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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.954445(含税)，税后10派0.859登记日 ，2012-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.954445(含税)，税后10派0.859除权日 ，2012-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-30
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7月27日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年7月27日上午9：30
二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年7月23日
六、登记时间：2012年7月26日9:00-17:30
七、审议事项：关于公司发行短期融资券的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2012年第四次临时股东大会于2012年6月8日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-05-31
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中标中国民生银行小微系统升级项目 |
深交所公告 |
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三泰电子于近日收到中国民生银行股份有限公司合作通知书，通知公司中标民生银行小微系统升级项目。
鉴于公司以往未与民生银行总行合作过小微系统升级项目，本次中标，将对公司扩大金融服务外包业务量产生一定积极影响，鉴于公司金融服务外包业务具有按照具体实施业务量结算的特殊性，且该项目正式合同尚未签订，具体影响金额尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-29
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，其它 |
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根据三泰电子第三届董事会第七次会议决议及公司《限制性股票激励计划（草案）》修订稿的有关规定，公司董事会已经完成首期限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2012-05-25
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控股股东所持公司股份部分解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年5月24日，三泰电子接到公司控股股东补建先生函告，获悉补建先生将其所持质押予中融国际信托有限公司的公司股份900万股解除质押，上述股权质押解除登记手续已于2012年5月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
本次解除部分股权质押后，补建先生继续持有处于质押状态的公司股份2,875万股，占其所持股份的43.40%，占公司总股本16.20% |
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2012-05-23
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召开2012年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-05-23
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6月8日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年6月8日9：30时
二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年6月1日
六、登记时间：2012年5月31日9:00-17:30
七、审议事项：关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-05-23
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中标交通银行金融服务中心实施信息录入类外包业务 |
深交所公告，其它 |
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三泰电子于2012年5月22日收到交通银行股份有限公司中标通知书，通知公司中标交通银行金融服务中心实施信息录入类业务外包项目，招标编号：BOCOM-2012-085。
鉴于公司以往未与交通银行总行合作过金融服务中心实施信息录入类业务，本次中标，将对公司扩大金融服务外包业务量产生一定积极影响，鉴于公司金融服务外包业务具有按照具体实施业务量结算的特殊性，且该项目正式合同尚未签订，具体影响金额尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度权益分配方案》、《关于2012年度银行综合授信的议案》等议案 |
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2012-05-14
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(002312) 三泰电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 5797997.12
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3964644.72
广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 3587525.99
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1428131.00 26640.00
机构专用 1329390.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2664000.00
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 2664000.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 2480184.00
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 2190930.00
华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 1014692.70 2091700.00
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2012-05-12
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第三届董事会第七次会议于2012年5月11日召开，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》、《关于申请信贷业务的议案》、《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》 |
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2012-05-08
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月7日，三泰电子收到持有公司5%以上股份的公司第二大股东深圳天图创业投资有限公司告知书，获悉深圳天图公司由于自身资金需求，于2012年5月7日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计减持公司无限售流通股股份85.885万股，成交均价11.84元/股，占公司总股本的0.48%。
本次减持公司股份后，深圳天图公司仍持有公司1819.115万股股份，占公司总股本的10.25%。
深圳天图公司预计在未来六个月内累计减持数量不超过公司总股本的5%。实施上述减持计划后，深圳天图公司仍是持有公司5％以上股份的股东 |
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2012-05-05
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公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于近日接到公司第二大股东深圳天图创业投资有限公司通知，获悉深圳天图公司将其所持有的公司部分无限售条件流通股1450万股（占公司总股本的8.17%）质押予中信银行股份有限公司深圳分行。
深圳天图公司已于2012年5月2日办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日2012年5月2日起至质押双方办理解除质押手续止 |
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2012-05-03
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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三泰电子近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，获悉公司取得票据影像化处理系统发明专利，现将具体情况予以公告 |
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2012-04-28
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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三泰电子于2012年4月26日披露了公司2012年第一季度报告，在《中国证劵报》、《上海证券报》和《证劵时报》披露了2012年第一季度报告正文。经事后审核，由于工作疏忽造成季报的个别内容出现差错，现予以 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) -1.73 |
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2012-04-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2012年第三次临时股东大会于2012年4月25日召开，审议通过了《关于<2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿>的议案》、《关于<2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案 |
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2012-04-25
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4月27日参加2012年四川地区上市公司网上集体接待日活动，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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三泰电子将于2012年4月27日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司投资者网上集体接待日活动。
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/sc/01/index.htm），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002312/）参加本次网上投资者集体接待日活动。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有董事长补建、总经理陈延明等人 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度权益分配方案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2012年度银行综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 8.08
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-24
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月15日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、登记时间：2012年5月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
六、股权登记日：2012年5月9日
七、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度权益分配方案》、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-18
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4月25日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：
1、现场会议时间：2012年4月25日14：30时
2、网络投票时间：2012年4月24日-4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00的任意时间。
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
五、股权登记日：2012年4月18日
六、登记时间：2012年4月20日9:00-17:30
七、会议议题：关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案等 |
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2012-04-17
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第三届董事会第四次会议于2012年4月16日召开，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于投资设立子公司的议案》 |
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2012-04-13
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归还用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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三泰电子于2011年10月21日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2012年4月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
至此，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-04-07
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案
2、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2012-04-07
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4月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议时间：2012年4月25日14：30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00的任意时间。
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
五、登记时间：2012年4月20日9:00-17:30
六、股权登记日：2012年4月18日
七、会议议题：关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案等 |
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2012-03-30
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三泰电子预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1100万元-1200万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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