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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-13
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十九次会议于2012年6月12日举行，审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度的议案》 |
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2012-05-26
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十八次会议于2012年5月24日举行，审议并通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于郑州分公司变更营业场所的议案》 |
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2012-05-18
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2011年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证监局关于对治理非规范情况进行特别披露的要求，经核查，2011年度，齐心文具不存在向大股东、实际控股人提供未公开信息等公司治理非规范情况 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议并通过《2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-05-08
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股份质押 |
深交所公告 |
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2012年5月7日，齐心文具接到控股股东深圳市齐心控股有限公司通知，齐心控股将其所持有的公司股份92,299,999股有限售条件流通股中的6,800,000股质押给上海银行股份有限公司深圳分行用于申请综合授信额度，质押期限自2012年5月4日起壹年 |
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2012-04-28
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十七次会议于2012年4月26日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》（本议案需以特别决议通过）； |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.63
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2012年5月15日上午10:00开始
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4.股权登记日：2012年5月11日
5.会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
6.登记时间：2012年5月14日8:30-11:30，13:30-18:00。
7.审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-21
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使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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齐心文具经第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年10月31日至2012年4月30日，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2012年4月19日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-17
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4月20日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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齐心文具将于2012年4月20日14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈钦鹏先生、独立董事韩文君女士、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生和保荐机构代表颜利燕女士 |
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2012-04-10
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重大事项 |
深交所公告 |
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2012年4月5日，经齐心文具第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司原限制性股票激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》中第“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”以及第“十四、回购注销的原则”的相关规定，将原激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销。并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票合计为345,000股将由公司按照7.85元/股的价格回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施 |
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2012-04-07
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 6.57
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐心文具2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：6.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.58 |
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2012-02-29
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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齐心文具2011年度利润分配预案：每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增10股 |
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2012-02-29
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十四次会议于2012年2月28日举行，审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请5,000万元人民币商业承兑汇票贴现额度及为子公司提供担保的议案》、《关于变更公司审计机构负责人的议案》、《深圳市齐心文具股份有限公司财务负责人管理制度》、《深圳市齐心文具股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》 |
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2012-02-29
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(002301) 齐心文具:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 15146526.78
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 14532487.20
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 12183358.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 11520432.00 152460.00
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 10788319.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31716393.70
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 148263.00 21897677.34
机构专用 20803860.00
机构专用 10230654.00
机构专用 8246686.14
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2012-01-06
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十三次会议于2012年1月4日召开，审议通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请2亿元人民币综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》、《关于为上海齐心信息科技有限公司提供担保的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-07 |
拟披露年报 |
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2011-12-06
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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国信证券股份有限公司作为齐心文具本次证券发行上市的保荐机构，指定任兆成、胡华勇担任国信证券的保荐代表人，持续督导期间为2009年10月21日至2011年12月31日。因原指派的保荐代表人任兆成先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人颜利燕女士接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，齐心文具首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为颜利燕女士和胡华勇先生 |
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2011-11-29
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十二次会议于2011年11月25日举行，审议并通过《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案》、《深圳市齐心文具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-11-29
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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齐心文具于2011年11月24日收到股东太誉投资有限公司关于减持公司股份的“简式权益变动报告书”。2010年10月29日至2011年11月23日，信息披露义务人太誉投资有限公司通过深圳证券交易所公开市场交易及大宗交易平台累计出售所持齐心文具股份9,271,598股，占齐心文具于本报告日总股本的4.84%。截至本公告披露日，信息披露义务人太誉投资有限公司持有公司股份9,299,830股，占公司于本报告日总股本的4.85% |
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2011-11-04
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工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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齐心文具已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，本次变更的登记事项共两项，注册资本：19168.9999万元；实收资本：19168.9999万元 |
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2011-11-02
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十一次会议于2011年10月31日举行，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于郑州分公司变更负责人的议案》、《关于陕西分公司变更营业场所的议案》、《关于沈阳分公司变更营业场所、经营范围及负责人的议案》等议案 |
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2011-10-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2011年第二次临时股东大会于2011年10月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 4.93 |
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2011-10-25
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使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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齐心文具经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年4月28日至2011年10月27日，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2011年10月21日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2011-10-11
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-11
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10月26日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2011年10月26日上午11:00开始
3、会议的召开方式：现场表决方式召开
4、股权登记日：2011年10月21日
5、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
6、登记时间：2011年10月25日8:30-11:30，13:30－18:00
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-10-10
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第十八次会议于2011年9月29日召开，审议并通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》、《关于向中国光大银行深圳高新技术园支行申请1.5亿元综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改投资者关系管理制度的议案》 |
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