002288) 超华科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11681365.59
机构专用 7083648.70
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6438612.54 1444722.00
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4283002.49 4547150.00
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1030995.85 2992742.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4283002.49 4547150.00
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 3205322.99
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 1030995.85 2992742.64
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 976588.00 2150960.21
东莞证券有限责任公司梅州彬芳大道证券营业部 309963.00 1476435.36
|
|
|
2012-10-22
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 3.96 |
|
|
2012-10-13
|
完成全资子公司工商注册登记、领取营业执照及制定公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据超华科技第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
日前，子公司最终名称经工商行政管理部门核准为“梅州超华数控科技有限公司”，经营范围核准为：“数控设备技术的研究、开发、咨询及技术转让服务；制造、加工、销售：电子模具、数控机械设备及配件、金属制品。”并完成了工商注册登记，制定了公司《章程》，领取了梅县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-10-13
|
完成受让子公司外方5%股权及其营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
超华科技（乙方）于2012年9月18日与子公司梅县超华电路板有限公司的股东超华企业国际有限公司（甲方）签署了收购目标公司5%的股权转让协议(协议经目标公司当地政府部门批准后生效)，公司以自有资金受让甲方持有的目标公司5%股权。
2012年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《关于受让子公司外方5%股权的议案》。
日前，目标公司已取得梅县对外贸易经济合作局文件《关于撤消梅县超华电路板有限公司请示的批复》，撤消合资公司梅县超华电路板有限公司，外资公司性质变更为国内独资的有限责任公司。并已领取了由梅县工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，新的股东重新制定了公司章程，公司不设董事会、监事会，设执行董事一人、经理一人、监事一人，相关成员按新的章程组建，原公司董事会董事和监事职能同时废止。
甲方将其持有的占目标公司注册资本5%的股权转让给乙方，本次股权转让完成后甲方不再持有目标公司股份，乙方持有目标公司100%的股权，甲方持有目标公司股权为0%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，目标公司《2011年度审计报告》的净资产4,094,621.03元，以未经审计的《2012年1-6月财务报表》的净资产3,563,162.03元为计价基准，按甲方持有目标公司股份5%的比例计算，以178,158.10元对价转让 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-25
|
被认定为第五批广东省创新型企业 |
深交所公告 |
|
|
根据广东省科技厅、省发展改革委、省经济和信息化委、省国资委、省知识产权局及省总工会《关于认定第五批广东省创新型企业的通知 》（粤科政字〔2012〕140号），超华科技。
被认定为广东省创新型企业是对公司自主创新能力的充分肯定。公司将继续增强创新能力和活力，深入推进创新型企业建设，真正成为国家技术创新主体，支撑经济社会发展 |
|
|
2012-09-21
|
第三届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技第三届董事会第二十六次会议于2012年9月19日召开，审议通过了公司《关于向广发银行梅州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元的议案》。
为确保公司生产经营需要，公司向广发银行梅州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元。其中普通业务8,000万元，包括（流动资金贷款、银行汇票、国内信用证）；非普通业务7,000万元，包括银票质押、银票贴现、100%低风险信贷业务，授信期为一年。
|
|
|
2012-09-19
|
获得广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目补贴 |
深交所公告 |
|
|
2012年09月18日，超华科技收到广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅联合发布《关于下达广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目计划的通知》[粤经信创新（2012）720号]的文件，公司“年产8000吨高精度电子铜箔工程”项目获广东省第二批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目补贴315万元（其中：2012年贴息307万元，2013年拟贴息8万元），最终政府资助金额将以公司实际收到的为准。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定，在收到该项目补贴后作为递延收益，最终会计处理以会计师审计结果为准。该项补贴不会对公司的经营业绩产生重大的影响。
|
|
|
2012-09-07
|
第三届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技第三届董事会第二十五次会议于2012年9月6日召开，审议通过公司《关于设立全资子公司的议案》、公司《关于受让子公司外方5%股权的议案》 |
|
|
2012-09-07
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
|
|
2012-09-04
|
9月6日召开公司2012年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间
（1）现场会议时间：2012年9月6日上午10:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月5日15:00至2012年9月6日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2012年8月31日
4.现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园公司会议室
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
6.登记时间：2012年9月3日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、公司《关于发行公司债券方案的议案》、公司《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》、公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
|
|
2012-08-31
|
限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、超华科技本次申请解除限售股份数为187,176,960股，占公司股份总数329,851,560股的56.75%。本次申请解除限售可上市流通股份数为67,265,280股，占公司股份总数329,851,560股的20.39%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年9月3日 |
