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备忘事项 |
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详细 |
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2013-02-19
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国家电网公司2013年办公类物资超市化采购中标 |
深交所公告 |
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2013年2月7日，齐心文具收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给公司的中标《成交通知书》，确定公司为“国家电网公司2013年办公类物资超市化采购招标”项目的中标单位。公司共中标5个包，中标金额合计为人民币43,850.1482万元。公司将按要求与项目单位签订书面合同。
中标品类包括办公用品、IT耗材、办公电器、办公设备等，对公司直销业务以及集成供应商的经营模式有良好的促进作用。
本合同金额合计占公司2011年经审计后营业总收入的38.8%；本合同的履行将对公司2013年营业收入和净利润产生积极影响。
目前，公司与招标单位尚未签署中标合同。实际内容以正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2012年第二次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2012年12月31日上午10：00开始
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4、股权登记日：2012年12月27日
5、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
6、登记时间：2012年12月28日8:30-11:30，13:30-18:00
7、审议事项：《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2012-12-08
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控股股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月7日，齐心文具接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司的通知：齐心控股将其所持有的公司股份184,599,998股无限售条件流通股中的66,000,000股（占公司股份总数的17.21%）股质押给中航信托股份有限公司用于申请信托资金融资，质押期限自2012年12月7日起三十六个月 |
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2012-11-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2012年7月20日，经齐心文具第四届董事会第三十次会议审议通过《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》。鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2011年度权益分派，每10股转增10股，故上述需回购股份数量调整为690,000股，回购价格调整为3.925元/股。
2012年11月27日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共690,000股的回购注销。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及本公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 4.71 |
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2012-10-25
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使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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齐心文具经第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2012年4月27日至2012年10月26日，到期后及时归还到募集资金专用账户。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2012年10月22日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
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2012-10-23
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年10月19日，齐心文具接到公司股东陈钦武先生的通知：陈钦武先生将其所持有的公司有限售条件股24,000,000股质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行用于申请综合授信额度，质押期限自2012年10月19日起壹年 |
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2012-10-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为222,999,998股，实际可上市流通数量为222,999,998股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年10月22日 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，其它 |
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1、授予日：2012年8月30日。
2、授予数量：拟授予数量为116万股，授予对象共17人。
3、授予价格：3.17元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行116万股限制性股票，占公司目前总股本38,337.9998万股的0.3%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为5年，自限制性股票授予之日起计。
6、授予股份的上市日期：2012年9月28日 |
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2012-09-08
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减资公告 |
深交所公告 |
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齐心文具已于2012年7月20日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》。公司原限制性股票激励对象凌学柱、滕晓锋、徐彬、邱钢、方浩伟因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计690,000股。
公司实施了2011年权益分配方案后，注册资本由191,689,999元人民币增加到383,379,998元人民币；实施回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计690,000股后，现拟将注册资本从383,379,998元人民币减至382,689,998元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件 |
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2012-08-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-31
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第三十三次会议于2012年8月30日召开，审议通过了《投资理财管理制度》、《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 3.64
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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公司聘任会计师事务所发生合并暨主体变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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齐心文具于近日收到深圳市鹏城会计师事务所有限公司（公司聘任的2012年审计机构）书面通知，经深圳鹏城与国富浩华会计师事务所协商一致，深圳鹏城被国富浩华吸收合并。合并后，深圳鹏城全部从业人员和业务进入国富浩华，深圳鹏城将按照法定程序进行清算、注销法人主体。关于深圳鹏城与国富浩华合并事项已获得财政部复函同意。
鉴于本次合并已构成会计师事务所变更事项，公司将依据相关法律法规就重新聘请会计师事务所事宜提交公司董事会和股东大会进行审议 |
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2012-08-17
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-14
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8月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2012年8月30日上午10：00开始
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4、股权登记日为2012年8月27日
5、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
6、登记时间：2012年8月29日8:30-11:30，13:30-18:00；
7、审议事项：《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-24
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第三十次会议于2012年7月20日召开，审议通过《关于公司向中国工商银行深圳福园支行申请叁亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》等议案 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐心文具修正后的业绩预告：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东净利润为盈利3624.91万元-3987.40万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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齐心文具2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月4日，除权除息日为：2012年7月5日 |
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2012-06-28
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-28
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届董事会第二十九次会议于2012年6月12日举行，审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度的议案》 |
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