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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-14
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第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第三届董事会第十五次会议于2013年3月13日召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
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2013-03-09
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第三届董事会第十四次会议于2013年3月8日召开，审议通过了《关于投资设立陕西及广西子公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2013-02-28
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成功通过CMMI3级评估认证 |
深交所公告 |
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三泰电子于近日成功通过CMMI 3级评估认证。CMMI全称是Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发与研制，该认证代表着国际最先进和科学的软件工程管理方法，是跨国公司评断软件商能否按时提供世界级软件的首要标准，其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力，从而能按时、不超预算地开发出高质量的软件。是否能通过CMMI认证也成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。
本次通过CMMI3级评估认证不会对公司业绩产生重大影响 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率：8.26%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.29 |
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2013-02-27
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控股股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于2013年2月26日收到公司控股股东补建先生通知，获悉补建先生将其质押予中融国际信托有限公司的公司有限售条件股份2,375万股解除质押，上述股权质押解除登记手续已于2013年2月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，本次解除质押的股份构成如下：
1、补建先生于2011年1月26日质押予中融国际信托有限公司的公司有限售条件股份1,250万股（公司实施2010年度权益分派后，该部分股份转增为1,875万股）解除质押；
2、补建先生于2012年7月30日质押予中融国际信托有限公司的公司有限售条件股份500万股解除质押。
截止本公告日，补建先生持有公司股份6,624万股,占公司总股本18,591.95万股的35.63%，其中有限售流通股--高管锁定股4,968万股，无限售流通股1,656万股。本次解除质押的2,375万股占公司总股本的12.77%,本次解除质押后，补建先生继续持有处于质押状态的公司股份3,100万股，占公司总股本16.67% |
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2013-02-26
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于2013年2月22日接到公司控股股东补建先生通知，获悉补建先生将其持有的公司股份1,900万股质押予中国民生银行股份有限公司成都分行，用于个人融资。本次质押1,900万股股份中无限售条件流通股400万股、高管锁定股1,500万股。
补建先生已于2013年2月21日办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日2013年2月21日起至质押双方办理解除质押手续止 |
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2013-02-26
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于2013年2月26日收到公司控股股东补建先生通知，获悉补建先生将其于2012年2月27日质押予中原信托有限公司的公司有限售条件股份1,000万股解除质押，上述股权质押解除登记手续已于2013年2月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-02-19
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三泰电子于2013年2月18日接到公司控股股东补建先生通知，获悉补建先生将其所持有的公司部分无限售条件流通股1,200万股质押予平安信托有限责任公司，用于个人融资。
补建先生已于2013年2月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日2013年2月8日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
补建先生共持有公司股份6,624万股,占公司总股本18,591.95万股的35.63%，其中有限售流通股--高管锁定股4,968万股，无限售流通股1,656万股。本次质押的1,200万股占公司总股本的6.45%,本次质押完成后,补建先生累计已质押所持公司股份4,575万股，占公司股份总数的24.61% |
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2013-02-06
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发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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三泰电子于2012年7月27日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（交易商协会）申请发行不超过2亿元的短期融资券。
近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP32号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为2亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司担任主承销商。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行首期短期融资券，后续公司将按规定及时披露发行情况 |
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2013-01-17
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全资子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经三泰电子2012年第六次临时股东大会审议批准，同意《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》，即同意将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”。
根据有关规定，为进一步规范募集资金的管理和使用，成都网格技术公司在中国农业银行股份有限公司成都总府支行开立了募集资金专用账户，并于2013年1月15日与总府支行以及公司保荐机构国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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签订重大销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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三泰电子近日与中国银行股份有限公司签署了设备采购合同，合同总金额为人民币33,766,982元。
本次合同的执行将对2012年及2013年会计年度财务状况、经营成果产生积极的影响。合同约定的产品与公司现有主营业务一致。本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方形成依赖 |
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2012-11-29
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量合计为66,240,000股，占公司总股本的35.63%。
2、本次限售股份上市流通日为2012年12月3日 |
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2012-11-22
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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三泰电子第三届董事会第十三次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》、《关于申请短期信贷融资的议案》 |
