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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-11
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第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第三届董事会第九次会议于2012年6月7日召开，审议通过了《关于对深交所监管函的整改报告》、《关于在深圳设立贸易公司的议案》、《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-06-11
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6月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2012年6月27日上午9:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6月27日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月26日下午3:00至2012年6月27日下午3:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年6月20日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票+网络投票
6、登记时间：2012年6月26日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、审议事项：《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》 |
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2012-05-14
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：12雅致01、12雅致02
证券代码：112075、112076
发行总额：人民币8亿元
上市时间：2012年5月15日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：东方证券股份有限公司 |
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2012-04-25
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2011年度股东大会于2012年4月24日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 6.80
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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2012-04-13
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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雅致股份本期债券发行工作已于2012年4月12日结束，发行总额为8亿元，具体发行情况如下：
一、品种一（5年期）
1、网上发行
本期债券品种一网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为3.33%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占该品种实际发行总量的3.33%。
2、网下发行
本期债券品种一网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为96.67%，即人民币2.9亿元。最终网下实际发行数量为2.9亿元，占该品种实际发行总量的96.67%。
二、品种二（7年期）
1、网上发行
本期债券品种二网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为2%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占该品种实际发行总量的2%。
2、网下发行
本期债券品种二网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为98%，即人民币4.9亿元。最终网下实际发行数量为4.9亿元，占该品种实际发行总量的98% |
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2012-04-12
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(002314) 雅致股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 8897640.40
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 5651485.00 37145.00
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3136637.60
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 2714597.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2050152.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 310414.88 25081898.50
中信建投证券股份有限公司武汉建设八路证券营业部 374111.34 8661783.27
中信建投证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 4303245.42
中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 3968528.08
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 10770.00 3116756.23
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2012-04-10
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准，雅致股份获准向社会公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。2012年4月9日当日下午15：00前，发行人和主承销商东方证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商东方证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券品种一（5年期）票面利率为6.5%、品种二（7年期）票面利率为6.7%。
发行人将按上述票面利率于2012年4月10日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券品种一（5年期）网上发行代码为“101690”，简称“12雅致01”，本期债券品种二（7年期）网上发行代码为“101691”，简称“12雅致02”，将于2012年4月10日至2012年4月12日面向机构投资者网下发行 |
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2012-04-06
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、雅致股份公开发行不超过8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]120号文核准。
2、本期债券发行总额为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，发行价格为每张人民币100元。
3、本期债券评级为AA+。
4、本期债券由中国南山开发（集团）股份有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元。
6、本期债券品种一的票面利率预设区间为6.5%-7.0%，品种二的票面利率为6.7%-7.2%，发行人和主承销商将在4月9日向网下机构投资者利率询价，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。发行人和主承销商将于2012年4月10日公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券品种一网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和2.9亿元，品种二网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.9亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，品种之间也不进行回拨。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。品种一的网上发行代码为“101690”，简称为“12雅致01”，品种二的网上发行代码为“101691”，简称为“12雅致02”。本期债券发行结束后，品种一网上发行代码“101690”将转换为上市代码“112075”，品种二网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112076”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年4月10日。
12、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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雅致股份将于2012年4月6日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长田俊彦先生，公司董事、总经理商跃祥先生，公司董事、副总经理兼财务总监袁照云先生，公司副总经理兼董事会秘书刘定明先生，公司独立董事田汝耕先生以及公司保荐代表人郑佑长先生 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 6.79
3、净资产收益率(%) 5.34
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-28
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4月24日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月24日上午9:00
2、股权登记日：2012年4月18日
3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼公司第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年4月23日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及摘要》等 |
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2012-03-28
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注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园区高新南十二路九洲电器大厦五楼A室”变为“深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦 ，2011-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-28
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办公地址由“深圳市南山区高新技术产业园区高新南十二路九洲电器大厦五楼A室”变为“深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦 ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-27
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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雅致股份于2011年10月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，占募集资金净额的9.34%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。
截至2012年3月26日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-02-18
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率（%）：5.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.79 |
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2012-02-14
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收购深圳市海邻机械设备有限公司部分股权并增资完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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雅致股份于2011年10月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购深圳市海邻机械设备有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司先以自有资金人民币2,438万元收购董志远、吴俊誉、曲红梅、上海立正投资管理合伙企业合计持有的深圳海邻8.2151%股权；之后公司以自有资金人民币18,062万元对深圳海邻增资获得深圳海邻46.6144%的股权，本次股权收购和增资完成后，公司合计持有深圳海邻51%股权，深圳海邻成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围。
现公司已在深圳市商务主管部门完成了深圳海邻股权变更的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照 |
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2012-02-01
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公开发行公司债券获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年1月31日，雅致股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准雅致集成房屋股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元公司债券；公司发行公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的募集说明书及发行公告进行；该批复自核准之日（2012年1月29日）起6个月内有效 |
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2012-01-09
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发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年1月4日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了雅致股份公开发行总额不超过8亿元人民币公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后另行公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雅致股份于2011年10月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司及下属全资子公司雅致集成房屋(香港)有限公司分别与赤湾发展（香港）有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购赤湾发展持有的华南建材（深圳）有限公司9.06%的股权；香港雅致收购赤湾发展持有的雅致集成房屋（廊坊）有限公司25%的股权，收购赤湾发展持有的雅致集成房屋（苏州）有限公司25%的股权。上述股权收购事项完成后，公司直接或通过全资子公司香港雅致间接持有上述3家子公司100%的股权。
现公司已在深圳市、河北省廊坊市、江苏省苏州市商务主管部门完成了华南建材、廊坊雅致、苏州雅致股权变更的工商登记手续，华南建材、廊坊雅致、苏州雅致已正式成为公司的全资子公司，并分别领取了新的企业法人营业执照 |
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2011-12-09
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保荐机构变更名称 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，雅致股份接到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司《变更（备案）通知书》，中国建银投资证券有限责任公司已更名为“中国中投证券有限责任公司”。本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原中国建银投资证券有限责任公司签订的相关协议仍然生效 |
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2011-11-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《对外担保制度》 |
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2011-11-02
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，雅致股份第三届董事会第五次会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。根据整改计划，公司应于2011年10月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。
2011年10月30日，公司与具有代办股份转让主办券商业务资格的东方证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由东方证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的代办股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 6.77
3、净资产收益率(%) 5.10 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
4、审议《对外担保制度》 |
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2011-10-25
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11月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2011年11月10日上午9:00
（2）网络投票时间：2011年11月9日至11月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月9日下午15:00至2011年11月10日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年11月4日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票、网络投票
6、登记时间：2011年11月9日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《对外担保制度》 |
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2011-10-21
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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雅致股份于2011年4月21日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金补充流动资金，占募集资金净额的13.59%，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。
截至2011年10月20日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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