北新路桥(002307) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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北新路桥

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北新路桥（002307）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-15	控股子公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业	深交所公告
北新路桥控股子公司新疆鼎源设备租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）于近日收到由中华人民共和国商务部、国家税务总局共同签发的《商务部国家税务总局关于确认天津天保租赁有限公司等企业为第八批内资融资租赁试点企业的通知》。根据通知内容，鼎源公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业。鼎源公司取得上述融资租赁批文后，业务规模可以扩展到全国各地，可以开展以下具体业务： 1、对动产类如：工程机械、矿山设备等均可以以融资租赁的方式销售给承租方，按年限收取租金； 2、企业性质由现在的商业企业转为非金融企业； 3、公司可以与银行联合做保理业务
2011-12-13	2011年第四次临时股东大会决议	深交所公告
北新路桥2011年第四次临时股东大会于2011年12月10日召开，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》
2011-12-12	因未刊登股东大会决议公告，12月12日全天停牌。，停牌一天	深交所公告，停牌
因未刊登股东大会决议公告，12月12日全天停牌。
2011-12-02	重大工程合同	深交所公告
近日，北新路桥与中国路桥工程有限责任公司签订了《塔吉克斯坦共和国三号公路走廊项目，杜尚别-乌兹别克斯坦边境公路改造工程项目一号合同施工合作协议》。该项目中标价为人民币5.22亿元，约占公司2010年度经审计营业总收入21.6%。因该项目尚未正式开工，因此预计对公司2011年度经营业绩不会产生影响。本项目的履行预计将对公司2012年、2013年经营业绩产生一定的积极影响
2011-11-29	召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天，2011-12-16	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》； 2、审议《关于发行公司债券方案的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》； 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
2011-11-29	12月16日召开2011年第五次临时股东大会	深交所公告
1、会议时间：现场会议时间为：2011年12月16日上午11:00 网络投票时间为：2011年12月15日至2011年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月15日下午15:00至2011年12月16日下午15:00。 2、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2011年12月12日 5、登记时间：2011年12月14日11:00至18:00 6、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
2011-11-22	12月10日召开2011年第四次临时股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议时间：2011年12月10日上午11:00 2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议投票方式：现场投票 5、股权登记日：2011年12月5日 6、登记时间：2011年12月7日 7、审议事项：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》
2011-11-22	召开2011年度第4次临时股东大会，2011-12-10	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2011-11-15	重大工程中标	深交所公告
北新路桥于2011年11月11日收到海南省交通投资控股有限公司发来的《中标通知书》，通知公司被确定为海口至洋浦一小时交通圈西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程（第3合同段）中标人。中标价为266,841,505元。中标通知书要求公司在接到本通知书后30日内与海南省交通投资控股有限公司联系办理合同签订等有关事项。该中标通知书中标金额占公司2010年经审计营业总收入的11.08%。因该工程合同尚未签订，具体合同内容，待与海南省交通投资控股有限公司签订合同后，公司将另行公告
2011-11-09	(002307) 北新路桥:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 13183769.60 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5644995.31 177820.00 浙商证券有限责任公司宁波四明中路证券营业部 5488326.04 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 4524198.87 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3859890.73 5040.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 38023.00 3547003.52 恒泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 8420.00 3484505.45 联讯证券有限责任公司梅州彬芳大道证券营业部 36784.00 2809838.00 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 552733.69 2347562.82 东莞证券有限责任公司东莞桥头证券营业部 1988000.00
2011-10-31	第三届董事会第三十次会议决议	深交所公告
北新路桥第三届董事会第三十次会议于2011年10月28日召开，审议通过了《关于收购新疆北新基础工程有限责任公司股权的议案》、《新疆北新路桥建设股份有限公司风险投资内部控制制度》
2011-10-24	2011年前三季度报告主要财务指标	刊登季报
1、每股收益(元) 0.12 2、每股净资产(元) 2.73 3、净资产收益率(%) 6.51
2011-10-20	重大工程合同公告	深交所公告
北新路桥于2011年9月1日收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局发来的《中标通知书》，通知公司递交的“新疆维吾尔自治区S310线麦盖提-喀什高速公路项目MK-3标段施工投标文件”已被新疆维吾尔自治区交通建设管理局接受，被确定为中标人。中标价为人民币882,437,196.66元。近日，公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局就该项目签订了《新疆维吾尔自治区S310线麦盖提-喀什高速公路项目施工合同》。合同价格：根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币882437196.66元。合同签署时间：2011年9月6日。该项目中标价约占公司2010年度经审计营业总收入36.63%。本项目的履行对公司2011年、2012年、2013年营业收入和营业利润将产生一定的积极影响
2011-10-20	第三届董事会第二十八次会议决议	深交所公告
北新路桥第三届董事会第二十八次会议于2011年10月18日召开，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-24	拟披露季报

