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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-24
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3月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室。
（三）会议召开时间：2012年3月12日9:30。
（四）会议召开方式：以现场投票的方式召开。
（五）股权登记日：2012年3月7日。
（六）登记时间：2012年3月9日9:30-11:30、14:00-16:30。
（七）审议事项：《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》 |
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2012-02-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》 |
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2012-02-11
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公司通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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日海通讯于2008年被认定为国家高新技术企业，并取得高新技术企业证书，有效期三年。
2011年，公司通过了深圳市科技工贸和信息化委员会组织的国家高新技术企业复审，并于近日收到了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200114）》，发证日期为2011年10月31日，有效期为三年。
根据相关规定，通过国家高新技术企业复审后，公司将连续三年(即2011年、2012年和2013年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税 |
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2012-01-13
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第十七次会议于2012年1月12日举行，审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-01-10
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全资子公司的控股子公司工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，日海通讯的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司的控股子公司佛山日海易能光电技术有限公司经广东省佛山市工商行政管理局核准，变更了下列工商登记事项：
一、公司名称由“佛山日海易能光电技术有限公司”变更为“广东尚能光电技术有限公司”；
二、公司实收资本由“1268万美元”变更为“1700万美元”；
三、公司注册地址由“佛山市南海区平洲永安北路1号三楼”变更为“佛山市南海区平洲永安北路1号金谷光电产业园社区A座四楼” |
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2012-01-07
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被评选为“国家火炬计划重点高新技术企业” |
深交所公告 |
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近日，日海通讯收到了由科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》。公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，证书编号：GZ20114420002，有效期三年 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-15
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全资子公司对外投资 |
深交所公告 |
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2011年12月13日，日海通讯的全资子公司广东日海通信工程有限公司与新疆卓远通信技术有限公司的股东严涛、张友玲签署了《关于新疆卓远通信技术有限公司之增资扩股协议》，同意将新疆卓远的注册资本由100万元增加至204.08万元，由广东日海缴付增资款800万元，其中104.08万元计入实收资本，695.92万元计入资本公积。本次增资完成后，广东日海持有新疆卓远51%的股权，严涛持有新疆卓远39.2%的股权，张友玲持有新疆卓远9.8%的股权。增资完成后，新疆卓远将更名为“新疆日海卓远通信工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）”。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资不构成关联交易 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.0799
2、每股净资产(元) 10.041
3、净资产收益率(%) 11.17 |
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2011-10-22
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全资子公司投资设立控股子公司的进展 |
深交所公告 |
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日海通讯于2011年9月17日披露的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》，详细披露了公司的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司拟与陈洋先生在广东省深圳市设立控股子公司--深圳市日海傲迈光测技术有限公司事宜。
日前，深圳市日海傲迈光测技术有限公司已完成设立工商登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-11
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-10-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-11
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公司2011年度财务审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯近日收到2011年度财务审计机构立信大华会计师事务所有限公司的通知，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，其他工商登记事项不变。大华会计师事务所有限公司已经向财政部门备案名称变更事项，同时换发了执业证书。
因此，为“大华会计师事务所有限公司”。本次财务审计机构名称变更不属于公司更换会计师事务所事项 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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全资子公司对其控股子公司增资的进展 |
深交所公告 |
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日海通讯于2011年8月9日披露了《关于全资子公司对其控股子公司增资的公告》，公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司（即广州穗灵通讯科技有限公司）的控股子公司贵州日海捷森通信工程有限公司的注册资本将由500万元增加至1500万元，增资款项由原股东按出资比例一次性缴付。
日前，贵州日海已办理完毕注册资本增加的工商登记手续，并领取了贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-09-17
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第十五次会议于2011年9月16日召开，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》。同意公司全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司出资2475万元与陈洋先生合资成立控股子公司--深圳市日海傲迈光测技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），深圳市日海通讯设备有限公司持有深圳市日海傲迈光测技术有限公司99%的股权 |
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2011-09-10
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年9月9日，日海通讯收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》，原持续督导保荐代表人方向生先生因工作变动原因，不再负责公司的首次公开发行股票持续督导保荐工作，平安证券授权吴永平先生于2011年9月9日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴永平、刘春玲，持续督导期截止至2011年12月31日 |
