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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-07
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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星期六第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已根据有关规定，于2010年12月4日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户，使用期限未超过6个月 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1974
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 4.09 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、星期六首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2184万股，实际可上市流通的数量为2184万股，占股本总数的7.81%；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月3日 |
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2010-08-31
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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星期六第二届董事会第二次会议于2010年8月30日召开，审议通过了《关于公司治理整改活动的情况说明》、《关于对全资子公司佛山隆星鞋业有限公司增资的议案》、《关于公司向渤海银行申请8000万元综合授信额度的议案》 |
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2010-07-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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星期六2010年第二次临时股东大会于2010年7月29日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2040
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 4.19
二、不分配不转增 |
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2010-07-22
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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星期六第一届监事会于2010年7月20日届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2010年7月19日召开了佛山星期六鞋业股份有限公司2010年第一次职工代表大会，讨论公司第二届职工代表监事人选，会议决议如下：
推举张雄先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年 |
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2010-07-14
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采用累计投票制进行表决）；
2、会议审议《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》；
3、会议审议《关于监事会换届选举的议案》（本议案采用累计投票制进行表决）；
4、会议审议《关于修改公司〈章程〉的议案》； |
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2010-07-14
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7月29日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2010年7月29日上午9：30-11：30。
三、会议召开形式：现场会议
四、会议地点：公司会议室
五、股权登记日：2010年7月23日
六、登记时间：2010年7月26日至7月27日（工作日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
七、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-04
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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星期六已根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》、公司第一届董事会第19次会议决议的有关规定，于2010年6月3日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户，使用期限未超过6个月 |
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2010-05-27
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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星期六2010年第一次临时股东大会于2010年5月26日召开，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》、《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》 |
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2010-05-11
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5月26日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年5月26日（星期三）上午10：00-12：00。
3、会议地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路B-3号），公司会议室。
4、股权登记日：2010年5月19日
5、登记时间：2010年5月20日至5月24日（工作日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
6、审议事项：《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》、《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》。 |
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2010-05-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
2、《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》；
3、《关于使用超额募集资金在广州设立营销中心的议案》； |
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2010-04-17
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 1.76
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2010-04-09
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.015除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.015红利发放日 ，2010-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.015登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-04-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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星期六2009年度权益分派方案为：每10股送3股派0.35元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2010年04月15日；
除权除息日为：2010年04月16日；
新增无限售条件流通股份上市日为：2010年04月16日；
红利发放日为：2010年04月16日。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-17 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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星期六第一届董事会第二十一次会议于2010年3月23日召开，审议通过了《关于变更公司部分分支机构营业地址的议案》、《关于聘任朱五洲为稽核审计部负责人的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》等议案 |
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2010-03-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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星期六2009年年度股东大会于2010年3月22日召开，审议通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于公司2009年度利润分配方案》、《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》等议案。
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2010-03-03
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签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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2009年9月星期六、交通银行股份有限公司佛山分行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，为提高募集资金使用效率、增加存储收益，经公司第一届董事会第二十次会议审议同意，公司与交通银行股份有限公司佛山分行、招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。
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2010-02-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 6.37
3、净资产收益率(%) 16.30
二、每10股送3股，派0.35元（含税）
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2010-02-27
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3月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年3月22日上午10：00-12：00。
3、会议地点：佛山市南海区桂城佛平二路158号，新湖大酒店4楼会议室。
4、股权登记日：2010年3月15日
5、登记时间：2010年3月16日至3月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
6、会议审议事项：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《关于公司2009年度利润分配方案》等。
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2010-02-27
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3月8日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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星期六将于2010年3月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长张泽民先生、独立董事刘峰先生、副董事长兼董事会秘书于洪涛先生等人。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、《关于公司2009年度利润分配方案》；
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》；
8、《独立董事制度》； |
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