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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-24
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3月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，湘鄂情定于2011年3月29日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长孟凯先生、总经理訚肃、董事会秘书熊国胜先生等 |
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2011-03-24
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4月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年4月8日上午10:00开始
3.会议召开方式：现场会议
4.登记时间：2011年4月6日--2011年4月7日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
5.股权登记日：2011年4月1日
6.会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室
7.会议审议事项：《关于变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的议案》、《关于变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店項目”的议案》 |
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2011-03-24
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第二届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第三次临时会议于2011年3月22日召开，审议通过了《关于收购中垦农业资源开发股份有限公司10%股份的议案》、《关于变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的议案》、《关于变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店項目”的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
公司股票于2011年3月24日开市起复牌，敬请广大投资者注意 |
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2011-03-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-23,恢复交易日：2011-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湘鄂情正在筹划重大对外投资事宜，由于相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年3月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意 |
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2011-03-23
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归还募集资金，停牌一天 |
深交所公告 |
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湘鄂情2010年10月8日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金8000万元全部用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。
截至本披露日，公司于2011年3月22日已将上述资金合计8000万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2011-03-23
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重大事项停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项停牌公告
湘鄂情正在筹划重大对外投资事宜，由于相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年3月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意 |
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2011-03-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湘鄂情正在筹划重大对外投资事宜，由于相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年3月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意 |
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2011-03-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-03-23,恢复交易日：2011-03-24 ，2011-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湘鄂情正在筹划重大对外投资事宜，由于相关事项尚在审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年3月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，敬请广大投资者注意 |
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2011-03-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 5.02
二、不分配不转增 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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湘鄂情2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.29
加权平均净资产收益率（%）：5.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.83 |
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2011-02-01
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股权质押公告 |
深交所公告 |
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2011年1月29日，湘鄂情接公司第二大股东深圳市湘鄂情投资控股有限公司的通知：
深圳湘鄂情持有的25,410,000股（均为有限售条件流通股）公司股份已分别于2011年1月24日、2011年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押20,410,000股股份、5,000,000股股份登记手续，质押期自2011年1月24日、2011年1月27日至质权人申请解除质押登记为止。其中，于2011年1月24日登记的担保合同，该股权质押系深圳湘鄂情与中国投资担保有限公司签订的《担保授信及追偿合同》提供质押反担保；于2011年1月27日登记的担保合同，该股权系深圳湘鄂情与中航信托股份有限公司签订的《贷款合同》提供质押担保。
目前深圳湘鄂情持有公司45,110,000股股份，占公司股本总额的22.56%；前述两项质押的股份25,410,000股，占深圳湘鄂情所持公司股份的56.33%，占公司股本总额的12.7%。截至本次公告，被质押股份累计25,410,000股，占公司股本总额的12.7% |
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2011-01-31
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2010年度业绩预告修正
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年度业绩预告修正
湘鄂情预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：-25%--5%，盈利：5,754万元--8,056万元 |
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2011-01-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2011年第一次临时股东大会于2011年1月27日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等议案 |
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2011-01-27
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第二届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第二次临时会议于2011年1月24日召开，审议通过了《关于购买资产及项目合作的议案》。同意公司使用自筹资金人民币壹亿贰仟玖佰万元（人民币12,900万元）购买武汉市江岸区台北路72号的50%土地使用权并进行项目合作，后续事宜公司将及时披露 |
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2011-01-12
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1月27日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年1月27日上午10:00开始
3.会议召开方式：现场会议
4.会议投票方式：现场投票
5.股权登记日：2011年1月21日
6.会议地点：公司办公总部会议室(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)
7.登记时间：2011年1月24日--2011年1月25日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
8.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于重新修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于重新修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2011-01-12
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第二届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第一次临时会议于2011年1月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于〈北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要及提请股东大会授权董事会办理实施股票激励计划的相关事宜的议案》等议案。
公司股票将于2011年1月12日开市起复牌 |
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2011-01-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-10,恢复交易日：2011-01-12 ，2011-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京湘鄂情股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）于2011年1月10日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-01-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-10,恢复交易日：2011-01-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京湘鄂情股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）于2011年1月10日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-01-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京湘鄂情股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）于2011年1月10日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-01-10
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自2011年1月10日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京湘鄂情股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）于2011年1月10日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年1月10日
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-11-09
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为39,560,000股，实际可上市流通数量为39,560,000股；
2.本次限售股份可上市流通日为2010年11月11日 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 5.02 |
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2010-10-28
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2010年第三次临时股东大会于2010年10月27日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-12
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第一届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第一届董事会第十次会议于2010年10月8日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于使用超募资金补充流动资金的议案》、《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-10-12
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2010年第一次职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情于2010年10月7日召开了2010年第一次职工代表大会，同意张义明先生为第二届监事会职工代表监事,与第二届监事会其他两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期为3年 |
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2010-10-12
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举孟凯先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举訚肃先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举熊国胜先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举万钧先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举申伟先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举朱珍明先生为公司第二届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举祝卫先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举韩伯棠先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举杨晨辉先生为公司第二届董事会独立董事。
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举孟辉先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举刘小麟先生为公司第二届监事会监事 |
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2010-10-12
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10月27日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年10月27日上午10:00开始
3.会议召开方式：现场会议
4.会议投票方式：现场投票，按照累积投票制进行。
5.股权登记日：2010年10月22日
6.会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室
7.登记时间：2010年10月25日--2010年10月26日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
8.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2010年第二次临时股东大会于2010年9月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》的特别决议 |
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