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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-25
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第三十次会议于2012年12月21日召开，审议通过了《关于向中国建设银行深圳罗湖支行申请综合授信额度的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-12-07
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2012年第四次临时股东大会于2012年12月6日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-11-28
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广西日海完成注册资本工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯于2012年10月24日披露的《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司广西日海通信工程有限公司增资的公告》（公告编号：2012-073），公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，广西日海已完成增资的工商变更登记手续，并领取了广西壮族自治区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体变更情况如下：
变更后的注册资本：2,000万元。广东日海出资1600万元，出资比例80%；李勇出资400万元，出资比例20% |
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2012-11-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为9,075万股，占公司股本总额的37.8%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年12月3日 |
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2012-11-20
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河南恒联完成注册资本工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯于2012年10月24日披露的《关于全资子公司广东日海通信工程有限公司向其控股子公司河南日海恒联通信技术有限公司增资的公告》，详细披露了公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司对河南日海恒联通信技术有限公司增资事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，河南恒联已完成增资的工商变更登记手续，并领取了郑州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-15
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12月6日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年12月6日10:00
（三）登记时间：2012年12月4日9:30-11:30、14:00-16:30
（四）股权登记日：2012年11月30日
（五）会议召开方式：以现场投票的方式召开
（六）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室
（七）会议审议事项：《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2012-11-15
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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日海通讯第二届董事会第二十九次会议于2012年11月13日举行,审议通过了《关于向平安银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司收购深圳市瑞研通讯设备有限公司股权的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等议案 |
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2012-11-08
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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日海通讯于2012年11月7日接到公司主要股东深圳市允公投资有限公司将其所持有的部分公司股份进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
允公投资将其持有的公司300万股限售流通股给上海银行股份有限公司深圳分行（质权人），质押期限自2012年11月6日起至质权人的债权全部实现之日止。质押登记日为2012年11月6日，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
允公投资已于2011年7月20日将其持有的公司912.5万股限售流通股股份（公司于2012年4月实施资本公积转增股本的权益分派方案，允公投资质押的股份数变更为1,825万股）质押给陕西省国际信托股份有限公司（质权人），质押期限自2011年7月15日起至质权人的债权全部实现之日止。目前该等质押股份尚未解除质押。
除上述情况外，公司不存在其他股东所持公司5%以上股份被质押的情况 |
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2012-11-08
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深圳市海生机房技术有限公司完成注册资本工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯于2012年10月24日披露的《关于向全资子公司深圳市海生机房技术有限公司增资的公告》（公告编号：2012-071），详细披露了公司向深圳市海生机房技术有限公司增加注册资本2,500万元事宜。近日，海生机房已在深圳市市场监督管理局办理完毕注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，其变更后的注册资本的为5,000万元 |
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2012-11-07
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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日海通讯第二届监事会职工代表监事方玲玲女士因个人原因，请求辞去所担任的公司职工代表监事职务。方玲玲女士辞去职工代表监事职务后，仍任公司证券事务代表。
2012年11月6日，公司第四届职工代表大会在公司会议室召开了2012年第十次会议，会议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》：同意方玲玲女士辞去职工代表监事职务，补选邹浩先生出任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会相同。
公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-11-01
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第二十八次会议于2012年10月30日召开，审议通过了《关于全资子公司收购重庆平湖通信技术有限公司股权的议案》。同意全资子公司广东日海通信工程有限公司以2,244万元收购重庆市高峡企业管理咨询有限公司持有的重庆平湖通信技术有限公司51%的股权；同意在重庆平湖股权转让手续完成后，对重庆平湖进行增资，其中广东日海以自有资金一次性出资252.45万元，高峡咨询以现金方式一次性出资242.55万元。增资完成后，广东日海持有重庆平湖51%的股权，高峡咨询持有重庆平湖49%的股权 |
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2012-10-25
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2012年第三次临时股东大会于2012年10月24日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于增加公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 8.03
3、净资产收益率(%) 10.66 |
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2012-10-13
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2012年第三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日海通讯修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利14,038.46万元-15,118.34万元，比上年同期增长30%-40% |
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2012-10-08
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10月24日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年10月24日9:30。
（三）会议召开方式：以现场投票的方式召开
（四）股权登记日：2012年10月18日
（五）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室
（六）登记时间：2012年10月22日9:30-11:30、14:00-16:30。
（七）审议事项：《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于增加公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》、《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第二十五次会议于2012年8月24日召开，审议通过《关于全资子公司收购长沙市鑫隆智能技术有限公司股权的议案》 |
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2012-08-14
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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日海通讯于2012年7月3日披露的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》(2012-044号公告)，详细披露了公司的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司拟与陈志平先生合资设立深圳市纬海技术有限公司事宜。
日前，纬海技术已完成设立工商登记工作，并领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本：2,000万元 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 7.8104
3、净资产收益率(%) 8.49
二、不分配不转增 |
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2012-08-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《关于制定<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-07-31
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完成工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经中国证监会“证监许可【2012】479号”《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，日海通讯向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。本次非公开发行的4,000万股新股已于2012年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2012年7月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币20,000万元变更为24,000万元。
日前，公司注册资本变更事项已经获得深圳市经济贸易和信息化委员会批准，并办理完毕工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-18
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8月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议时间：2012年8月3日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月2日下午15:00至2012年8月3日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议召开方式：现场投票+网络投票
（四）股权登记日：2012年7月30日
（五）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室
（六）登记时间：2012年8月1日9:30-11:30、14:00-17:00。
（七）审议事项：《关于制定<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》 、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-07-17
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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日海通讯本次非公开发行完成后，公司新增股份40,000,000股，将于2012年7月18日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2013年7月18日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012年7月18日（即上市日），公司股价不除权，当日股票涨跌幅限制为10%。
本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的37.50%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2012-07-03
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第二十二次会议于2012年6月29日举行，审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》 |
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2012-07-03
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完成工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，日海通讯注册资本及经营范围变更事项已经获得深圳市经济贸易和信息化委员会批准，并办理完毕工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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全资子公司收购郑州恒联股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日海通讯于2012年2月24日披露的《关于全资子公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权的公告》，详细披露了公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司收购郑州恒联通信技术有限公司股权事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，郑州恒联已完成股权转让的工商变更登记手续，并领取了郑州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-12
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子公司新疆卓远使用资本公积增加注册资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日海通讯的全资子公司广东日海通信工程有限公司的控股子公司新疆日海卓远通信工程有限公司使用资本公积转增注册资本，注册资本从204.08万元变更为600万元。
日前，新疆卓远已完成工商变更登记手续，并领取了乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-24
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全资子公司收购武汉光孚股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日海通讯于2012年2月24日披露的《关于全资子公司收购武汉光孚通信有限公司股权的公告》，详细披露了公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司收购武汉光孚通信有限公司股权事宜。
日前，武汉光孚已完成股权转让及增资的工商变更登记手续，并领取了武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1977
2、每股净资产(元) 10.61
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2012-04-19
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2011年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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日海通讯2011年度股东大会审议通过了《2011年度公司利润分配预案》，该方案为：每10股派发现金股利为3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本每10股转增10股。2011年度利润分配及公积金转增股本方案的股权登记日为2012年4月16日，除权除息日为2012年4月17日。
根据公司于2011年7月8日和2011年8月2日分别召开第二届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，将对发行数量、发行底价进行相应调整。
根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于公司第二届董事会第十二次会议决议公告日2011年7月11日（定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币37.92元/股。
2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行底价调整为18.81元/股。
根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过2,800万股（含2,800万股），最终发行数量由发行人和保荐机构（主承销商）根据申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。
2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过5,583万股 |
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