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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鑫龙电器2009年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年6月10日，除权除息日为：2010年6月11日 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-29
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6月18日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2010年6月18日（星期五）上午9：00
网络投票时间：2010年6月17日-2010年6月18日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月17日下午15：00至6月18日下午15：00。
（四）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室
（五）股权登记日：2010年6月10日（星期四）
（六）登记时间：2010年6月17日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
（七）会议议题：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
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2010-05-28
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第四届董事会第十九次会议于2010年5月26日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-05-21
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2009年12月21日至2010年5月20日期间，鑫龙电器在股东大会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已于2010年5月20日将用于补充流动资金的7,500万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人。
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2010-05-06
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2009年年度股东大会于2010年5月5日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《2009年年度报告及摘要》、《募集资金年度使用情况专项报告》、《关于续聘公司2010年财务审计机构的议案》等议案。
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2010-04-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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鑫龙电器董事会近日收到公司董事宋志刚先生提交的书面辞职报告。宋志刚先生因个人工作变动原因，请求辞去公司第四届董事会董事职务。公司董事会接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定，宋志刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。宋志刚先生辞职后,不再在公司担任任何职务。 董事会将尽快推荐合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定 |
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2010-04-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4268
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 14.99
二、每10股派0.6元（含税）转增5股
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2010-04-13
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5月5日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年5月5日上午9时
2、股权登记日：2010年4月29日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2010年5月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议议题： 《关于公司2009年度利润分配的预案》、《2009年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2010年财务审计机构的议案》等议案。
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2010-04-13
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4月16日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鑫龙电器将于2010年4月16日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理束龙胜先生等人。
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
5、审议《2009 年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《2009 年年度报告及摘要》；
7、审议《募集资金年度使用情况专项报告》；
8、审议《关于续聘公司2010 年财务审计机构的议案》 |
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2010-04-13
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0400
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 0.97
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-13 |
拟披露季报 |
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2010-03-06
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2010年第一次临时股东大会于2010年3月5日召开，审议通过了《关于变更公司2009年度审计机构的议案》 |
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2010-02-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-02-06
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3月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2010年3月5日上午9时
2、股权登记日：2010年3月1日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2010年3月4日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
7、会议议题：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
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2010-01-18
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫龙电器2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.43
净资产收益率（%）：8.50
每股净资产（元）：4.12 |
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2009-12-31
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审计机构变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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鑫龙电器于2009年12月29日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，该所已与中和正信会计师事务所有限公司进行合并，合并形式为以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”，自2010年1月1日起，将以“天健正信会计师事务所有限公司”为主体为公司提供年度财务报表审计等专业服务。为此，公司聘请的2009年度审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。由于涉及到审计机构主体资格的变更，根据相关规定，公司将适时召开董事会会议和股东大会对此事项进行审议 |
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2009-12-31
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为560万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2009年12月29日 |
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2009-12-22
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完成对全资子公司安徽森源电器有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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鑫龙电器首次公开发行股票相关工作已结束，根据公司首次公开发行股票招股说明书等相关文件，其中：募投项目之一“智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司安徽森源电器有限公司。为保证该募投项目的顺利实施，公司将募集资金5,000万元以增资方式注入安徽森源。
公司以募集资金5,000万元认购安徽森源新增注册资本5,000万元。增资后，安徽森源注册资本将由2,560万元增至7,560万元，公司仍将持有其100％股权。
2009年12月18日，安徽森源已完成了注册资本变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
安徽森源以公司新注入的资金5,000万元，投资建设募投项目“智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目” |
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2009-12-19
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2009年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2009年第五次临时股东大会于2009年12月18日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-12-15
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12月18日召开2009年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）股权登记日：2009年12月14日（星期一）
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2009年12月18日（星期五）上午9：00
网络投票时间：2009年12月17日-2009年12月18日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年12月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月17日下午15：00至12月18日下午15：00。
（五）现场会议召开地点：公司四楼会议室
（六）登记时间：2009年12月17日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
（七）会议议题：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-12-02
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据鑫龙电器2008年1月28日召开的2008年第一次临时股东大会决议，公司办理了变更注册资本的工商变更登记手续，目前已完成相关变更手续并取得了安徽省芜湖市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币8,200万元变更为11,000万元，注册号为3400002400030 |
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2009-12-02
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-12-02
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12月18日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）股权登记日：2009年12月14日（星期一）
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2009年12月18日（星期五）上午9：00
网络投票时间：2009年12月17日-2009年12月18日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年12月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月17日下午15：00至12月18日下午15：00。
（五）现场会议召开地点：公司四楼会议室
（六）登记时间：2009年12月17日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
（七）会议议题：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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