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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-15
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第十六次会议于2013年3月13日召开，审议通过了《关于公司拟向中国工商银行北京翠微路支行申请流动资金贷款的议案》、《关于湖北湘鄂情餐饮投资有限公司向华夏银行贷款3000万元并由公司提供担保的议案》、《关于湖北湘鄂情餐饮投资有限公司向中国银行贷款5000万元并由公司提供担保的议案》、《关于变更会计估计的议案》 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率：9.78%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.08 |
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2013-02-23
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第十五次会议于2013年2月22日召开，审议通过了《关于陈景俊先生辞去公司高级管理人员职务的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于与海口湘鄂情餐饮管理有限公司往来款的议案》 |
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2013-02-06
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控股股东及其一致行动人减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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湘鄂情于2013年2月4日收到公司控股股东及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司（公司控股股东为孟凯先生，持有公司股份11,078万股，占公司总股本的27.70%，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有9,022万股，合计持有股份占公司总股本的50.25%。）通知，克州湘鄂情于2013年2月4日减持公司无限售条件流通股份10,000,000股，占公司总股本的2.5%。本次减持后，公司控股股东孟凯及其一致行动人克州湘鄂情仍持有公司股份19100万股，占公司总股本的47.75%，仍为公司控股股东 |
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2013-01-31
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解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年1月24日和2011年11月29日，湘鄂情股东克州湘鄂情投资控股有限公司(持有公司90,220,000股股份，占公司股本总额的22.56%) 分别将其持有的20,410,000股股份（除权后为40,820,000股股份），2,000,000股股份（除权后为4,000,000股股份），质押给中国投资担保有限公司。
2013年1月30日，公司接到通知，中投保于2013年1月29日将上述质押股权44,820,000股股份(占公司总股本的11.21%)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权的质押登记解除手续 |
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2013-01-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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湘鄂情接到公司控股股东、实际控制人孟凯先生（持有公司股份11,078万股，占公司总股本的27.70%，通过克州湘鄂情投资控股有限公司间接持有9,022万股，合计持有股份占公司总股本的50.25%。）的通知：孟凯先生以其持有的3478万股（其中无限售流通股769.5万股，高管锁定股2708.5万股）公司股份质押给中诚信托有限责任公司，为其股权收益权转让到期回购提供担保。质押期限自登记生效之日起，至质权人申请解除质押登记为止。登记手续已于2013年1月25日办理完毕 |
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2013-01-22
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公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，湘鄂情接到公司第二大股东--深圳湘鄂情投资控股有限公司（持有公司22.56%的股份）通知：其于近日通过克州工商局完成企业法人营业执照变更手续，并已取得新的企业法人营业执照。现将具体情况予以公告 |
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2013-01-15
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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湘鄂情收到控股股东孟凯先生通知，孟凯先生拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
孟凯先生因自身发展需要，计划自2013年1月18日起的未来六个月内拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持所持公司部分股票，预计所减持股票合计将不超过10,000万股，减持股票比例合计不超过公司总股本的25%。（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理)。
实施本次减持计划后，孟凯先生合计持有公司股份比例不低于25.25%，仍为公司的控股股东，实际控制人也维持不变 |
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2013-01-12
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2012年年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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湘鄂情为：每10股派发现金股利人民币0.80-2.00元（含税）转增10股 |
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2013-01-09
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签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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湘鄂情于2013年1月8日与朗源股份有限公司签订了战略合作协议，现就相关内容予以公告 |
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2013-01-04
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2012年第三次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、股权登记日：2012年12月27日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2012年12月31日上午9:30；
网络投票时间为：2012年12月30日—2012年12月31日
其中：交易系统：2012年12月31日交易时间
互联网：2012年12月30日15:00至12月31日15:00任意时间
5、现场会议召开地点：北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室
6、登记时间：2012年12月28日（上午9:30-11:30，下午2:00-4:30）
7、会议审议议题：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》等 |
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2012-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因湘鄂情正在筹划非公开发行A股股票事宜，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年12月10日开市起停牌，公司将不晚于2012年12月17日开市起复牌并公告相关事项 |
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2012-12-10
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因湘鄂情正在筹划非公开发行A股股票事宜，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年12月10日开市起停牌，公司将不晚于2012年12月17日开市起复牌并公告相关事项 |
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2012-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-10,恢复交易日：2012-12-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因湘鄂情正在筹划非公开发行A股股票事宜，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年12月10日开市起停牌，公司将不晚于2012年12月17日开市起复牌并公告相关事项 |
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2012-12-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-12-10,恢复交易日：2012-12-14 ，2012-12-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因湘鄂情正在筹划非公开发行A股股票事宜，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年12月10日开市起停牌，公司将不晚于2012年12月17日开市起复牌并公告相关事项 |
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2012-11-27
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关于公司及其股东、关联方履行承诺情况的补充公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-15
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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湘鄂情第二届董事会第十三次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于向香港公司提供担保的议案》 |
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2012-11-09
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份数量为217,910,000股，
2.本次限售股份可上市流通日为2012年11月12日 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3549
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 9 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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湘鄂情已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次变更事项共三项，具体如下：
公司名称变更为：北京湘鄂情集团股份有限公司
公司注册资本变更为：40000万元
经营范围变更为：许可经营项目：以下项目仅限公司分公司经营：中餐；零售酒、饮料、烟。一般经营项目：接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓储服务；物流配送；农业科技开发；投资及投资管理；投资咨询；会议服务 |
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2012-09-03
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》、《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 6.26
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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8月31日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年8月31日上午10：00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年8月27日
5、会议地点：北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室
6、登记时间：2012年8月28日-2012年8月30日（上午9：30-11：30，下午13：30-16：30）
7、审议事项：《关于修改＜公司章程＞的议案》、《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》、《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2012-08-15
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第十次会议于2012年8月11日召开，审议否决了《关于收购上海齐鼎餐饮发展有限公司90%股权的议案》，审议通过了《关于使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》、《关于向深圳市海港饮食管理有限公司增资的议案》、《关于提请召开2012年度第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-08-04
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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湘鄂情第二届董事会第九次会议于2012年8月2日召开，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于选举訚肃先生担任董事会副董事长的议案》、《关于聘任詹毓倩女士为公司董事的议案》、《关于訚肃先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于重新任命集团公司高管的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
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2012-08-04
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总经理由“訚肃”变为“孟凯” ，2012-08-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-08-01
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办公地址由“北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层（邮编：100007）”变为“北京市海淀区定慧寺甲2号（邮编：100142）” ，2012-07-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-01
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迁址公告 |
深交所公告 |
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湘鄂情因发展需要，即日起对办公地址和通讯方式进行变更：
公司变更后的办公地址是：
北京市海淀区定慧寺甲2号，邮编：100142
投资者专线电话及传真：010-88137599 |
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