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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-06
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2011年第五次临时股东大于2011年8月5日召开，审议通过《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-08-05
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股权质押，停牌一天 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年8月3日，湘鄂情接公司第二大股东深圳市湘鄂情投资控股有限公司的通知：
深圳湘鄂情持有的13,600,000股（均为有限售条件流通股）公司股份已于2011年5月31日办理完质押13,600,000股股份登记手续，质押期自2011年5月31日至质权人申请解除质押登记为止。其中，于2011年5月30日登记的质押合同，该系深圳湘鄂情为上市公司与江苏银行股份有限公司北京分行于2011年5月30日签订的《最高额综合授信合同》提供质押担保 |
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2011-07-20
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司
”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-08-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-07-20
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8月5日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会 2.会议时间：2011年8月5日上午10:00开始 3.会议召开方式：现场会议 4.登记时间：2011年8月3日--2011年8月4日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30） 5.股权登记日：2011年8月2日 6.会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室 7.审议事项：《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-07-20
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
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2011-07-15
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第四次会议于2011年7月13日召开，审议通过《关于使用超募资金新建合肥湘鄂情天鹅湖店项目的议案》、《关于变更募集资金监管账户的议案》、《关于调整<股票期权激励计划（草案）>激励对象名单和期权数量的议案》、《关于确定首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》 |
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2011-07-14
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2011年第四次临时股东大会于2011年7月13日召开，审议通过《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的决议、《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》的决议 |
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2011-07-07
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第二届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第八次临时会议于2011年7月5日召开，审议通过了《关于终止使用超募资金租赁北京安立路房产开办新店项目的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-08-18; 一次变更日期: 2011-08-23; 一次变更公告日期: 2011-08-18; |
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2011-06-28
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3、激励对象获授的股票期权分配
1.4、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6、股票期权的获授条件和行权条件
1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8、实施股权激励的财务测算
1.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10、公司与激励对象的权利与义务
1.11、激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2011-06-28
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7月13日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2011年7月13日（星期三）下午14：00 网络投票时间：2011年7月12日-2011年7月13日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年7月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年7月12日下午15:00至7月13日下午15:00。 （三）现场会议召开地点：北京市西城区教育街3号(武警总部招待所西楼12层)公司办公总部会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （五）现场登记时间：2011年7月12日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30 （六）股权登记日：2011年7月8日（星期五） （七）审议事项：《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2011-06-28
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3、激励对象获授的股票期权分配
1.4、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6、股票期权的获授条件和行权条件
1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8、实施股权激励的财务测算
1.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10、公司与激励对象的权利与义务
1.11、激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2011-05-31
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第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第六次临时会议于2011年5月28日召开，审议通过了《关于签订武汉解放路房产购买意向协议的议案》、《关于拟向江苏银行北京分行申请授信贷款的议案》 |
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2011-05-10
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2011年第三次临时股东大会于2011年5月7日召开，审议通过《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》、《关于聘任周智先生为公司董事的议案》 |
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2011-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-05-06
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第二届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第五次临时会议于2011年5月5日召开，审议通过了《关于签订与中信银行武汉分行合作协议的议案》 |
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2011-05-03
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变更2011年第三次临时股东大会时间、地点 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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湘鄂情于2011年4月19日刊登了“《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》”，定于2011年5月7日10:00在北京市西城区西单总部会议室召开2011年第三次临时股东大会。 由于公司5月6日、7日在武汉有内部活动，公司董事、监事、高管都将参加，时间较为紧张，因此公司决定将本次股东大会会议时间、地址变更为2011年5月7日14:00、武汉洪山店会议室（具体地址：湖北省武汉市武昌区体育馆路特1号，联系电话：027-87837777）。变更后的股东大会召开地点符合公司章程的规定。有关本次股东大会审议的各项议案及其他事项均不变 |
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2011-04-22
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第二届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第四次临时会议于2011年4月20日召开，审议通过了《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》 |
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2011-04-19
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5月7日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年5月7日上午10:00开始
3.会议召开方式：现场会议
4.会议投票方式：现场投票
5.股权登记日：2011年5月4日
6.会议地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室
7.登记时间：2011年5月5日--2011年5月6日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
8.会议审议事项：《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》、《关于聘任周智先生为公司董事的议案》 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.99
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2011-04-19
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》；
2.审议《关于聘任周智先生为公司董事的议案》； |
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2011-04-19
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》；
2.审议《关于聘任周智先生为公司董事的议案》； |
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2011-04-16
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2010年年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《2010年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的决议》、《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》等议案；否决了《关于聘任周长玲女士为公司董事的议案》 |
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2011-04-14
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关于ST中农股份过户的公告 |
深交所公告 |
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湘鄂情于2011年4月13日收到由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书”，内容如下：
过户方：新华信托股份有限公司
过入方：北京湘鄂情股份有限公司
证券简称：*ST中农
证券代码：600313
过户数量：30,420,000股
过户日期：2011年4月12日
证券类别：限售流通股 |
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2011-04-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2011年第二次临时股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《关于变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的议案》、《关于变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店項目”的议案》 |
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2011-04-07
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关于收购ST中农股权补充协议的公告 |
深交所公告 |
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湘鄂情对中垦农业资源开发股份有限公司(下称“*ST中农”)进行长期股权战略性投资,与新华信托股份有限公司签订《股份转让协议》。公司以6.53元/股的价格收购新华信托持有的“*ST中农”3042万股股份，收购总金额总计19,864.26万元，占该公司总股本的10%。
公司于2011年3月24日发布了《北京湘鄂情股份有限公司关于收购中垦农业资源开发股份有限公司10%股份及变更募集资金项目的公告》。
公司于2011年4月2日与新华信托签订了《股份转让补充协议》，经咨询证券登记机构和交易所后，对转让股份的细节和资金管理重新作出安排。现将有关内容予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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4月15日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年4月15日上午10：00
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年4月12日
6、会议地点：公司西单店西楼十二层会议室(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)
7、登记时间：2011年4月13日-2011年4月14日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）；
8、会议审议事项：《关于2010年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司2010年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《关于聘任周长玲女士为公司董事的议案》等 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
独立董事进行2010年度述职。
2、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2010年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<公司2010年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘任周长玲女士为公司董事的议案》
9、《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》；
10、审议《关于制定<北京湘鄂情股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 |
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2011-03-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的议案》；
2.审议《关于变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店項目”的议案》； |
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2011-03-24
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3月29日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据有关要求，湘鄂情定于2011年3月29日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长孟凯先生、总经理訚肃、董事会秘书熊国胜先生等 |
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