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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-06
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2013年5月3日，日海通讯收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》，原持续督导保荐代表人杜振宇先生因工作变动原因，不再负责公司的非公开发行股票持续督导保荐工作，平安证券授权李茵女士于2013年5月3日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为李茵、刘文天，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2013-05-03
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2012年度股东大会于2013年5月2日召开，审议通过了《2012年度公司利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.33 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一) 审议《董事会2012年度工作报告》。
(二) 审议《监事会2012年度工作报告》。
(三) 审议《公司2012年度财务决算报告》。
(四) 审议《2012年度公司利润分配预案》。
(五) 审议《公司2012年年度报告及摘要》。
(六) 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(七) 审议《关于会计师事务所2012年度审计工作总结的报告》 |
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2013-04-09
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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日海通讯将于2013年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理王文生先生等 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.48
二、每10股派3元（含税）转增3股 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室
（三）会议召开时间：2013年5月2日下午14:00
（四）股权登记日：2013年4月25日
（五）会议召开方式：现场投票
（六）登记时间：2013年4月26日9:30-11:30、14:00-17:00
（七）审议事项：《2012年度公司利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-03-30
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日海通讯预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,174.38万元-2,569.72万元，比上年同期增长10%-30% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第三十五次会议于2013年3月15日举行，审议通过《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》、《关于向中国银行深圳蛇口支行申请综合授信的议案》、《关于公司向招商银行深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-03-07
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据日海通讯第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会已完成首次限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2013-03-06
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股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年3月5日，日海通讯收到公司持股5%以上股东深圳市允公投资有限公司减持股份的通知，允公投资于2013年3月5日通过大宗交易方式累计减持公司无限售流通股430万股，占公司总股本的1.79%。
由于非公开发行及减持股份，允公投资的持股数量从3,825万股减少为3,395万股，持股比例从19.13%减少为14.15% |
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2013-02-27
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第三十四次会议于2013年2月26日召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 |
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2013-02-22
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2013年第二次临时股东大会于2013年2月21日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-02-21
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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日海通讯2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.78
加权平均净资产收益率：11.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.15 |
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2013-02-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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日海通讯2013年第一次临时股东大会于2013年2月4日召开，审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-02-05
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年2月21日下午14:00；
（2）网络投票时间：2013年2月20日至2月21日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月20日下午15:00至2013年2月21日下午15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年2月18日
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室
6.登记时间：2013年2月19日9:30-11:30、14:00-17:00。
7.审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-01-31
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全资子公司广东日海投资设立上海丰粤 |
深交所公告 |
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日海通讯全资子公司广东日海通信工程有限公司以自有资金650万元与上海恒粤企业管理咨询有限公司在上海合资成立控股子公司--上海丰粤通信工程有限公司，日前，上海丰粤已取得上海市工商行政管理局崇明分局核发的《企业法人营业执照》。上海丰粤注册资本1,000万元，广东日海持有上海丰粤65%的股权，上海恒粤持有上海丰粤35%的股权。
根据公司《章程》等有关规定，本次交易事项无需公司董事会审议。本次交易事项不构成重大资产重组。本次交易事项不构成关联交易 |
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2013-01-31
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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日海通讯于2012年8月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2日止。
公司已于2013年1月29日将暂时用于补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-01-26
