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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-10
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第六次会议于2011年3月9日召开，审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。
公司拟以自有资金对公司全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司增加注册资本4700万元，增资后安徽鑫龙低压电器有限公司的注册资本为5000万元，公司持有其100%的股权；对公司全资子公司安徽鑫龙电力工程安装有限公司增加注册资本2700万元，增资后安徽鑫龙电力工程安装有限公司的注册资本为3000万元，公司持有其100%的股权 |
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2011-02-26
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荣获博士后科研工作站 |
深交所公告 |
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鑫龙电器博士后科研工作站获得国家人力资源和社会保障部及全国博士后管委会联合审核、批准。
通过公司博士后科研工作站的建立，将进一步提升公司的整体研发水平，增强公司的核心竞争力。对公司产品继在昆明机场、北京地铁等国家重点工程以及京沪线、武广线等高铁行业的后续发展具有重要意义 |
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2011-01-20
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鑫龙电器2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.2572
加权平均净资产收益率：9.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.96 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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第五届董事会第五次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第五次会议于2010年12月16日召开，审议通过《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
公司股票将于2010年12月20日开市起复牌 |
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2010-12-16
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2010年第四次临时股东大会于2010年12月15日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 、《关于修改公司章程的议案》、 《关于变动公司监事的议案》、《关于修改<监事会议事规则>》的议案、《关于调整公司独立董事津贴》的议案 |
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2010-12-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-16,恢复交易日：2010-12-20 ，2010-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鑫龙电器正在筹划股票期权激励计划事宜，公司将于2010年12月16日召开董事会审议相关事项。根据相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年12月16日开市起停牌，最迟不晚于2010年12月20日刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2010-12-16
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鑫龙电器正在筹划股票期权激励计划事宜，公司将于2010年12月16日召开董事会审议相关事项。根据相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年12月16日开市起停牌，最迟不晚于2010年12月20日刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2010-12-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鑫龙电器正在筹划股票期权激励计划事宜，公司将于2010年12月16日召开董事会审议相关事项。根据相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年12月16日开市起停牌，最迟不晚于2010年12月20日刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2010-12-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-12-16,恢复交易日：2010-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鑫龙电器正在筹划股票期权激励计划事宜，公司将于2010年12月16日召开董事会审议相关事项。根据相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年12月16日开市起停牌，最迟不晚于2010年12月20日刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2010-12-11
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12月15日召开2010年第四次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2010年12月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2010年12月14日－2010年12月15日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年12月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日下午15：00至12月15日下午15：00。
（四）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室
（五）股权登记日：2010年12月9日（星期四）
（六）登记时间：2010年12月14日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
（七）审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于变动公司监事》的议案、《关于修改<监事会议事规则>》的议案、《关于调整公司独立董事津贴》的议案 |
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2010-12-07
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职工监事辞职及职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器监事会分别于2010年11月16日、11月17日分别收到公司职工代表监事李骏先生、桂召凡先生的书面辞职申请，李骏先生、桂召凡先生因工作变动原因提出辞去公司职工代表监事职务。李骏先生辞职后，担任公司市场部经理；桂召凡先生辞职后，担任公司物流部经理。
公司第五届董事会第四次会议决议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，拟将公司监事会由5名监事组成调整为由3名监事组成。本议案尚需提交股东大会审议。公司第五届监事会第三次会议决议审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案，拟将公司监事会调整为由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。设监事会主席一名。本议案需提交股东大会审议。
根据有关规定，李骏先生、桂召凡先生在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程》的议案和《关于修改<监事会议事规则>》的议案前，仍需继续履行监事的职责。
公司于2010年12月6日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举梅红艳女士为公司第五届监事会职工代表监事，梅红艳女士的任期将于股东大会选举产生新任其他监事后生效，其任期与第五届监事会一致 |
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2010-11-30
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
2、审议《关于修改公司章程》的议案；
3、审议《关于变动公司监事》的议案；
4、审议《关于修改<监事会议事规则>》的议案
5、审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案 |
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2010-11-30
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12月15日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2010年12月15日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2010年12月14日－2010年12月15日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年12月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月14日下午15：00至12月15日下午15：00。
（五）登记时间：2010年12月14日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30
（六）股权登记日：2010年12月9日（星期四）
（七）会议议题 ：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案、《关于修改公司章程》的议案、《关于变动公司监事》的议案、《关于修改<监事会议事规则>》的议案、《关于调整公司独立董事津贴》的议案 |
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2010-11-19
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据2010年6月18日召开的鑫龙电器2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年06月21日至2010年12月20日止。
公司已于2010年11月17日将用于补充流动资金的7,000万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1736
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 6.16 |
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2010-10-14
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第二次会议于2010年10月13日召开，审议通过《安徽鑫龙电器股份有限公司治理专项活动整改报告》、修改后的《公司外部信息使用人管理制度》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为37,196,755股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月29日 |
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2010-09-01
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高级管理人员金元生先生逝世 |
深交所公告 |
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鑫龙电器副总经理金元生先生于2010年8月28日在出差途中，因车祸不幸去世。公司对金元生先生在任职期间勤勉尽职为公司所作出的贡献深表感谢，对其离世表示沉重的哀悼，并对金元生先生的家人致以深切慰问。
金元生先生去世后，公司第五届高级管理人员由原来的10名暂变为9名。金元生先生去世，不会对公司生产经营产生影响 |
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2010-08-13
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2010年第三次临时股东大会于2010年8月12日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-13
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器第五届董事会第一次会议于2010年8月12日召开，同意选举束龙胜先生为公司第五届董事会董事长，同意选举唐荣保先生为公司第五届董事会副董事长，聘任束龙胜先生担任公司总经理职务，聘任汪宇先生担任公司董事会秘书职务，审议通过了《关于董事会各专门委员会换届的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2010-07-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
1.1 董事候选人：束龙胜先生
1.2 董事候选人：唐荣保先生
1.3 董事候选人：张琼女士
1.4 董事候选人：张鲁毅先生
1.5 董事候选人：庄明福先生
1.6 董事候选人：李小庆先生
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
2.1 独立董事候选人：肖学东先生
2.2 独立董事候选人：姚禄仕先生
2.3 独立董事候选人：汪和俊先生
3、《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1 非职工监事候选人：查秉忠先生
3.2 非职工监事候选人：张希女士
3.3 非职工监事候选人：陈士保先生 |
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2010-07-28
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鑫龙电器已完成相关工商变更登记手续并于2010年7月23日取得安徽省芜湖市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司实收注册资本由人民币11,000万元变更为16,500万元 |
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2010-07-28
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8月12日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年8月12日上午9时
2、股权登记日：2010年8月6日
3、会议地点： 公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2010年8月11日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30
7、会议议题：《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1253
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 4.47
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-19
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鑫龙电器2010年第二次临时股东大会于2010年6月18日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
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2010-06-10
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6月18日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三） 会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2010年6月18日（星期五）上午9：00
网络投票时间：2010年6月17日－2010年6月18日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年6月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月17日下午15：00至6月18日下午15：00。
（四） 现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司四楼会议室
（五）股权登记日：2010年6月10日（星期四）
（六）登记时间：2010年6月17日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
（七）会议议题：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
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2010-06-03
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-03
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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