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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：-0.0347
净资产收益率(%)：-1.22 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.01
净资产收益率(%)：0.46 |
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2015-04-13
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(002297) 博云新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 75873015.30 80230.00
机构专用 35079110.42
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 32016748.87 300482.00
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 21447580.00 191816.00
中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 20208721.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券交易单元(268800) 69735848.86
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 431132.00 21875773.20
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 149707.00 20743115.53
东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 83435.00 17672215.25
海通证券交易单元(016606) 618000.00 17456274.51
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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关于2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2015-03-18
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
深交所公告 |
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博云新材现发布 |
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2015-03-03
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》等议案 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-17
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取消2015年第一次临时股东大会部分议案 |
深交所公告 |
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博云新材原定于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会,公告内容详见2015年2月11日在指定媒体和巨潮资讯网上披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号2015-007),现取消《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》提交股东大会审议,本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。
取消部分议案的原因如下：
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,在向深圳证券交易所提交独立董事候选人相关材料时,经董事会对独立董事被提名人任职条件和任职资格的复核审查,发现欧文沛先生的任职资格与相关法律法规规定的独立董事任职资格有冲突,并根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》的规定要求提名人撤销提名。
公司已于2015年2月16日召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于取消提名欧文沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,本次股东大会不再审议该议案 |
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2015-02-17
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召开2015年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博云新材现发布关于 |
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2015-02-14
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更正公告 |
深交所公告 |
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博云新材于2014年5月24日披露了《湖南博云新材料股份有限第四届董事会第三十三次会议决议公告》。由于工作疏忽,造成该公告中部分内容录入错误,现将披露有误内容予以更正 |
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2015-02-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式和发行时间；
3、发行对象；
4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格；
5、发行数量及认购方式；
6、限售期；
7、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
8、上市地点；
9、募集资金投向；
10、决议有效期。
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（十）《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（十一）《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（十二）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（十三）《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（十四）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订〈收购补充协议〉的议案》；
（十五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》；
（十六）《湖南博云新材料股份有限公司关于批准2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；
（十七）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；
（十八）《湖南博云新材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉修正案》；
（十九）《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉修正案》；
（二十）《湖南博云新材料股份有限公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》；
（二十一）《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2015-02-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式和发行时间；
3、发行对象；
4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格；
5、发行数量及认购方式；
6、限售期；
7、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
8、上市地点；
9、募集资金投向；
10、决议有效期。
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（十）《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（十一）《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（十二）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（十三）《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（十四）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订〈收购补充协议〉的议案》；
（十五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》；
（十六）《湖南博云新材料股份有限公司关于批准2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；
（十七）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；
（十八）《湖南博云新材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉修正案》；
（十九）《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉修正案》；
（二十）《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》；
（二十一）《湖南博云新材料股份有限公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》；
（二十二）《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2015-02-11
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2015年3月2日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15：00至2015年3月2日15：00期间的任意时间。
股权登记日：2015年2月25日
股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室
审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉修正案》等 |
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2015-02-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式和发行时间；
3、发行对象；
4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格；
5、发行数量及认购方式；
6、限售期；
7、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
8、上市地点；
9、募集资金投向；
10、决议有效期。
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于修订2014年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（十）《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署附生效条件的股份认购合同的议案》
（十一）《湖南博云新材料股份有限公司关于与游念东签署〈附生效条件的股份认购合同〉补充合同的议案》；
（十二）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
（十三）《湖南博云新材料股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
（十四）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟等股东签订〈收购补充协议〉的议案》；
（十五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与郭伟签订〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》；