|
|
2012-08-21
|
9月6日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：广东超华科技股份有限公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年9月6日上午10：00开始
（2）网络投票时间：2012年9月5日-2012年9月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月5日15：00至2012年9月6日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年8月31日
4、现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年9月3日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00；
7、审议事项：公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、公司《关于发行公司债券方案的议案》、公司《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》、公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
|
|
2012-08-14
|
2012年半年度报告更正 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,投资项目 |
|
|
超华科技于2012年7月31日刊登了公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。由于公司疏忽，造成公司《2012年半年度报告》部分内容披露不准确和不完整，现对相关内容予以更正公告 |
|
|
2012-08-11
|
竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
超华科技根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于参与土地使用权竞拍的议案》，参与竞买梅县国土资源局编号为GP2012--14地块的土地使用权。所需资金由公司自有资金解决。
公司于2012年8月3日参加了编号为GP2012--14地块的国有建设用地使用权的竞买，成功竞得此地块的国有建设用地使用权。日前，公司收到经梅县国土资源局签章确认的《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》，现将具体情况公告如下：
地块编号：GP2012--14
土地所在位置：梅县扶大高管会
土地面积：30646平方米
使用年限：住宅70年、商业40年、办公50年
成交总价及资金来源：成交总价为人民币6350万元，所需资金均由公司自有资金解决 |
|
|
2012-08-08
|
控股子公司其下属全资子公司变更注册资本及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
超华科技控股子公司广州三祥多层电路有限公司于2012年7月28日召开董事会审议通过《关于全资子公司梅州泰华电路板有限公司增资及其相关事宜的议案》，同意梅州泰华电路板有限公司由现有的实收注册资本人民币1,000万元增加至人民币3,000万元，本次增资2000万人民币全部由广州三祥以货币方式认缴。
日前，梅州泰华电路板有限公司已完成对公司章程修订及工商变更登记手续，并已领取了由梅州市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-08-07
|
第三届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技第三届董事会第二十三次会议于2012年8月3日召开，审议通过《关于参与土地使用权竞拍的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
|
|
2012-07-31
|
第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
超华科技第三届董事会第二十二次会议于2012年7月28日召开，审议通过《2012年半年度报告全文及摘要》、《关于对控股子公司进行财务资助的议案》、《关于全资子公司梅州富华矿业有限公司设立分公司的议案》 |
|
|
2012-07-31
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 3.93
二、不分配不转增 |
|
|
2012-06-30
|
控股子公司变更注册地址及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日超华科技接到控股子公司梅县超华电路板有限公司的通知，因业务发展需要，梅县超华电路板有限公司的注册地址变更为：广东省梅县雁洋镇松坪村。
2012年6月26日，上述事项的工商变更登记及公司章程备案手续已办理完毕，并取得梅州市工商行政管理局核准颁发的新《企业法人营业执照》。
公司章程修订后：
控股子公司公司章程（二）第一条：
合资公司名称：梅县超华电路板有限公司（以下简称“合资公司”）；
合营性质：合资经营；
法定地址：广东省梅县雁洋镇松坪村 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-27
|
全资子公司梅州富华矿业有限公司取得采矿许可证 |
深交所公告，其它 |
|
|
超华科技全资子公司梅州富华矿业有限公司于2011年11月30日竞得大埔县国土资源局枫朗镇出水科矿区陶瓷土矿采矿权。
日前，富华矿业已取得大埔县国土资源局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。具体如下：
矿山名称：梅州富华矿业有限公司大埔县枫朗镇出水科陶瓷土矿
开采矿种：陶瓷土
开采方式：露天开采
有效期限：壹拾年自2012年3月29日至2022年3月29日 |
|
|
2012-06-27
|
(002288) 超华科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 11241978.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9741295.00 6490.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4932400.00
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 4326234.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1583560.00 120714.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 76528.00 2151230.00
齐鲁证券有限公司南昌叠山路证券营业部 1767823.97
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 14173.00 1360121.02
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 22986.00 839806.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 35019.00 661980.00
|
|
|
2012-06-26
|
完成受让子公司广州三祥20%股权并向其增资后变更营业执照及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
超华科技第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让广州三祥20%股份并增资的议案》。日前，广州三祥多层电路有限公司已先后获得了广州市对外贸易经济合作局《关于中外合资企业广州三祥多层电路有限公司股权转让等事项的批复》、广州市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。并已领取了由广州市工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，原注册号440101400075086不变 |
|
| | | |