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2011-09-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-09-06
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购买办公房产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前，日海通讯与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司签署了《创新大厦临时购房合同》，购买创新大厦的房产作为公司总部办公用房。
所售房产起售价为人民币15,000元/平方米（建筑面积），自起售楼层始，每高一层售价相应增加人民币100元/平方米（建筑面积）。在房产所处的楼层、具体建筑面积等细节尚未明确之前，暂按起售价及可售建筑面积的上限5,000平方米确定购房款为人民币75,000,000元整。买卖双方待房产的相关细节明确后，退还或补足应支付的款项。上述款项为实收款项，不包括税费 |
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2011-08-23
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9月8日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年9月8日9:30
（三）会议召开方式：以现场投票的方式召开
（四）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室
（五）股权登记日：2011年9月5日
（六）登记时间：2011年9月7日9:30-11:30、14:00-16:30。
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-08-23
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-08-19
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子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯的全资子公司--广州穗灵通讯科技有限公司决定将公司名称变更为“广东日海通信工程有限公司”。日前，广州穗灵已完成名称变更工商登记手续，并领取了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-08-09
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全资子公司对其控股子公司增资 |
深交所公告 |
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日海通讯的全资子公司广州穗灵通讯科技有限公司的控股子公司贵州日海捷森通信工程有限公司（即贵州捷森技术设备有限公司）的注册资本将由500万元增加至1500万元，增资款项由原股东按出资比例一次性缴付，其中，广州穗灵将以自有资金缴付增资款510万元，贵州中森特科技有限公司缴付增资款490万元。广州穗灵持有51%的股权，贵州中森特持有49%的股权。
本次增资不构成关联交易 |
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2011-08-03
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2011年第一次临时股东大会于2011年8月2日召开，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等议案 |
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2011-07-29
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6281
2、每股净资产(元) 9.5892
3、净资产收益率(%) 6.59
二、不分配不转增 |
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2011-07-22
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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日海通讯于2011年7月20日接到公司主要股东深圳市允公投资有限公司将其所持有的部分公司股份进行质押的通知。 允公投资将其持有的公司912.5万限售流通股股份质押给陕西省国际信托股份有限公司（质权人），质押期限自2011年7月15日起至质权人的债权全部实现之日止。质押登记日为2011年7月20日，相关质押登记手续已办理完毕 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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日海通讯修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5781.41万元-6552.26万元，比上年同期增长50%-70% |
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2011-07-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6定价基准日及定价原则
2.7限售期
2.8滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10募集资金用途
2.11本次非公开发行股票决议有效期
3、 审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、 审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
5、 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、 审议《关于修改公司<章程>的议案》
8、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》； |
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2011-07-11
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8月2日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2011年8月2日下午14:00
2、网络投票时间：2011年8月1日至8月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年8月1日下午15:00至2011年8月2日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：现场投票、网络投票
（五）股权登记日：2011年7月26日
（六）登记时间：2011年7月29日9:30-11:30、14:00-16:30。
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》等 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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收购资产 |
深交所公告 |
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2011年6月24日，日海通讯的全资子公司广州穗灵通讯科技有限公司与贵州中森特科技有限公司签订股权转让协议，以1600万元人民币受让贵州中森特持有的贵州捷森技术设备有限公司51%的股权。股权转让完毕后，贵州中森特持有贵州捷森49%的股权，贵州捷森成为广州穗灵的控股子公司，贵州捷森名称将变更为“贵州日海捷森通信工程有限公司（暂定名，以工商登记为准）”。 根据有关规定，本次交易事项涉及金额属于公司董事长决策权限，无需董事会、股东大会审议。本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易 |
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2011-06-16
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职工代表监事辞职和补选 |
深交所公告 |
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日海通讯职工代表监事姜廷宇先生因个人原因，请求辞去所担任的公司职工代表监事职务，辞职后不在公司继续工作。 2011年6月15日，公司职工代表大会召开了2011年度第一次会议。会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》：同意姜廷宇先生辞去职工代表监事职务，补选汪燕女士出任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会相同。 公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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