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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-17
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关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-10-15
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博云新材现发布 |
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2019-10-12
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关于持股5%以上的股东股份减持计划实施时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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博云新材现发布 |
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2019-10-11
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关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金继续购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-10-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举蒋建湘先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐浪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张武装先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举胡义峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举谢建新先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举潘传平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曹明艳女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举谭强先生为公司第六届监事会非职工代表监事
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2019-09-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举蒋建湘先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐浪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张武装先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举胡义峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举谢建新先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举潘传平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举曹明艳女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举谭强先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2019-09-24
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-09-07
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关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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博云新材现发布 |
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2019-08-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-08-08
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-08-03
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关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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博云新材现发布 |
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2019-07-27
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-07-16
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-07-13
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博云新材现发布 |
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2019-07-11
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关于部分理财产品到期收回及使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-07-05
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-07-02
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关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-06-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-06-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-05-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于<2018年度董事会报告>的议案
2.00 提案2：关于<2018年度监事会报告>的议案
3.00 提案3：关于<2018年年度报告及其摘要>的议案
4.00 提案4：关于<2018年度财务决算报告>的议案
5.00 提案5：关于<2019年度财务预算报告>的议案
6.00 提案6：关于<2018年度利润分配预案>的议案
7.00 提案7：关于续聘会计师事务所的议案
8.00 议案8：关于向银行申请授信额度的议案
9.00 提案9：关于为控股子公司提供担保的议案
10.00 提案10：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 提案11：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 提案12：关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案
13.00 提案13：关于补选第五届董事会董事候选人的议案 |
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2019-05-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于<2018年度董事会报告>的议案
2.00 提案2：关于<2018年度监事会报告>的议案
3.00 提案3：关于<2018年年度报告及其摘要>的议案
4.00 提案4：关于<2018年度财务决算报告>的议案
5.00 提案5：关于<2019年度财务预算报告>的议案
6.00 提案6：关于<2018年度利润分配预案>的议案
7.00 提案7：关于续聘会计师事务所的议案
8.00 议案8：关于向银行申请授信额度的议案
9.00 提案9：关于为控股子公司提供担保的议案
10.00 提案10：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00 提案11：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 提案12：关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案
13.00 提案13：关于补选第五届董事会董事候选人的议案
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2019-05-06
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关于部分理财产品到期收回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博云新材现发布 |
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2019-04-29
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关于2014年非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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博云新材现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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博云新材现发布 |
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2019-04-08
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2019-04-02
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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