| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-08-01
|
迁址公告 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情因发展需要，即日起对办公地址和通讯方式进行变更：
公司变更后的办公地址是：
北京市海淀区定慧寺甲2号，邮编：100142
投资者专线电话及传真：010-88137599 |
|
|
2012-07-07
|
第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情第二届董事会第八次会议于2012年7月6日召开，审议通过了《关于变更公司组织架构的议案》、《关于收购北京龙德华餐饮管理有限公司的议案》 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-29
|
2012年4.8亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情现发布 |
|
|
2012-05-30
|
第二届董事会第十七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情第二届董事会第十七次临时会议于2012年5月29日召开，审议通过了《关于兰国光先生辞去公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任孟辉先生为公司内部审计负责人的议案》、《关于中止武汉解放路项目的议案》 |
|
|
2012-05-29
|
第二届监事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情第二届监事会第九次会议于2012年5月28日召开，会议选举刘正新先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止 |
|
|
2012-05-26
|
2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情2012年第一次临时股东大会会议于2012年5月25日召开，审议通过《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》、《关于聘任刘正新先生为公司监事会监事的议案》 |
|
|
2012-05-19
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
湘鄂情于2012年5月18日接到公司第二大股东深圳市湘鄂情投资控股有限公司通知，深投控持有的39,000,000股（均为有限售条件流通股）公司股份质押给中诚信托有限责任公司，用于质押贷款。上述股份相关质押登记手续已于2012年5月17日办理完毕，质押期自2012年5月17日至质权人申请解除质押登记为止 |
|
|
2012-05-17
|
股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
湘鄂情于2012年5月16日接到公司第二大股东深圳市湘鄂情投资控股有限公司通知，深投控于2012年5月11日将质押给江苏银行股份有限公司北京分行的27,200,000股（占公司股份总数的6.80%）有限售条件流通股股份办理了解除质押手续 |
|
|
2012-05-16
|
2011年年度报告补充更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
湘鄂情于2012年4月11日披露了公司2011年年度报告全文。年报全文中有部分内容存在误差，现予以更正公告 |
|
|
2012-05-15
|
更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
湘鄂情于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司关于更换公司保荐代表人的通知，原保荐代表人帅晖先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。帅晖先生为公司督导期间为2009年11月11日至2012年5月13日。招商证券现委派韩汾泉先生接替其持续督导工作，履行保荐职责，督导期间为2012年5月14日至持续督导期结束之日为止。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为张景耀先生和韩汾泉先生 |
|
|
2012-05-12
|
2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称：12湘鄂债
证券代码：112072
发行总额：人民币4.8亿元
上市时间：2012年5月15日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：广发证券股份有限公司 |
|
|
2012-05-08
|
5月25日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月25日上午10：00
3、会议召开方式：现场会议
4、登记时间：2012年5月23日-2012年5月24日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
5、股权登记日：2012年5月22日
6、会议地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室
7、审议事项：《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》、《关于刘正新先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
|
|
2012-05-08
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
2、审议《关于刘正新先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
|
|
2012-05-05
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
湘鄂情2011年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月10日，除权除息日为：2012年5月11日 |
|
|
2012-05-05
|
2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-05
|
2011年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-05-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-03
|
2011年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情2011年年度股东大会会议于2012年5月2日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》的决议、《2011年度利润分配预案》、《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》等议案 |
|
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 6.39
3、净资产收益率(%) 3.69 |
|
|
2012-04-25
|
4月26日举行2011年度网上年度报告说明会 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情定于2012年4月26日下午15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理訚肃先生、副总经理兼董事会秘书李强先生、财务总监朱珍明先生、独立董事韩伯棠先生 |
|
|
2012-04-20
|
第二届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情第二届董事会第十四次临时会议于2012年4月19日召开，审议并通过了《关于加强和改善公司信息披露工作质量的议案》 |
|
|
2012-04-19
|
延期披露2012年第一季度报告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
湘鄂情原定于2012年4月20日披露公司2012年第一季度报告，现因相关文件准备工作尚未完成，因此公司2012年第一季度报告的披露时间延期至2012年4月26日 |
|
|
2012-04-14
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情于2012年4月12日在上海与齐大伟、齐春生签署了股权转让协议，齐大伟同意将其持有的上海齐鼎餐饮发展有限公司（以下简称“目标公司”，其中齐大伟持有目标公司97%股权，齐春生持有目标公司3%股权）87%的股权转让给公司，齐春生同意将其持有的目标公司3%转让给公司，合计90%目标公司股权转让给公司。本协议尚需公司董事会审议通过生效。
交易价格：转让价款的计算办法是：目标公司100%股权的对价为公司委派的审计机构出具审计报告确定的目标公司2011年净利润的10倍，但该价格不得高于人民币一亿伍仟万元。因此90%目标公司股权总价款不超过人民币一亿三千五百万元。
本次收购计划使用节余的募集资金，不足部分使用自有资金补齐。募集资金的使用待董事会审议通过此次收购议案后提交股东大会审议批准。
公司收购目标公司90%的股权是为进军连锁中式快餐业，这是公司下一步的战略规划之一。
收购目标公司90%股权对价约一亿三千五百万元，占公司2011年主营收入123,474万元的10.93％，未经审计净利润1,796万元，占公司2011年净利润93,13万元的19.28% |
|
|
2012-04-12
|
5月2日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月2日上午10：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年4月26日
5、会议地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室
6、登记时间：2012年4月27日-2012年4月28日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
7、审议事项：《关于2011年度报告及其摘要的议案》、《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》等 |
|
|
2012-04-12
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》； 独立董事进行2011年度述职。
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》； |
|
|
2012-04-11
|
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
深交所公告 |
|
|
湘鄂情现发布由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。该文作为年度报告必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露 |
|
|
2012-04-11
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.14
3、净资产收益率(%) 7.84
二、每10股派5元（含税）转增10股 |
|
| | | |
