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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-12
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第十五次会议于2014年5月9日召开,审议通过了《关于提名程学旗先生为公司三届董事会董事候选人的议案》、《关于拟成立网络新媒体及大数据专家委员会的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案。
公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12 湘鄂债,债券代码：112072)将于2014年5月12日开市起复牌 |
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2014-05-09
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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湘鄂情因正在筹划非公开发行股票事项,于2014年4月16日在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司停牌公告》(2014-57),公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12 湘鄂债,债券代码：112072)自2014年4月16日开市起停牌。
目前,公司正全力推进各项工作开展,公司正在与本次非公开发行股票意向投资人完成协议签署事项,由于有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司申请股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12湘鄂债,债券代码：112072)自2014年5月9日开市起继续停牌。公司股票和债券将在公司董事会审议通过相关议案后复牌,预计于2014年5月12日开市起复牌 |
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2014-05-08
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公司董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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湘鄂情董事会于2014年5月7日收到公司董事、副总裁万钧先生和副总裁曹铁军先生提交的书面辞呈：为支持公司战略转型,万钧先生请求辞去公司第三届董事会董事以及公司副总裁职务,曹铁军先生请求辞去公司副总裁职务。
万钧先生辞去董事职务后,公司董事会尚有董事8人,未低于法定最低人数。万钧先生和曹铁军先生的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》规定,万钧先生和曹铁军先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。
万钧先生辞去董事和副总裁职务后仍担任公司上海区域餐饮业务负责人,负责公司在上海区域的运营管理工作。曹铁军先生辞去副总裁职务后仍担任公司北京区域餐饮业务负责人,负责公司在北京区域的运营管理工作 |
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2014-05-07
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第十四次会议于2014年5月6日召开,审议通过了《关于合肥天焱生物质能科技有限公司向徽商银行贷款4000万元并由公司提供担保的议案》 |
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2014-05-06
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第十三次会议于2014年5月4日召开,审议通过《关于与中科院计算所共建网络新媒体及大数据联合实验室的议案》 |
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2014-04-30
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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湘鄂情因正在筹划非公开发行股票事项,于2014年4月16日在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司停牌公告》(2014-57),公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12 湘鄂债,债券代码：112072)自2014年4月16日开市起停牌。
目前,公司正全力推进各项工作开展,公司正在与本次非公开发行股票意向投资人进行沟通并协商完成协议签署事项,同时本次非公开发行股票的预案也在最终修订中,由于有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司申请股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12 湘鄂债,债券代码：112072)自2014年4月30日开市起继续停牌。公司股票和债券将在公司董事会审议通过相关议案后复牌,预计不迟于2014年5月9日开市起复牌 |
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2014-04-29
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公司迁址公告 |
深交所公告 |
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湘鄂情因发展需要,即日起对办公地址和通讯方式进行变更：
公司变更后的办公地址为：
北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦,邮编：100029
投资者专线电话及传真：010-88137599 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.82 |
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2014-04-24
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第十一次会议于2014年4月23日召开,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于聘任李漪女士为公司董事会秘书的议案》 |
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2014-04-23
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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湘鄂情因正在筹划非公开发行股票事项,于2014年4月16日在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司停牌公告》(2014-57),公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12 湘鄂债,债券代码：112072)自2014年4月16日开市起停牌。
目前,公司正全力推进各项工作开展,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12 湘鄂债,债券代码：112072)自2014年4月23日开市起继续停牌。公司股票和债券将在公司董事会审议通过相关议案后复牌,预计不迟于2014年4月30日开市起复牌 |
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2014-04-17
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解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年1月25日,湘鄂情控股股东、实际控制人孟凯先生将其持有的3478万股份(经2012年度公司转增股本后为6956万股)质押给中诚信托有限责任公司,为其股权收益权转让到期回购提供担保。
2014年4月16日,公司接到通知,中诚信托于2014年4月15日将上述2700万股质押股份(占公司总股本的3.38%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续 |
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2014-04-16
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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湘鄂情因近日在筹划非公开发行股票事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：湘鄂情,证券代码：002306)和公司债(债券简称：12湘鄂债,债券代码：112072)自2014年4月16日开市起停牌。
公司拟于停牌日起五个交易日之内发布相关公告并复牌 |
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2014-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湘鄂情因近日在筹划非公开发行股票事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自2014年4月16日开市起停牌。
公司拟于停牌日起五个交易日之内发布相关公告并复牌 |
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2014-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-16,恢复交易日：2014-05-12 ，2014-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湘鄂情因近日在筹划非公开发行股票事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自2014年4月16日开市起停牌。
