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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-21
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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雅致股份于2011年4月21日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金补充流动资金，占募集资金净额的13.59%，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。
截至2011年10月20日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2011-09-30
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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雅致股份于2011年9月29日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因公司原保荐代表人钟敏离职，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，中投证券委派李志文接替钟敏之持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，担任公司首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为郑佑长和李志文，持续督导期截止时间为2011年12月31日 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第三届董事会第五次会议于2011年9月20日召开，审议通过《关于向武汉雅致集成房屋有限公司增资4000万元人民币的议案》、《关于调整雅致集成房屋（沈阳）有限公司注册资本的议案》、《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 |
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2011-09-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2011年第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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雅致股份于2011年8月24日披露了《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》。《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》中部分数据披露有误，现对相关内容予以更正 |
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2011-08-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 6.67
3、净资产收益率(%) 3.65
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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9月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年9月15日上午9:00
2、股权登记日：2011年9月8日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2011年9月14日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2011-08-11
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设立常熟全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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目前，雅致股份常熟全资子公司设立验资及工商注册登记程序均已完成。2011年8月5日，该公司获得苏州常熟工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关内容如下：
注册号：320581000269193
名称：常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司
住所：常熟东南经济开发区东南大道1号805室
法定代表人姓名：王泽明
注册资本：40000万元人民币
实收资本：28000万元人民币
公司类型：有限公司 |
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2011-07-29
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份2011年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：3.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.67 |
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2011-07-08
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第三届董事会第三次会议于2011年7月6日召开，审议通过《关于将投资于新疆雅致集成房屋有限公司9020万元募集资金全部计入资本公积的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雅致股份2010年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月10日，除权除息日为：2011年6月13日 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 6.79
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2011-04-23
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第三届董事会第一次会议于2011年4月21日召开，选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事长，选举官木喜先生、王泽明先生为公司第三届董事会副董事长，审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》、《公司内部控制规范实施工作方案》 |
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2011-04-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2010年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过《公司2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2011-04-01
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4月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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雅致股份将于2011年4月8日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长韩桂茂先生、公司董事兼总经理商跃祥先生等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配方案》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1、《关于选举韩桂茂先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.2、《关于选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.3、《关于选举官木喜先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.4、《关于选举王泽明先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.5、《关于选举商跃祥先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.6、《关于选举袁照云先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.7、《关于选举田汝耕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.8、《关于选举张金隆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.9、《关于选举李斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1、《关于选举胡永涛先生为公 |
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2011-03-12
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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雅致股份于2011年3月10日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因公司原保荐代表人郭忠杰离职，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，中投证券委派郑佑长接替郭忠杰之持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，担任公司首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为钟敏和郑佑长，持续督导期截止时间为2011年12月31日 |
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2011-03-09
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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雅致股份近日接到第二大股东官木喜先生关于股权质押的通知。截至目前，官木喜持有公司42,879,330股股份，占公司总股本的14.79%，其中质押冻结股份为24,920,000股，占公司总股本的8.59%，具体情况如下：
2011年3月3日，官木喜将其所持公司股份15,320,000股（占公司总股本5.28%），质押给浙商银行股份有限公司深圳分行用于贷款担保，质押期限从2011年3月3日起至双方申请解冻止；2011年1月24日，官木喜将其所持公司股份5,000,000股（占公司总股本1.72%），质押给北京银行股份有限公司深圳分行用于贷款担保，质押期限从2011年1月24日起至双方申请解冻止；2010年12月20日，官木喜将其所持公司股份4,600,000股（占公司总股本1.59%）质押给深圳市智通担保有限公司用于贷款担保，质押期限从2010年12月20日起至双方申请解冻止。上述股份质押登记相关手续均已办理完毕 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.51
加权平均净资产收益率（%）：7.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.67 |
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2011-02-17
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设立新疆全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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雅致股份第二届董事会2010年第二次会议审议通过了《关于在新疆设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2000万元人民币在新疆设立全资子公司。
目前，新疆雅致集成房屋有限公司设立验资及工商注册登记程序均已完成。2011年1月30日，该公司获得昌吉回族自治州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关内容如下：
注册号：652300050003716
名称：新疆雅致集成房屋有限公司
住所：昌吉市国家高新技术产业区科技大道9号综合办公楼215室
法定代表人姓名：商跃祥
注册资本：贰仟万元人民币
实收资本：贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资） |
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2011-01-04
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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雅致股份近日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因原保荐代表人俞建杰工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人，中投证券委派郭忠杰接替俞建杰之持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，担任公司首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为钟敏和郭忠杰，持续督导期截止时间为2011年12月31日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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第二届董事会2010年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第二届董事会2010年第六次临时会议于2010年12月30日召开，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》 |
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2010-12-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为4,719,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月13日 |
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