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2012-11-22
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2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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三泰电子2012年第六次临时股东大会于2012年11月21日召开，审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》、《关于制定未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》 |
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2012-11-17
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11月21日举行投资者接待日活动 |
深交所公告，日期变动 |
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1、活动时间：2012年11月21日上午11：00-13：00。
2、举行地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
3、登记事项：请前来参加接待日活动的投资者提前两个交易日与公司联系，办理登记手续。登记时间：2012年11月19-20日9:00-17:30 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 1.77 |
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2012-10-27
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11月21日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年11月21日上午9:30时
2、会议地点：四川省成都市一品天下大街180号成都瀚都国际酒店三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年11月16日
6、登记时间：2012年11月20日9:00-17:30
7、审议事项：关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案、关于制定未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案 |
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2012-10-19
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关于举行2012年半年度报告网上集体说明会的公告 |
深交所公告 |
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三泰电子拟于2012年10月24日下午15:00-17:00点参加四川地区上市公司2012年半年度报告网上集体说明会活动，本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），或者公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S002312/）参与本次网上集体说明会活动。
出席本次网上集体说明会的人员有：
董事长：补建；
总经理：陈延明；
独立董事：马永强；
董事会秘书：贾勇；
财务总监：夏予柱 |
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2012-10-16
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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三泰电子第三届董事会第十一次会议于2012年10月15日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请融资授信的议案》 |
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2012-10-11
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，三泰电子于2012年4月16日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用将闲置的募集资金3,900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司已于2012年10月10日将上述3,900万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户（开户行：上海浦东发展银行成都科华支行，账号：73030154500001156），并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 1.2
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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更正公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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三泰电子于2012年6月29日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》等五项议案，会议决议公告于2012年6月30日刊登。
由于对发行短期融资券的主承销商名称表述有误，现予以更正，更正后的内容如下：
（三）审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
2、主承销商：本次发行短期融资券由中信银行股份有限公司担任主承销商，并以余额包销方式承销。
除以上更正外，其余内容不变 |
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2012-08-01
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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由于近期三泰电子股价波动较大，根据公司控股股东补建先生与中融国际信托有限公司签订的《股权质押合同》相关规定，2012年7月30日，补建先生向中融信托追加质押其所持公司股份500万股，以补充前期融资相应的质押股票数量。
上述股权质押登记手续已于2012年7月30日办理完毕，质押期限自质押登记日2012年7月30日起至质押双方办理解除质押手续止 |
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2012-07-28
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三泰电子2012年第五次临时股东大会于2012年7月27日召开，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2012-07-14
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入围中国农业银行上海市分行“自助回单打印盖章终端设备”采购项目 |
深交所公告，其它 |
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三泰电子于2012年7月12日收到中国农业银行股份有限公司上海市分行的入围通知书，通知公司入围农业银行上海分行"自助回单打印盖章终端设备"采购项目，采购编号：农银沪采2012-JZCG-0020。
鉴于本次招标是农业银行上海分行"自助回单打印盖章终端设备"采购项目的首次招标，也是公司在"自助回单打印盖章终端设备"领域与其的首次合作，本次入围将提高该设备的销售量，并对公司未来拓展与农业银行在对公自助设备领域及其他方面的合作产生一定积极的影响。
由于该采购项目尚未签订正式合同，具体影响金额尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-07-05
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三泰电子2011年年度权益分派方案为：每10股派0.954445元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月12日；除权除息日为2012年7月13日 |
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.954445(含税)，税后10派0.859红利发放日 ，2012-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-05
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2011年年度分红，10派0.954445(含税)，税后10派0.859登记日 ，2012-07-12 |
登记日，分配方案 |
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