2011-09-29	完成工商变更登记	深交所公告，基本资料变动
近日，北新路桥完成了工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》
2011-09-24	第三届董事会第二十七次会议决议	深交所公告
北新路桥第三届董事会第二十七次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于投资者关系管理档案报送工作的整改计划》
2011-09-15	2011年中期转增，10转增10登记日，2011-09-20	登记日，分配方案

2011-09-15	2011年中期转增，10转增10转增上市日，2011-09-21	转增上市日，分配方案

2011-09-15	2011年半年度资本公积金转增股本实施公告	深交所公告，分配方案,股本变动
北新路桥2011年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为：2011年9月20日，除权除息日为：2011年9月21日
2011-09-15	2011年中期转增，10转增10除权日，2011-09-21	除权除息日，分配方案

2011-09-10	2011年第三次临时股东大会决议	深交所公告
北新路桥2011年第三次临时股东大会于2011年9月9日召开，审议通过《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》
2011-09-06	重大工程中标	深交所公告
北新路桥近日收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局发来的《中标通知书》，通知公司递交的“新疆维吾尔自治区S310线麦盖提-喀什高速公路项目MK-3标段施工投标文件”已被新疆维吾尔自治区交通建设管理局接受，被确定为中标人。中标价为882,437,196.66元（人民币：捌亿捌仟贰佰肆拾叁万柒仟壹佰玖拾陆元陆角陆分）。该项目中标价为人民币8.82亿元，约占公司2010年度经审计营业总收入36.63%。本项目的履行对公司2011年、2012年、2013年营业收入和营业利润将产生一定的积极影响
2011-09-05	全资子公司完成工商变更登记	深交所公告，基本资料变动
近日，北新路桥全资子公司重庆北新路桥投资有限责任公司办公地址迁至乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号408室。2011年8月30日，重庆北新路桥投资有限责任公司完成了工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发的《企业法人营业执照》，登记的相关事宜如下：名称：新疆北新投资建设有限公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号408室法定代表人姓名：陈刚注册资本：叁亿肆仟万元人民币实收资本：叁亿肆仟万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）
2011-08-30	第三届董事会第二十六次会议决议	深交所公告
北新路桥第三届董事会第二十六次会议于2011年8月29日召开，审议通过《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于调整公司证券事务代表的议案》
2011-08-25	9月9日召开2011年第三次临时股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议时间：2011年9月9日上午10:00 2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议投票方式：现场投票 5、股权登记日：2011年9月2日 6、登记时间：2011年9月7日 7、审议事项：《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》
2011-08-25	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 2、审议《关于增加公司注册资本的议案》； 3、审议《关于修改公司章程的议案》
2011-08-25	2011年半年度报告主要财务指标及分配预案	刊登中报
一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.15 2、每股净资产(元) 4.07 3、净资产收益率(%) 3.80 二、每10股转增10股
2011-08-24	2011年第二次临时股东大会决议	深交所公告
北新路桥2011年第二次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》
2011-08-17	控股子公司完成增资工商变更登记	深交所公告，基本资料变动
2011年8月12日，北新路桥控股子公司新疆鼎源设备租赁有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为17,000万元；实收资本变更为17,000万元
2011-08-10	2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露	深交所公告，分配方案
北新路桥预约于2011年8月25日披露2011年半年度报告，为充分保护广大投资者的利益，现将公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下: 鉴于公司资本公积金较高的情况，董事会拟提出的2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本为428,713,200股。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司控股股东--新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司已出具承诺函，承诺在北新路桥召开2011年半年度董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时，兵团建工集团派出董事将投赞成票。同时，在召开股东大会审议上述方案时，兵团建工集团将投赞成票。该初步预案尚未提交公司董事会正式审议。公司2011年半年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准