公司拟于停牌日起五个交易日之内发布相关公告并复牌 |
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2014-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-16,恢复交易日：2014-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湘鄂情因近日在筹划非公开发行股票事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自2014年4月16日开市起停牌。
公司拟于停牌日起五个交易日之内发布相关公告并复牌 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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湘鄂情修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元至4000万元 |
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2014-04-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2014年第二次临时股东大会于2014年4月11日召开,审议通过《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》、《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-04-10
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退还控股股东及其一致行动人财务资助资金 |
深交所公告，委托理财 |
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自2013年12月20日至本次公告日,公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助7,500万元人民币。
由于公司目前经营情况稳定,现金流状况转好,公司已经具备退还控股股东及其一致行动人部分财务资助金的条件。公司已分别于2014年3月27日、2014年4月4日退还孟凯先生1500万元和1000万元财务资助金。鉴于孟凯先生于2014年1月8日第二笔财务资助的2000万元资金期限已满三个月承诺期限,公司拟于近期退还孟凯先生2000万元财务资助金。
本次公司退还孟凯先生财务资助金之后,公司控股股东及其一致行动人对公司的财务资助金额将剩余共计3000万元 |
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2014-04-08
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退还控股股东及其一致行动人财务资助资金 |
深交所公告，其它 |
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自2013年12月20日至本次公告日,湘鄂情控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助7,500万元人民币。
由于公司目前经营情况稳定,现金流状况转好,公司已经具备退还控股股东及一致行动人部分财务资助金的条件。鉴于孟凯先生于2013年12月20日第一笔财务资助的2500万元资金期限已满三个月承诺期限。在公司2014年3月27日退还孟凯先生1500万元财务资助金的基础上,2014年4月4日,公司将继续退还孟凯先生1000万元财务资助金 |
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2014-04-03
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2014年3月14日,湘鄂情全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司在香港特别行政区公司注册处完成名称变更手续,正式更名为“香港湘鄂情国际投资(控股)有限公司”,并重新换发了新版《商业登记证》(商业登记证号码：59955670-000-06-13-7) |
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2014-04-02
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年4月11日上午9：30
网络投票时间为：交易系统：2014年4月11日交易时间;互联网：2014年4月10日15：00至2014年4月11日15：00任意时间。
审议议案：《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》、《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2012年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司本期债券“12湘鄂债”的票面利率为6.78%,本次付息每10张“12湘鄂债”派发利息人民币67.80元(含税)。
付息登记日：2014年4月4日
除息日：2014年4月8日
付息日：2014年4月8日 |
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2014-03-27
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退还控股股东及其一致行动人财务资助资金 |
深交所公告，委托理财 |
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湘鄂情于2013年11月4日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》,公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司承诺减持资金到账减持股东账户后的三个月内,通过银行转账等方式将上述资金总额的30%用于无偿向公司提供财务资助。财务资助资金期限为3至12个月。若财务资助到期后公司仍不具备归还条件,公司控股股东及一致行动人将再无偿延长财务资助期限1至9个月。
自2013年12月20日至本次公告日,公司控股股东及其一致行动人累计向公司提供财务资助7,500万元人民币。
由于公司目前经营情况稳定,现金流状况转好,公司已经具备退还控股股东及一致行动人部分财务资助金的条件。鉴于孟凯先生于2013年12月20日第一笔财务资助的2500万元资金期限已满三个月承诺期限。公司拟在2014年3月30日之前退还孟凯先生1500万元财务资助金 |
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2014-03-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第三届董事会
2、股权登记日：2014年4月8日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年4月11日上午9：30
网络投票时间为：交易系统：2014年4月11日交易时间;互联网：2014年4月10日15：00至2014年4月11日15：00任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市西城区月坛南街24号公司会议室
6、审议议案：《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》、《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-03-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》；
2．审议《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-03-22
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2013年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2013年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-03-19
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第九次会议于2014年3月18日召开,审议通过《关于向北京国际信托有限公司申请1.3亿元信托贷款的议案》、《关于提名李漪女士为公司三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘请李漪女士为公司副总裁的议案》、《关于李强先生辞去公司董事会秘书的议案》 |
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2014-03-13
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第八次会议于2014年3月12日召开,审议通过《关于同意签署拟收购笛女影视传媒(上海)有限公司51%股权意向协议的议案》 |
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2014-03-11
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举行2013年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,湘鄂情定于2014年3月13日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司网上平台。本次业绩说明会采用远程网络的方式举行,投资者可登陆互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-08
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第三届董事会第七次会议于2014年3月7日开,审议通过《关于公司与承德南江股份有限公司签订<长期战略合作协议之补充协议>的议案》、《关于转让武汉京瀚联创置业有限公司19%股权的议案》、《关于对深圳证券交易所监管函的整改方案的议案》 |
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