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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-27
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-26
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-16
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议召开地点：公司二楼会议室。
(二)股权登记日：2015年2月25日。
(三)现场会议时间：2015年3月3日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午3：00至2015年3月3日下午3：00期间的任意时间。
(四)审议事项：《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-02-16
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）：
1.1、激励对象的确定依据和范围；
1.2、限制性股票与股票期权的来源、种类和数量；
1.3、激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况；
1.4、激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期；
1.5、限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法；
1.6、限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排；
1.7、限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序；
1.8、限制性股票的回购注销；
1.9、激励计划的会计处理方法；
1.10、实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序；
1.11、公司与激励对象各自的权利与义务；
1.12、股权激励计划的变更、终止和其他事项。
2、《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-01-23
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知,海灏投资将其所持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体事项如下：
2015年1月20日,海灏投资将其持有的本公司无限售流通股56,000,000股股份(占公司股份总数的5.23%)质押给广发证券资产管理(广东)有限公司,质押期限从2015年1月20日至解除质押登记之日止。上述质押事宜已于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续 |
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2015-01-23
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2014年员工持股计划实施进展 |
深交所公告 |
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海大集团于2014年12月22日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划>及其摘要的议案》。
根据相关要求,现将公司情况公告如下：
截止2015年1月22日,公司2014年员工持股计划尚未购买本公司股票 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2014年第四次临时股东大会于2014年12月22日召开,审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2014-12-19
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关于公司实施2014年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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2014-12-10
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对外投资的进展 |
深交所公告 |
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海大集团2014年10月28日召开的第三届董事会第九次会议及2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司以自有资金1.1亿元与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发科技创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司和上海东逸投资管理有限公司(以下称“投资各方”)共同投资组建成立广东空港城投资有限公司(下称“空港城”、“合资公司”)。
近日,公司与投资各方就合资成立空港城事宜达成一致共识,并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》 |
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2014-12-05
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2014-12-05
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复牌公告 |
深交所公告 |
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海大集团于2014年12月1日披露了《停牌公告》,公司因筹划重大事项,根据有关规定,公司股票(股票代码：002311,股票简称：海大集团)自2014年12月1日开市起停牌。现公司董事会已就相关事项进行审议,并于2014年12月5日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码：002311,股票简称：海大集团)自2014年12月5日开市起复牌。
由于公司股票停牌期间,公司债券(债券代码：112047,债券简称：11海大债)继续交易,不做停牌处理。故公司债券不受公司股票复牌影响 |
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2014-12-05
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
(二)股权登记日：2014年12月16日
(三)现场会议时间：2014年12月22日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月22日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月21日下午3：00至2014年12月22日下午3：00期间的任意时间。
(四)审议事项：《关于<广东海大集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2014-12-04
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非公开发行限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为6,850万股,占公司股份总数的6.40%。
2、本次解除限售股份的上市日期为2014年12月8日 |
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2014-12-01
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海大集团正在筹划重大事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(股票代码：002311,股票简称：海大集团)自2014年12月1日开市起停牌,待公司发布相关公告后复牌,在此期间公司债券(债券代码：112047,债券简称：11海大债)继续交易,不做停牌处理 |
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2014-12-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海大集团正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002311，股票简称：海大集团）自2014年12月1日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，在此期间公司债券（债券代码：112047，债券简称：11海大债）继续交易，不做停牌处理 |
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2014-12-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01,恢复交易日：2014-12-05 ，2014-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海大集团正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002311，股票简称：海大集团）自2014年12月1日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，在此期间公司债券（债券代码：112047，债券简称：11海大债）继续交易，不做停牌处理 |
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2014-12-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01,恢复交易日：2014-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海大集团正在筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002311，股票简称：海大集团）自2014年12月1日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，在此期间公司债券（债券代码：112047，债券简称：11海大债）继续交易，不做停牌处理 |
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2014-11-28
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使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展 |
深交所公告 |
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近日,海大集团与交通银行股份有限公司广州番禺支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,以闲置募集资金1.25亿元购买了交通银行“蕴通财富.日增利60天”理财产品,现将具体事项予以公告 |
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2014-11-15
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2014年第三次临时股东大会于2014年11月14日召开,审议通过了《关于对外投资的议案》 |
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2014-11-15
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第三届董事会第十次会议于2014年11月14日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》、《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格》 |
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2014-11-13
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2014年第一期短期融资券发行完成 |
深交所公告 |
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2014年11月13日,海大集团完成了“广东海大集团股份有限公司2014年第一期短期融资券”的发行,发行总额为2亿元。现将发行情况予以公告 |
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2014-11-12
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2011年公司债券2014年付息 |
深交所公告 |
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按照《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本期债券票面年利息为7%,本期债券本年度每手(面值1,000元)派发利息70.00元(含税)。
债券权益登记日：2014年11月17日。
除息日：2014年11月18日。
付息日：2014年11月18日。
下一付息期票面利率：7%。
下一付息期起息日：2014年11月18日 |
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2014-11-06
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闲置募集资金补充流动资金归还 |
深交所公告 |
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海大集团在规定期限使用了部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金。2014年11月4日,公司已将资金全部归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-10-30
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对外投资的议案》； |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、净资产收益率(%) 12.90 |
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2014-10-30
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
(二)股权登记日：2014年11月10日。
(三)会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2014年11月14日下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月14日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月13日下午3：00至2014年11月14日下午3：00期间的任意时间。
(四)审议事项：《关于对外投资的议案》 |
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2014-10-21
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限制性股票与股票股权激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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海大集团于2014年8月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2014年8月27日披露了上述事项,随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年10月21日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将会尽快按照相关程序将《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》提交股东大会审议 |
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2014-10-17
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股权激励计划部分股票期权注销完成 |
深交所公告 |
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海大集团第三届董事会第六次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件的议案》,同意公司因股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第一个行权期不满足行权条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》等规定及2011年第二次股东大会决议授权,注销首次授予第三个行权期109名激励对象可行权1,279.161万股股票期权、注销预留授予第一个行权期26名激励对象可行权253.5万股股票期权,共计注销1,532.661万股股票期权。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述已授予135名激励对象1,532.661万股股票期权的申请。2014年10月15日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述全部股票期权的注销事宜 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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关于签署四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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