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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-06
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关于核心团队员工持股计划之三期计划实施的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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海大集团现发布 |
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2019-08-24
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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2019-08-08
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海大集团现发布 |
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2019-08-08
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案
7.00 关于《广东海大集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
议案编码 议案名称
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2019-08-07
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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2019-08-06
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关于核心团队员工持股计划之三期计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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海大集团现发布 |
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2019-08-03
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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2019-07-30
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2019年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.43净资产收益率：8.30% |
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2019-07-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请公开发行可转换公司债券审计机构的议案 |
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2019-07-17
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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2019-07-17
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于聘请公开发行可转换公司债券审计机构的议案
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2019-07-06
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关于核心团队员工持股计划之三期计划实施的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 议案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案
1.01 选举薛华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举许英灼先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举田丽女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举程琦先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案
2.01 选举桂建芳先生为公司第五届董事会独立董事
议案编码 议案名称
2.02 选举何建国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘运国先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王静女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于对外担保的议案
5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-07-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案
1.01 选举薛华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举许英灼先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举田丽女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举程琦先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案
2.01 选举桂建芳先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举何建国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘运国先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举王静女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于对外担保的议案
5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2019-06-20
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关于股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-20
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-20
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-06
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-06
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关于核心团队员工持股计划之三期计划实施的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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海大集团现发布 |
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2019-06-04
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团现发布 |
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2019-05-17
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团现发布 |
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2019-05-16
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关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团现发布 |
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2019-05-11
|
关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团现发布 |
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