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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-02
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》。
因公司经营管理需要，本次更换募集资金银行专户，将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东发展银行深圳南园支行进行专户存储。
公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行于2010年6月30日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯2010年第二次临时股东大会于2010年6月28日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》、《关于选举公司监事的议案》等议案 |
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2010-06-22
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使用部分超额募集资金暂时补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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键桥通讯于2009年12月22日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》决定用超额募集资金的5000万元人名币暂时补充流动资金，使用期限自2009年12月22日起六个月。
现上述款项使用期限到期，公司已于2010年6月21日将上述5000万元款项全部归还并存入公司募集资金专用账户 |
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2010-06-11
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6月28日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年6月28日上午9：30开始
2、股权登记日：2010年6月24日
3、会议地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2010年6月25日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》、《关于选举公司监事的议案》等 |
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2010-06-11
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第七次会议于2010年6月9日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于变更募集资金专户的议案》、《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-06-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于修订公司章程的议案》
2、 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
5、 《关于选举公司监事的议案》 |
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2010-06-03
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监事辞职 |
深交所公告 |
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键桥通讯监事杨冀先生由于个人工作繁忙等原因，于2010年6月1日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去公司监事职务。辞职后，其不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，由于杨冀先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据法律法规和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选监事就任前，杨冀先生仍将履行监事职务。公司第二届监事会第四次会议已经审议通过了关于选举公司监事的议案，提名股东代表王明章先生为监事候选人，并同意该议案提交股东大会审议 |
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2010-05-24
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第六次会议于2010年5月21日举行，同意聘任夏明荣女士为公司董事会秘书 |
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2010-05-21
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第二届监事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届监事会第四次会议于2010年5月20日召开，同意选举王明章先生为公司监事会监事至第二届监事任期届满为止。
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2010-05-19
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监事辞职 |
深交所公告 |
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键桥通讯监事姚宇先生由于个人工作繁忙等原因，于2010年5月17日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去公司监事职务。根据《公司章程》的有关规定，姚宇先生的辞呈自送达公司监事会时生效，辞职后，其不再担任公司任何职务。姚宇先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-12
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2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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键桥通讯2009年度权益分派方案为：每10股派发现金红利人民币1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
股权登记日为：2010年5月19日；除权除息日为：2010年5月20日。
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2010-05-12
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-04
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯2009年年度股东大会于2010年4月30日召开，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》等议案。
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0112 2、每股净资产(元) 6.46 3、净资产收益率(%) 0.17295 |
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2010-04-22
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监事辞职 |
深交所公告 |
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键桥通讯监事林晓帆先生由于个人工作繁忙等原因，于2010年4月20日以书面形式向公司监事会提交了辞呈，提请辞去公司监事职务。根据《公司章程》的有关规定，林晓帆先生的辞呈自送达公司监事会时生效，辞职后，其不再担任公司任何职务。
林晓帆先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将尽快召开监事会提名监事候选人，提请股东大会选举。
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2010-04-16
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2010年第一季度业绩预告更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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由于工作人员失误，键桥通讯将上年同期（2009年1月1日至2009年3月31日）净利润输入错误。现予以更正。
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2010-04-15
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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键桥通讯预计2010年第一季度业绩扭亏为盈 |
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2010-04-15
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4月19日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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键桥通讯将于2010年4月19日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有董事长兼总经理叶琼先生等人 |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年度财务决算报告》
4、《公司2009年度利润分配预案》
5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
6、《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《公司2009年年度报告及摘要》
8、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》 |
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2010-04-10
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4月30日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月30日上午9：30开始
2、股权登记日：2010年4月26日
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部3楼多功能厅
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2010年4月27日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、会议审议事项：《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司2009年年度报告及摘要》等。
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 6.45
3、净资产收益率(%) 18.98
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
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2010-03-31
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更正公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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键桥通讯于2010年3月27日披露的《关于第二届董事会第三次会议决议的公告》中《关于公司成立子公司的议案》公司计划在南宁市和重庆市分别成立一个子公司，首次出资额发生了错误；在《关于解除股权质押的议案》中深圳市华瑞杰科技有限公司解除以其持有公司的股份数额发生了错误。现更正如下：
原披露为：
公司计划与南宁市睿携电子科技有限公司共同出资成立一个子公司（注册地在南宁），注册资本500万元，其中，本公司使用自有资金出资300万元，持有60.00%股权。首期投入20%,剩余部分在两年分期投入。
公司计划与自然人邹雷共同出资成立一个子公司（注册地在重庆），注册资本500万元，其中，本公司使用自有资金出资300万元，持有60.00%股权。首期投入20%,剩余部分在两年分期投入。
现披露为:
公司计划与南宁市睿携电子科技有限公司共同出资成立一个子公司（注册地在南宁），注册资本500万元，其中，本公司使用自有资金出资300万元，持有60.00%股权。首期投入40.00%,剩余部分在两年分期投入。
公司计划与自然人邹雷共同出资成立一个子公司（注册地在重庆），注册资本500万元，其中，本公司使用自有资金出资300万元，持有60.00%股权。首期投入40.00%,剩余部分在两年分期投入。
原披露为：
同意公司股东深圳市华瑞杰科技有限公司解除以其持有公司10.01％的股权向广州君华集团公司提供的质押。
现披露为：
同意公司股东深圳市华瑞杰科技有限公司解除以其持有公司7.508%（即9,009,000股）的股权向广州君华集团公司提供的质押 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第三次会议于2010年3月26日举行，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司成立子公司的议案》、《关于解除股权质押的议案》。
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2010-03-04
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为6,000,000股
2.本次限售股份可上市流通日为2010年3月9日
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