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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-16
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职工代表监事辞职和补选 |
深交所公告 |
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日海通讯职工代表监事姜廷宇先生因个人原因，请求辞去所担任的公司职工代表监事职务，辞职后不在公司继续工作。 2011年6月15日，公司职工代表大会召开了2011年度第一次会议。会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》：同意姜廷宇先生辞去职工代表监事职务，补选汪燕女士出任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会相同。 公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2011-05-05
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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日海通讯2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。 股权登记日：2011年5月11日 除权除息日：2011年5月12日 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1194
2、每股净资产(元) 9.38
3、净资产收益率(%) 1.28 |
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2011-04-21
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2010年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度公司利润分配预案》、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2011-04-19
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第十次会议于2011年4月15日举行，审议通过《关于向全资子公司广州穗灵通讯科技有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广州穗灵通讯科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于提高公司信息披露质量的整改报告》 |
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2011-04-07
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2010年年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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日海通讯于2011年3月30日在《证券时报》披露了《2010年年度报告摘要》，同时在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》及《2010年度审计报告》。经公司认真审核确认，发现上述文档中部分内容有误，现予以更正 |
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2011-04-06
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4月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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日海通讯将于2011年4月8日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理王文生先生、独立董事吴玉光先生等人 |
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2011-04-06
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收购资产进展 |
深交所公告 |
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关于日海通讯以1,500万元人民币受让广州穗灵通讯科技有限公司100%的股权事宜,日前，广州穗灵已办理完毕股权转让工商变更手续，并领取了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月20日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市南山区朗山路朗山酒店四楼会议室
（三）会议召开时间：2011年4月20日9：30
（四）会议召开方式：以现场方式召开。
（五）股权登记日：2011年4月15日
（六）登记时间：2011年4月18日9:30-11:30、14:00-16:30
（七）会议审议事项：《公司2010年年度报告及摘要》、《2010年度公司利润分配预案》、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2011-03-30
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) 9.26
3、净资产收益率(%) 11.5
二、每10股派3元（含税） |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| (一) 审议《董事会2010年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会2010年度工作报告》。
(三) 审议《公司2010年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司2010年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于会计师事务所2010年度审计工作总结的报告》。
(七) 审议《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》。
(八) 审议《2010年度公司利润分配预案》。
(九) 审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。
(十) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2011-03-22
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第八次会议于2011年3月20日举行，审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》：同意对2010年度实际发生的日常关联交易进行补充确认 |
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2011-03-18
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收购资产进展 |
深交所公告 |
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日海通讯于2011年1月27日披露的《收购资产公告》，详细披露了公司以1350万元人民币受让刘向荣持有的广州穗灵通讯科技有限公司90%的股权，以150万元人民币受让易绛霞持有的广州穗灵10%的股权事宜，公司现就该事项进展情况再次进行公告。
刘向荣、易绛霞因个人原因，于2011年2月分别将其持有的广州穗灵90%和10%的股权转让给天门市惠讯通讯科技有限公司，2011年3月3日，广州穗灵已办理完毕上述股权转让的工商变更登记。
2011年3月16日，公司与刘向荣、易绛霞签署了《<股权转让协议>之终止协议》，同意终止各方于2011年1月25日签署的《股权转让协议》；同日，公司与天门惠讯签署了《股权转让协议》，公司以自有资金1500万元受让天门惠讯持有的广州穗灵100%的股权。
本次交易无需董事会、股东大会审议，不构成关联交易。
公司收购天门惠讯持有的广州穗灵股权与之前公司拟收购刘向荣、易绛霞持有的广州穗灵股权相比较，除交易对方发生变更外，交易标的、交易价格、定价依据、交易协议主要内容均不变 |
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2011-03-04
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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日海通讯于2010年12月14日披露的《关于向全资子公司增资及全资子公司对外投资的公告》，详细披露了公司对全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司增资及日海设备与加拿大ENABLENCE技术公司在广东佛山成立控股子公司--佛山日海易能光电技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
公司已完成对日海设备的增资，日海设备日前已领取深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，日海设备的注册资本增加为人民币8992万元。
日海设备与加拿大ENABLENCE技术公司在广东佛山设立的控股子公司--佛山日海易能光电技术有限公司已完成设立工商登记工作，并领取了佛山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照 |
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2011-02-26
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第七次会议于2011年2月24日举行，审议通过《关于公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》 |
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2011-02-23
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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日海通讯2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.0396
加权平均净资产收益率（%）：11.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.26 |
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2011-01-27
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收购资产 |
深交所公告 |
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2011年1月25日，日海通讯与自然人刘向荣、易绛霞签订股权转让协议，以1350万元人民币受让刘向荣持有的广州穗灵通讯科技有限公司90%的股权，以150万元人民币受让易绛霞持有的广州穗灵10%的股权，收购总价为1500万元人民币。股权转让完毕后，广州穗灵成为公司的全资子公司，广州穗灵名称将变更为“广东日海穗灵通信工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）”。
根据有关规定，本次交易事项涉及金额属于公司董事长决策权限，无需董事会、股东大会审议。
通过本次股权转让，广东日海穗灵通信工程有限公司的资产负债及损益将纳入公司合并范畴 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第六次会议于2010年12月30日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》 |
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2010-12-15
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全资子公司对外投资设立控股子公司 |
深交所公告 |
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日海通讯全资子公司深圳市海生机房技术有限公司以自有资金800万元人民币与李勇先生在广西南宁合资成立控股子公司--广西日海通信工程有限公司，日前，广西日海已取得广西壮族自治区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。广西日海注册资本：1000万元人民币。海生机房持有广西日海80%的股权，李勇先生持有广西日海20%的股权 |
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2010-12-14
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第五次会议于2010年12月13日举行，审议通过《关于向全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司增资的议案》、《关于全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司对外投资的议案》、《公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7127
2、每股净资产(元) 8.94
3、净资产收益率(%) 8.21 |
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2010-10-21
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子公司竞拍取得土地使用权的更正 |
深交所公告，投资项目 |
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日海通讯于2010年10月15日披露的《关于子公司竞拍取得土地使用权的公告》中，因公司董事会办公室工作人员的疏忽，将竞得的土地面积写错。子公司竞得的土地面积应为188,864.25平方米，原公告中的误将土地面积写为18,864.25平方米 |
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2010-10-15
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子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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日海通讯全资子公司湖北日海通讯技术有限公司于2010年10月13日参与了武汉市江夏区国土资源和规划局举行的国有土地使用权挂牌出让竞拍,以人民币3,457万元竞得位于武汉市江夏区五里界街栗庙村的18,864.25平方米土地。同日,湖北日海取得武汉市江夏区国土资源和规划局《国有建设用地使用权成交确认书》,按《国有建设用地使用权成交确认书》的要求,湖北日海将与武汉市江夏区国土资源和规划局于10日内签署《国有建设用地使用权出让合同》。
该土地使用权出让年限为50年。该地块将用于建设日海通讯武汉产业园（包括生产基地及相应的员工生活配套设施）。成交出让价款总额人民币3,457万元（含转让土地补偿总价款，土地出让金）由湖北日海以自有资金解决 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3854
2、每股净资产(元) 8.61
3、净资产收益率(%) 4.54
二、不分配不转增 |
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2010-07-22
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子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯全资子公司深圳市海生机房技术有限公司因业务需要变更经营范围，近日已在深圳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。
变更后的经营范围：研究开发、设计、生产经营户外机房及相关产品、广播通信铁塔及桅杆系列产品，并提供技术咨询及售后服务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) |
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