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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-08
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第七次会议于2014年3月7日开,审议通过《关于公司与承德南江股份有限公司签订<长期战略合作协议之补充协议>的议案》、《关于转让武汉京瀚联创置业有限公司19%股权的议案》、《关于对深圳证券交易所监管函的整改方案的议案》 |
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2014-03-07
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董事会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情于2014年3月6日召开董事会会议,审议通过《关于同意签署拟收购北京中视精彩影视文化公司51%股权意向协议的议案》 |
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2014-03-03
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2014年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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湘鄂情修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利6000万元至7000万元 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年3月21日上午10：00 。
3、会议召开方式：现场会议。
4、股权登记日：2014年3月18日。
5、会议地点：北京市西城区月坛南街24号五层公司会议室。
6、登记时间：2014年3月19日--2014年3月20日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：30);
7、会议审议事项：《关于2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.71
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -61.15
二、不分配不转增 |
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2014-02-28
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三届五次董事会决议、三届三次监事会决议及2013年度股东大会通知的补充 |
深交所公告 |
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湘鄂情在指定信息披露媒体刊登了公司《第三届董事会第五次决议公告》(编号：2014-25)、《第三届监事会第三次会议决议公告》(编号：2014-26)、《关于召开2013年度股东大会的通知》(编号2014-27)。
由于工作人员失误,导致上述公告遗漏了公司本次董事会审议通过的《2013年度利润分配预案》、本次监事会审议通过的《2013年度利润分配预案》以及公司2013年度股东大会通知中关于《2013年度利润分配预案》的相关内容,现予以补充披露 |
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2014-02-21
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第四次会议于2014年2月19日召开,审议通过了《关于部分门店停止经营和西单店缩减营业面积的议案》、《关于聘任王钢先生为公司副总裁的议案》 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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下调公司主体长期信用等级和“12湘鄂债”信用等级 |
深交所公告，其它 |
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鹏元资信评估有限公司决定将湘鄂情主体长期信用等级由AA-下调为A,评级展望维持为负面,同时将湘鄂情发行的2012年4.8亿元公司债券信用等级由AA-下调为A |
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2014-02-11
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第三次会议于2014年2月10日召开,审议通过了《关于收购控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的议案》 |
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2014-01-30
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第二次会议于2014年1月29日召开,审议通过了《关于公司2012年度报告会计差错更正的议案》 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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湘鄂情修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损5.0亿元至5.8亿元 |
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2014-01-24
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收到《控股股东支持公司转型的函》 |
深交所公告 |
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湘鄂情于2014年1月22日收到公司控股股东孟凯先生来函,公司控股股东为支持公司转型,特向公司函告以下内容：
“2013年以来,公司酒楼业务面临严重亏损。公司虽调整了经营政策并关停了部分门店,但仍面临转型和扭亏的双重压力。2013年底仍处于亏损的酒楼业务公司,将通过转让、转租、对外承包等多种方式进行扭亏。作为公司控股股东,提出以下支持公司转型措施：根据公司2014年半年度财务报告,对于2014年上半年未能实现扭亏的酒楼业务公司(标的公司),由控股股东出资进行收购。交易定价取标的公司2013年经审计净资产或第三方评估值中的较大值计算。评估基准日为2013年12月31日,评估机构须具有证券期货从业资质。具体标的公司名称、数量及定价,以公司董事会或股东大会相关审批决议为准。” |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》、《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-14
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合肥公司相关技术获得国家科技进步二等奖 |
深交所公告 |
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湘鄂情控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司(公司持有51%股权)主要股东方合肥天焱绿色能源开发有限公司(持有合肥公司49%股权),作为“农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发”项目及“秸秆成型燃料高效清洁生产与燃烧关键技术装备”项目主要完成单位之一,获得2013年度国家科学技术进步奖二等奖(证书号：2013-J-202-2-02-D04、2013-J-25103-2-03-D02)。此外,天焱公司控股股东、合肥公司经营负责人刘勇先生作为上述两项目的主要完成人之一也获得国家科技进步二等奖(证书号：2013-J-202-2-02-R06、2013-J-25103-2-03-RO6)。
本次获奖对合肥公司生产经营有积极的促进作用,短期内不会对合肥公司业绩产生重大影响,也不会导致公司在《2013年第三季度报告》披露的“对2013年度经营业绩的预计”中的相关数据发生变化 |
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2014-01-09
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收到控股股东及其一致行动人财务资助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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湘鄂情于2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》,公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内,通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。2014年1月8日,公司收到控股股东及其一致行动人通过银行转账方式汇入公司账户的2,000万元人民币。此笔资助资金将主要用于补充公司流动资金。截至本次公告日,公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助4,500万元人民币 |
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2014-01-08
