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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-07,恢复交易日：2012-05-08 ，2012-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北新路桥2012年第二次临时股东大会于2012年4月25日召开，审议并通过了《关于公司转让湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关联交易的议案》 |
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2012-04-21
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5月7日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月7日上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年5月2日
6、登记时间：2012年5月4日11:00-18:00
7、审议事项：《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2012-04-21
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》，关联股东将回避表决 |
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2012-04-20
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北新路桥2011年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-10
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4月13日举办2011年年报网上说明会 |
深交所公告 |
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北新路桥将于2012年4月13日下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司副董事长兼总经理陈刚先生，财务总监、总会计师张杰先生，董事会秘书朱胜军先生，独立董事刘涛先生，保荐代表人张润潮先生 |
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2012-04-10
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召开2012年第二次临时股东大会的公告的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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北新路桥于2012年4月10日刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》,由于工作疏忽，造成部分内容披露有误，现更正如下：
一、第一页“一、召开会议基本情况”，网络投票时间截止日期由“2011年12月25日”更正为“2012年4月25日”。
二、附件“授权委托书”，原行文“兹委托…出席新疆北新路桥为建设股份有限公司…大会，并…：”更正为“兹委托…出席新疆北新路桥集团股份有限公司…大会，并…：” |
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2012-04-10
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司转让所持湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关联交易的议案》 |
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2012-04-10
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4月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2012年4月25日上午11:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00。
2、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、登记时间：2012年4月23日11:00至18:00
5、股权登记日：2012年4月18日
6、会议审议事项：《关于公司转让所持湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关联交易的议案》 |
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2012-03-30
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公司名称由“新疆北新路桥建设股份有限公司
”变为“新疆北新路桥集团股份有限公司
” ，2012-03-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-03-30
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完成公司名称工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北新路桥第三届董事会第三十四次会议和2012年第一次临时股东大会的相关决议，根据公司发展实际，拟将公司名称由目前的“新疆北新路桥建设股份有限公司”变更为“新疆北新路桥建设集团股份有限公司”或“新疆北新路桥集团股份有限公司”，变更后的名称最终以自治区工商局核准的名称为准。
2012年3月28日，公司完成了工商变更登记手续，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》；
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 6.53
二、不分配不转增 |
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2012-03-29
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4月19日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年4月19日上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月12日
6、登记时间：2012年4月17日
7、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-29
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公司名称由“新疆北新路桥建设股份有限公司”变为“新疆北新路桥集团股份有限公司” ，2012-03-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-03-16
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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北新路桥于2012年3月15日收到兰州新区城市发展投资有限公司发来的《中标通知书》，通知公司被确定为京藏高速G6与兰秦城市快速路水阜连接线工程及水阜立交桥建设工程中标单位。中标价为247,840,000.1元人民币（贰亿肆仟柒佰捌拾肆万元零壹分）。
公司与兰州新区城市发展投资有限公司不存在关联关系，上一会计年度公司没有承接该业主的工程。
该中标通知书中标金额占公司2010年经审计营业总收入的10.28%，合同履行不影响公司业务的独立性。因该工程合同尚未签订，具体合同内容，待与兰州新区城市发展投资有限公司签订合同后，公司将另行进行公告 |
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2012-03-09
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北新路桥2012年第一次临时股东大会于2012年3月8日召开，审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《公司董事、监事津贴的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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北新路桥2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：7.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.74 |
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2012-02-21
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3月8日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年3月8日上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年3月1日
5、登记时间：2012年3月6日
6、审议事项：《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2012-02-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2、审议《公司董事、监事津贴的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
4、审议《关于公司名称变更的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-02-21
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2、审议《公司董事、监事津贴的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
4、审议《关于公司名称变更的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-02-20
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(002307) 北新路桥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 9563739.00 3032.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 9020621.62
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 8641123.10 146544.00
信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 3915000.00 22674.50
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 1830102.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1426845.00 3159213.13
财通证券有限责任公司宁海中山西路证券营业部 61040.00 2093013.81
财富证券有限责任公司湘潭芙蓉路证券营业部 238185.00 1736966.00
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 23438.00 1564260.05
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 581455.00 1527710.90
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2012-01-20
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获得对外经济技术合作专项资金 |
深交所公告 |
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根据财政部下发的财农[2011]449号《财政部关于下达对外经济技术合作专项资金的通知》，财政部对新疆生产建设兵团报送的11个对外经济技术合作项目进行资助。其中，北新路桥共有5个项目获得资助，资助金额合计1085.13万元。
目前，上述资助款已全部到账。公司将按照有关规定将这部分资金作为营业外收入计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-01-16
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第三届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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北新路桥第三届董事会第三十三次会议于2012年1月13日召开，审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过7000万元人民币综合授信担保额度 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-26
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股权收购关联交易进展 |
深交所公告 |
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北新路桥于2011年10月28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了关于收购新疆北新基础工程有限责任公司(以下简称“基础公司”)70%的股权的议案。其中：55%的股权由公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司(以下简称“建工集团”)持有；15%的股权由建工集团控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水利水电集团公司”）持有。
根据协议，公司采取协议转让方式向建工集团收购其所持有的基础公司55%的股权，收购价格为人民币17,899,183.79元；采取协议转让方式向水利水电集团收购其所持有的基础公司15%的股权，收购价格为人民币4,881,595.58元。协议签署时，已取得新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会《关于新疆北新路桥建设股份有限公司收购新疆北新基础工程有限责任公司的批复》。
近日，公司已取得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》。2011年12月22日，收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局下发的《准予变更登记通知书》，完成了工商变更登记工作 |
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2011-12-17
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北新路桥2011年第五次临时股东大会于2011年12月16日召开，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
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2011-12-15
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控股子公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业 |
深交所公告 |
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北新路桥控股子公司新疆鼎源设备租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）于近日收到由中华人民共和国商务部、国家税务总局共同签发的《商务部 国家税务总局关于确认天津天保租赁有限公司等企业为第八批内资融资租赁试点企业的通知》。根据通知内容，鼎源公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业。
鼎源公司取得上述融资租赁批文后，业务规模可以扩展到全国各地，可以开展以下具体业务：
1、对动产类如：工程机械、矿山设备等均可以以融资租赁的方式销售给承租方，按年限收取租金；
2、企业性质由现在的商业企业转为非金融企业；
3、公司可以与银行联合做保理业务 |
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