（十六）《湖南博云新材料股份有限公司关于批准2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；
（十七）《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；
（十八）《湖南博云新材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉修正案》；
（十九）《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉修正案》；
（二十）《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》；
（二十一）《湖南博云新材料股份有限公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》；
（二十二）《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2015-01-19
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非公开发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售的非公开发行股份数量为46,692,607股,占公司股份总数的11.7077%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2015年1月21日 |
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2015-01-07
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2014年度非公开发行股票事宜获得财政部批复 |
深交所公告 |
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博云新材于2014年5月23日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2014年度非公开发行股票方案的议案》,公司于近日收到中华人民共和国财政部核发的《财政部关于批复同意湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的函》(财资函[2014]28号),对本公司2014年度非公开发行股票方案函复如下：
一、同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。
二、同意向长沙伟徽高科技新材料股份有限公司(以下简称“伟徽新材”)股东郭伟等3名特定对象非公开发行股票2213.60万股,用于收购其合计持有的伟徽新材53%股权;同意向湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票1963.01万股,募集资金16450万元,用于收购伟徽新材47%股权。
三、同意向湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)非公开发行股票3323.39万股,募集配套资金约27850万元,用于补充流动资金。
四、发行价格为不低于公司第四届董事会第三十三次会议决议公告日(2014年5月23日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即8.38元/股 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司收到产业发展专项资金 |
深交所公告 |
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博云新材全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司根据长沙高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于下达2014年长沙高新区产业发展计划(第七批)产业发展专项资金的通知》(长高新管发﹝2014﹞93号),于近日收到长沙市财政局高新分局拨付的产业发展专项资金1,917.57万元。
公司将按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,将其相应确认为营业外收入,预计将对公司2014年净利润产生重大影响。具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准 |
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2014-12-31
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全资子公司收到产业发展专项资金的补充 |
深交所公告 |
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博云新材于2014年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2014年第三季度报告全文》“第三节 重要事项”中对2014年度经营业绩进行了预计,现将具体情况予以公告 |
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2014-12-30
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第二大股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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博云新材于2014年12月29日收到第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司(以下简称“高创投”)关于减持股份的通知,该股东于2014年12月25日通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股份2,000,000股,占公司总股本的0.50%,累计前次减持本公司无限售条件流通股份的数量,合计减持本公司无限售条件流通股份16,000,000股,占公司总股本的4.01%。
高创投为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司(以下简称“粉冶中心”)的一致行动人,本次减持后,粉冶中心与高创投合计持有公司股份数为117,252,331股,占公司总股本的29.40%,公司的控股股东未发生变更 |
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2014-12-26
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第二大股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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博云新材于2014年12月25日收到第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司关于减持股份的通知,该股东于2014年12月23日至12月24日期间通过深圳证券交易所以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份6,000,000股,占公司总股本的1.5%。
高创投为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司的一致行动人,本次减持后,粉冶中心与高创投合计持有公司股份数为119,252,331股,占公司总股本的29.90%,公司的控股股东未发生变更 |
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2014-12-20
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第二大股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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博云新材于2014年12月19日收到第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司关于减持股份的通知,该股东于2014年12月18日通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股份2,000,000股,占公司总股本的0.5%,累计前次减持本公司无限售条件流通股份的数量,合计减持本公司无限售条件流通股份8,000,000股,占公司总股本的2.0%。现将具体情况予以公告 |
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2014-12-16
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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博云新材董事会于2014年12月12日收到公司独立董事巴震先生的书面辞职报告,巴震先生因工作调动原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的相关职务。巴震先生辞职后,不再担任公司任何职务。
根据规定,巴震先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,巴震先生仍将按照相关法律法规的规定,继续履行其职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-12-10
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第二大股东减持股份的提示性 |
深交所公告，股东名单 |
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博云新材于2014年12月9日收到第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司关于减持股份的通知,该股东于2014年12月5日至12月8日期间通过深圳证券交易所以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份6,000,000股,占公司总股本的1.5%。
高创投本次减持股份后扔持公司股份5478.0202万股,占总股本比例13.74 |
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2014-11-20
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2012年度非公开发行部分募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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博云新材2012年度非公开发行的募投项目“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”实施主体为公司参股子公司霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司(以下简称“合资公司”),该募投项目的进展情况具体如下：
1、截止2014年10月31日,公司已完成对合资公司的全部出资。
2、近日公司获悉,合资公司已完成厂房主体工程建设、设备安装、消防验收以及试运行等项工作,于2014年11月18日正式进入运行状态 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0082
2、净资产收益率(%) 0.29 |
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2014-10-13
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份可解除限售数量为3,558,000股,占公司股份总数的0.89%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年10月14日 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份可解除限售数量为103,872,000股,占公司股份总数的26.04%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年9月30日 |
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2014-09-11
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第四届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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博云新材第四届董事会第三十五次会议于2014年9月10日召开,审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于关联交易的议案》 |
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