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年1月7日,湘鄂情接到控股股东、实际控制人孟凯先生(直接持有公司股份18,156万股,占公司总股本的22.70%,通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有公司股份3,000万股,占公司总股本的3.75%;合计持有公司股份21,156万股,占公司总股本的26.45%)的通知：孟凯先生以其持有的6,200万股(均为高管锁定股份,占公司总股本的7.75%)公司股份质押给中信证券股份有限公司,为其股权收益权转让到期回购提供担保。质押期限自登记生效之日起,至质权人申请解除质押登记为止。登记手续已于2014年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-01-08
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收到违规买卖股份资金 |
深交所公告 |
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2014年1月2日,湘鄂情在指定信息披露媒体刊登了《关于北京证监局行政监管措施决定书整改报告的公告》(2013-91)。北京证监局在《决定书》中指出：公司副总经理朱珍明先生在重大事项公告(湖北项目风险)后两交易日内出售股票,违反《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第13条规定。根据公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》第二十七条规定,经公司第二届董事会第二十四次会议审议批准,公司决定将朱珍明先生所卖公司股票30万元收益收归公司所有。整改责任人为公司董事长、董事会秘书,整改期限截止日期为2014年1月29日。
2014年1月6日,朱珍明先生已将上述30万元资金通过银行系统转账至公司账户。上述问题已经整改落实完毕 |
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2014-01-07
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2014年1月4日,《周末金证券》发表署名金证券记者胡春春的一篇题为《湘鄂情玩票期货大赛欲赚提成》的媒体报道。报道主要涉及以下事项：
传闻(1)：湘鄂情在转型发展过程中“试水期货投资”。
传闻(2)：公司与兴证期货联办期货交易大赛,由公司提供“3000万”资金;在“比赛结束后,主办方将为前三名分别提供1000万、500万、300万元的委托理财资金,且从盈利中提取30%作为回报”。
经核实,传闻(1)(2)中的情况不属实,公司针对上述传闻事项予以说明 |
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第三届董事会非独立董事
1-1 选举董事孟凯
1-2 选举董事訚肃
1-3 选举董事孟勇
1-4 选举董事万钧
1-5 选举董事申伟
1-6 选举董事王挺
（2）选举第三届董事会独立董事
1-7 选举董事荆林波
1-8 选举董事郭民岗
1-9 选举董事夏维朝
2、审议《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》（该议案表决时采用累积投票制度）
2-1 选举监事刘小麟
2-2 选举监事陈蕾
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
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2014-01-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年1月20日上午10：00。
3、会议召开方式：现场会议。
4、登记时间：2014年1月16日-2014年1月17日(上午9：30-11：30,下午13：30-16：30)。
5、股权登记日：2014年1月15日。
6、会议地点：北京市西城区月坛南街24号公司办公总部会议室
7、会议审议事项：《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》、《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-02
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第二十四次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于对深圳市海港饮食管理有限公司减资的议案》、《关于中国证监会北京监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2014-01-02
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解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年12月29日,公司控股股东、实际控制人孟凯先生(直接持有公司股份18,156万股,占公司总股本的22.70%,通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有3,000万股,合计持有21,156万股股份,占公司总股本的26.45%)将其持有的2800万股份(经2011年度、2012年度公司转增股本后为11,200万股)质押给方正东亚信托有限责任公司,为其股权收益权转让到期回购提供担保。
2013年12月31日,公司接到通知,方正东亚于2013年12月30日将上述6200万股质押股份(占公司总股本的7.75%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年12月25日,《证券时报》第A10版发表署名证券时报记者杨苏、兰心的一篇题为《湘鄂情拟购环保公司 多处财务数据存疑》的媒体报道。报道主要涉及以下事项：
传闻(1)：中昱科技与公司分别披露的江苏晟宜环保科技有限公司的相关财务数据存在较大差异,主要表现在江苏晟宜2012年12月31日净资产、2012年净利润以及2013年1月至9月江苏晟宜的营业收入及相关财务数据上。
传闻(2)：江苏晟宜的价格“在短短几周内出现了剧烈的变化”。2013年10月31日,中昱科技拟将江苏晟宜股权以总价2100万港元出售;2013年12月23日,公司以5098万港元购买目标股权。
经核实,公司针对上述传闻事项予以说明。
公司股票及公司债将于2013年12月30日开市起复牌 |
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2013-12-27
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收到控股股东及其一致行动人资助资金 |
深交所公告，其它 |
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湘鄂情于2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》,公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内,通过银行转账等方式将上述资金总额的30%无偿资助公司。近日,公司收到控股股东及其一致行动人通过银行转账方式汇入公司的2500万元人民币。此笔资助资金将主要用于补充公司流动资金。
公司未来将持续督促控股股东及其一致行动人严格履行承诺 |
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2013-12-26
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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因公共媒体出现对湘鄂情收购Confident Echo Holdings Limited(肯菲登特艾蔻控股有限公司)51%股权事宜的相关报道,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12湘鄂债,债券代码：112072)自2013年12月25日开市起停牌。
待上述事项核实后,公司将及时发布相关澄清公告并复牌 |
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2013-12-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年12月25日,湘鄂情接到股东克州湘鄂情投资控股有限公司(持有公司3,000万股股份,占公司股本总额的3.75%)将其持有的3,000股股份质押给广东羚亚投资有限公司,为其股权收益权转让到期回购提供担保。上述股份相关质押登记手续已于2013年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期自2013年12月24日至质权人申请解除质押登记为止 |
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2013-12-26
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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湘鄂情于2013年12月25日收到公司股东克州湘鄂情投资控股有限公司通知,克州湘鄂情于2013年12月24日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股份804万股,占公司总股本的1.00%。现将具体情况予以公告 |
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2013-12-26
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解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年5月17日,湘鄂情股东克州湘鄂情投资控股有限公司(持有公司3,804万股无限售条件流通股份,占公司股本总额的4.76%)将其持有的3,900万股公司股份(经2012年度公司转增股本后为7,800万股,其中4,000万股公司股份已于2013年11月8日通过协议转让方式减持)质押给中诚信托有限责任公司为其股权收益权转让到期回购提供担保。
2013年12月24日,公司接到通知,中诚信托于2013年12月23日将上述质押股权3,800万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续 |
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