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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-26
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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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雅致股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于的议案》，公司拟将不超过10,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，占募集资金净额8.49%，使用期限不超过12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜予以公告 |
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2013-03-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务决算报告》
4 《公司2012年度利润分配方案》
5 《公司2012年度报告及摘要》
6 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5.54
二、不分配不转增 |
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2013-03-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年4月19日上午9:00
2、股权登记日：2013年4月12日
3、会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2013年4月18日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、会议议题：《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-02-28
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月27日召开，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》 |
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2013-02-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.38
加权平均净资产收益率：-5.78％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.21 |
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2013-02-22
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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雅致股份于2012年8月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，占募集资金净额9.34%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。
截至2013年2月20日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-02-07
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持股5%以上股东短线交易 |
深交所公告 |
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雅致股份的持股5%以上发起人股东官木喜先生于近期增持公司的股票后，由于误操作又卖出了公司股票，出现了短线交易的情形。公司依照有关规定，就相关事项披露如下：
截至2013年1月31日，官木喜先生持有公司流通股32,159,497股，占公司总股份的11.09%。因操作失误，官木喜先生于2013年2月4日累计购买公司股份30,000股，均价7.112元/股；2013年2月5日、6日累计卖出公司股份30,000股，均价为7.120元/股。
上述行为违反了《证券法》第四十七条规定，官木喜先生买卖公司股票的行为构成短线交易。
根据规定，公司董事会需要收回此次交易所得收益，但官木喜先生本次短线交易未产生收益（扣除相应税费后最终盈利为-3894.80元），因此，不存在向公司董事会上交所得收益的情形 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年2月27日上午9:30
2、股权登记日：2013年2月20日
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2013年2月26日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》 |
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2013-01-19
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元至12000万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-25 |
拟披露年报 |
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2012-11-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为141,440,000股，实际可上市流通数量141,440,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年12月3日 |
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2012-11-07
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关于承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-03
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全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年11月1日，雅致股份全资子公司常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司参与常熟市土地交易所举办的国有土地使用权挂牌出让活动，并成功竞得编号常熟市2012G059地块的国有土地使用权，现将有关情况公告如下：
土地面积：166,266平方米；
土地用途：工业用地；
成交价格及资金来源：成交价格为人民币52,373,790.00元，资金来源为自有资金 |
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2012-11-01
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与关联方共同投资成立财务公司的进展 |
深交所公告 |
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雅致股份2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资成立财务公司的议案》，同意公司与中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司和深圳赤湾港航股份有限公司以现金出资形式共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司并签署及履行相关出资协议。
2012年8月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过6个月内。同时公司还承诺，若共同投资设立财务公司事宜取得中国银行业监督管理委员会的核准，公司将确保在正式设立财务公司前归还上述募集资金。
2012年10月30日南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中国南山开发（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2012】613号），获准筹建企业集团财务公司。
根据相关规定和前期承诺，公司将尽快归还上述暂借募集资金 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 6.55
3、净资产收益率(%) -0.61 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) -0.47
二、不分配不转增 |
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2012-08-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月21日召开，审议通过《关于增选李刚先生为公司第三届董事会成员的议案》、《未来三年（2012-2014）年股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-21
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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雅致股份于2012年3月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，占募集资金净额的9.34%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还到募集资金专用账户。
截至2012年8月20日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份2012年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：-0.03
加权平均净资产收益率（%）：-0.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.56 |
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2012-07-27
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8月21日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年8月21日下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月21日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月20日下午3:00至2012年8月21日下午3:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年8月14日
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月20日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于增选李刚先生为公司第三届董事会成员的议案》、《未来三年（2012-2014）年股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅致股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损800万元-1000万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅致股份2012年第一次临时股东大会于2012年6月27日召开，审议通过《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》 |
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2012-06-26
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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雅致股份第三届董事会第十次会议于2012年6月25日召开，审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司风险投资管理制度》、《关于提名李刚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2012-06-20
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董事辞职 |
深交所公告 |
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雅致股份董事会于2012年6月18日收到副董事长官木喜先生递交的书面辞职报告。官木喜先生因个人原因请求辞去公司董事、副董事长职务。辞去上述职务后，官木喜先生不在公司担任其他任何职务。
根据有关规定，官木喜先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司董事会将按照相关规定增补董事，并提交股东大会审议通过 |
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2012-06-12
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雅致股份2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月18日，除权除息日为：2012年6月19日 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-12
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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