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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.93
二、不分配不转增 |
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2013-08-21
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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齐心文具2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年8月26日,除权除息日为：2013年8月27日 |
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2013-08-21
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-08-26 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-21
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-21
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-08-15
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与法国Lyreco,S.A.S签订战略联盟协议 |
深交所公告 |
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齐心文具于2013年8月13日与法国Lyreco,s.o.s(以下简称“Lyreco”或“利来客”)签订了《战略联盟协议》。此次Lyreco与公司签署的《战略联盟协议》,是将齐心文具确定为Lyreco在中国大陆唯一的合作伙伴,Lyreco会将其在中国大陆的欧洲企业介绍给齐心文具的合约业务 |
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2013-08-09
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2013年第二次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司齐心商用设备(深圳)有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》 |
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2013-07-26
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发起设立产业投资基金战略合作协议 |
深交所公告，投资项目 |
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齐心文具于2013年7月25日与和君集团有限公司下属苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)签订了《齐心文具与和君集团》,经过双方协商,决定建立长期的战略合作伙伴关系,共同利用自身的优势组建产业基金,通过产业基金对并购对象进行收购,并对其培育管理,在并购对象达到各方约定的并购条件时,由齐心文具对并购对象进行收购,以壮大公司的实力和提升公司的形象。同时,由和君集团有限公司下属苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)担任普通合伙人进行经营管理。双方一致同意,本协议签订之日,双方启动新基金设立的各项工作。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次公司对外投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
本次公司对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准 |
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2013-07-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》 |
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2013-07-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：2013年8月8日上午10：00
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年8月2日
5.会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
6.登记时间：2013年8月5日8：30-11：30,13：30-18：00。
7.审议事项：《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司齐心商用设备(深圳)有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》 |
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2013-07-16
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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齐心文具于近日收到国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(公司聘请的2013年度审计机构)的书面通知,国富浩华和中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了合并,合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并于2013年7月1日正式启用新名称。
本次公司聘请的审计机构名称变更事项不涉及审计机构主体变更,不属于更换会计师事务所事项。此前公司与国富浩华签署的所有合同文本继续有效,公司的审计工作将由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续履行 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐心文具修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利793.74万元-1,984.35万元,比上年同期下降50%-80% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-08-29; 一次变更日期: 2013-08-24; 一次变更公告日期: 2013-08-24; |
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2013-06-27
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2012年年度股东大会于2013年6月26日召开，审议通过《2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-06-27
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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齐心文具第五届董事会第一次会议于2013年6月26日召开，审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立第五届董事会专业委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2013-06-25
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选举产生第五届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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齐心文具第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2013年6月18日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举罗江龙先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8.1提名陈钦鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.2提名陈钦发先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.3提名陈钦武先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.4提名陈钦徽先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.5提名陈杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
8.6提名韩雪女士为第五届董事会非独立董事候选人；
8.7提名陈燕燕女士为第五届董事会独立董事候选人；
8.8提名王慧玲女士为第五届董事会独立董事候选人；
8.9提名李建浩先生为第五届董事会独立董事候选人；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1提名罗飞先生为第五届监事会监事候选人；
9.2提名王娥女士为第五届监事会监事候选人；
10、审议《关于确定第五届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》 |
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2013-06-05
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、登记时间：2013年6月20日8:30-11:30，13:30－18:00
4、会议召开的日期、时间：2013年6月26日上午10：00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、股权登记日：2013年6月18日
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-05-29
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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齐心文具第四届董事会任期将于2013年6月23日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-04-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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齐心文具2013年第一次临时股东大会于2013年4月26日召开，审议并通过《关于组建企业集团的议案》、《关于变更公司中英文名称的议案》、《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年第一季度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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齐心文具2013年第一季度报告已于2013年4月24日披露，由于部分数据有误，现对公司2013年第一季度报告中相关事项予以更正 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.41 |
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2013-04-24
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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齐心文具将于2013年4月26日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.38
二、每10股派0.2元（含税） |
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2013-04-23
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年4月26日上午10:00开始；
网络投票时间：2013年4月25日-4月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。
会议审议事项：《关于组建企业集团的议案》、《关于变更公司中英文名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-17
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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齐心文具预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利450万元-626万元，比上年同期下降30%-50% |
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2013-04-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于组建企业集团的议案》；
2、审议《关于变更公司中英文名称的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》（本议案需以特别决议方式通过）；
4、审议《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-11
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2013年4月26日上午10:00开始；
（2）网络投票时间：2013年4月25日-4月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月25日15:00至2013年4月26日15:00的任意时间。
3.会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合
4.股权登记日：2013年4月24日
5.会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室
6.登记时间：2013年4月25日8:30-11:30，13:30-17:00。
7.审议事项：《关于组建企业集团的议案》、《关于变更公司中英文名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于终止装订机生产线建设项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.20
加权平均净资产收益率（％）：6.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：2.94 |
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2013-02-19
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国家电网公司2013年办公类物资超市化采购中标 |
深交所公告 |
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2013年2月7日，齐心文具收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给公司的中标《成交通知书》，确定公司为“国家电网公司2013年办公类物资超市化采购招标”项目的中标单位。公司共中标5个包，中标金额合计为人民币43,850.1482万元。公司将按要求与项目单位签订书面合同。
中标品类包括办公用品、IT耗材、办公电器、办公设备等，对公司直销业务以及集成供应商的经营模式有良好的促进作用。
本合同金额合计占公司2011年经审计后营业总收入的38.8%；本合同的履行将对公司2013年营业收入和净利润产生积极影响。
目前，公司与招标单位尚未签署中标合同。实际内容以正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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