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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-05
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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星期六2013年第二次临时股东大会于2013年9月4日召开,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-08-27
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2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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星期六于2013年8月22日发行2013年度第一期短期融资券1.8亿元人民币。
截至2013年8月23日,公司已完成2013年度第一期短期融资券1.8亿元人民币的发行,募集资金已全额到账 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
5 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1 选举非独立董事
（1） 选举张泽民先生为公司第三届董事会董事
（2） 选举于洪涛先生为公司第三届董事会董事
（3） 选举李刚先生为公司第三届董事会董事
（4） 选举刘泽辉先生为公司第三届董事会董事
5.2 选举独立董事
（1） 选举王帆先生为公司第三届董事会独立董事
（2） 选举梁彤缨先生为公司第三届董事会独立董事
（3） 选举李莹女士为公司第三届董事会独立董事
6 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1 选举朱五洲先生为公司第三届监事会监事
6.2 选举朱海深先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-08-13
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召开公司2013年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2013年9月4日上午10：00-12：00
三、会议召开形式：现场会议
四、会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室
五、股权登记日：2013年8月29日
六、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.95
二、不分配不转增 |
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2013-07-02
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款 |
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星期六第二届董事会第二十五次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于向华夏银行申请银行授信的议案》等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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星期六第二届董事会第二十四次会议于2013年6月6日召开，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申请银行授信的议案》、《关于将花旗银行（中国）有限公司授信额度向海普（天津）制鞋有限公司共享的议案》 |
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2013-05-21
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案,中介机构变动 |
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星期六2012年年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-16
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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星期六拟于2013年5月20日以网络投票及现场会议方式召开2012年年度股东大会，公司已于2013年4月26日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告《第二届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。
现场会议时间：2013年5月20日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2013-04-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月20日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15：00至2013年5月20日15：00期间的任意时间。
3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室
4、股权登记日：2013年5月15日
5、登记时间：2013年5月16日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
6、审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2012年度董事会工作报告》
议案二、《2012年度监事会工作报告》
议案三、《2012年度公司财务决算报告》
议案四、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
议案五、《关于公司2012年度利润分配预案》
议案六、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
议案七、《关于佛山星期六鞋业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》
议案八、《佛山星期六鞋业股份有限公司关于发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、债券利率
5、募集资金用途
6、拟上市场所
7、担保条款
8、决议有效期
议案九、《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案十、《关于提请佛山星期六鞋业股份有限公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
议案十一、《关于在天津成立全资子公司的议案》 |
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2013-04-19
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举行2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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星期六将于2013年4月24日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.55
二、不分配不转增 |
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2013-04-11
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公司职工代表监事选举 |
深交所公告，高管变动 |
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星期六第二届监事会职工代表监事张雄先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年4月9日召开了佛山星期六鞋业股份有限公司2013年第一次职工代表大会，讨论公司第二届职工代表监事人选，会议决议如下：
推举周燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
周燕女士作为公司职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）：3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.31 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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星期六2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《关于补选刘泽辉先生为公司董事的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年1月31日上午10：00-12：00
3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年1月25日
6、登记时间：2013年1月28日至1月29日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
7、会议审议事项：《关于补选刘泽辉先生为公司董事的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》 |
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2013-01-09
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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星期六董事会于2013年1月7日收到公司董事朱立南先生的书面辞职报告，朱立南先生因个人工作原因请求辞去外部董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，朱立南先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
朱立南先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将尽快按照规定提名合适的董事候选人并提交股东大会审议 |
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2012-12-31
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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星期六第二届董事会第二十次会议于2012年12月27日召开，审议通过了《关于延长部分募投项目建设期的议案》、《关于董事会2013年度银行融资授权的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信融资提供担保的议案》、《关于以“索菲娅”商标质押向银行申请授信融资的议案》、《关于聘任何建锋先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于聘任黄金凤女士为公司证券事务代表的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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星期六第二届董事会第二十次会议于2012年12月27日召开，审议通过了《关于延长部分募投项目建设期的议案》、《关于董事会2013年度银行融资授权的议案》、《关于为控股子公司向银行申请授信融资提供担保的议案》、《关于以“索菲娅”商标质押向银行申请授信融资的议案》、《关于聘任何建锋先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于聘任黄金凤女士为公司证券事务代表的议案》 |
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2012-12-20
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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星期六于近日收到控股股东深圳市星期六投资控股有限公司的通知，获悉星期六控股将其持有的公司35,000,000股无限售流通股股份（占公司股份总数的9.63%）质押给广东省融资再担保有限公司，用于发行短期融资券提供反担保。星期六控股已于近日办理了证券质押登记，质押期限自2012年12月10日起至质权人办理解除质押为止 |
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2012-11-13
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收购海普（天津）制鞋有限公司股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年7月30日召开的星期六2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购海普（天津）制鞋有限公司股权的议案》，同意公司以2.64亿元人民币为收购价格，收购海普（天津）制鞋有限公司80%的股权。
2012年11月9日，公司已向股权转让方(即Hype Shoes Holding Limited )支付全部收购款的70%，即人民币1.848亿元。
近日，公司收到由天津市工商行政管理局核发的注册号为120000400030560的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-12
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年7月12日召开的星期六第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将4,000万元（占公司募集资金净额927,351,348.00元的4.31%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次董事会审议批准之日起不超过4个月（自2012年7月12日至2012年11月11日）。
截至2012年11月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过4个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.115
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 2.59 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-12
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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星期六第二届董事会第十八次会议于2012年9月10日召开，审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于向广州农商银行申请并购贷款的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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