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广东日海完成注册资本工商变更登记手续 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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日海通讯于2013年1月9日披露的《关于向全资子公司广东日海增资的公告》，详细披露了公司向全资子公司广东日海通信工程有限公司增资事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，广东日海已完成增资的工商变更登记手续，并领取了广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。具体变更情况如下：
变更前的注册资本：5,000万元。日海通讯出资5,000万元，出资比例100%。
变更后的注册资本：10,000万元。日海通讯出资10,000万元，出资比例100% |
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2013-01-23
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全资子公司收购云南和坤股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年1月21日，日海通讯的全资子公司广东日海通信工程有限公司与云南和坤通信工程有限公司的股东云南博通企业管理有限公司签署了《关于云南和坤通信工程有限公司之百分之五十一（51%）股权之股权转让协议》，以1,377万元受让云南博通持有的云南和坤51%的股权。股权转让完毕后，云南博通持有云南和坤49%的股权，广东日海持有云南和坤51%的股权，云南和坤成为广东日海的控股子公司。
根据公司《章程》等有关规定，本次交易事项无需公司董事会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产30%。本次交易事项不构成关联交易 |
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2013-01-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2013年2月4日下午14:00
2、网络投票时间：2013年2月3日至2月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月3日下午15:00至2013年2月4日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2013年1月28日
（五）会议召开方式：采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的方式召开
（六）登记时间：2013年2月1日9:30-11:30、14:00-17:00
（七）审议事项：《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-01-17
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股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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日海通讯于2013年1月15日接到公司主要股东深圳市允公投资有限公司的通知，允公投资质押给陕西省国际信托股份有限公司的公司无限售流通股1,825万股股份已于2013年1月15日办理了质押解除手续。
截止目前，公司股东允公投资持有公司3,825万股股份（无限售流通股），占公司总股本的15.94%，其中，300万股股份被质押给上海银行股份有限公司深圳分行，上述被质押股份占公司总股本的1.25%。
除上述情况外，公司不存在其他股东所持公司5%以上股份被质押的情况 |
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2013-01-15
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限制性股票激励计划（草案）获得证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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日海通讯于2012年12月21日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2012年12月25日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，公司报送的草案已经证监会备案无异议。公司将尽快按照相关程序将草案及其相关事项提交股东大会审议 |
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2013-01-09
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第三十一次会议于2013年1月8日举行，审议通过《关于向全资子公司广东日海增资的议案》、《关于向平安银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》 |
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2013-01-09
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全资子公司收购深圳瑞研股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日海通讯于2012年11月15日披露的《关于全资子公司收购深圳市瑞研通讯设备有限公司股权的公告》（公告编号：2012-082），详细披露了公司的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司收购深圳市瑞研通讯设备有限公司股权事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，深圳瑞研已完成股权转让的工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。深圳瑞研变更后的工商登记事项如下：
公司名称：深圳市瑞研通讯设备有限公司
公司住所：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C6栋综合楼1402G
注册资本：500万元
股东：日海设备（出资255万元，出资比例51%），深圳市尚沃电子有限公司（出资245万元，出资比例49%）
法定代表人：陈旭红 |
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2013-01-05
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在香港设立全资子公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日海通讯于2012年7月3日披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2012-045），详细披露了公司拟在香港设立全资子公司事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
近日，公司已取得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》，并已在香港办理了子公司的注册登记，具体情况如下：
企业名称：日海通讯香港有限公司（SUNSEA Telecom Hong Kong Limited）。
注册地：香港。
注册资本：0.129万美元，公司出资比例100%。
经营范围：从事通讯产品、节能系列产品、广播通信铁塔及桅杆系列产品的购销及进出口贸易，并从事上述产品的售后服务 |
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2013-01-05
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全资子公司收购长沙鑫隆股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日海通讯于2012年8月28日披露的《关于全资子公司收购长沙市鑫隆智能技术有限公司股权的公告》（公告编号：2012-062），详细披露了公司的全资子公司广东日海通信工程有限公司收购长沙市鑫隆智能技术有限公司并对其进行增资事宜。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，长沙鑫隆已完成股权转让及增资的工商变更登记手续，并领取了长沙市工商行政管理局开福分局核发的《企业法人营业执照》。长沙鑫隆变更后工商登记事项如下：
公司名称：长沙市鑫隆智能技术有限公司
公司住所：长沙市开福区洪山街道海棠巷290号
注册资本：1000万元
股东：广东日海（出资510万元，出资比例51%），长沙市俊鑫企业管理咨询有限公司（出资490万元，出资比例49%）
法定代表人：袁怡 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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日海通讯第二届董事会第三十次会议于2012年12月21日召开，审议通过了《关于向中国建设银行深圳罗湖支行申请综合授信额度的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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