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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-22
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4月26日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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键桥通讯将于2011年4月26日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址： http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理叶琼先生，副总经理殷建锋先生等 |
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《公司2010年度报告及摘要》
2、 《公司2010年度董事会工作报告》
3、 《公司2010年度监事会工作报告》
4、 《公司2010年度财务决算报告》
5、 《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、 《关于修订公司章程的议案》
9、 《关于提名公司董事候选人的议案》
10、 《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》
11、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2011-04-16
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5月9日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年5月9日上午10：00开始
2、股权登记日：2011年5月5日
3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2011年5月6日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、会议审议事项：《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》等 |
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2011-04-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 5.68
二、每10股派0.5元（含税）转增4股 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-08
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十七次会议于2011年3月7日举行，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东49%股权的议案》、《关于增加营业执照副本的议案》 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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键桥通讯2010年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：5.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.18 |
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2011-02-22
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股东违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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键桥通讯获悉，公司持股5%以上股东深圳市中泽信投资有限公司近期违规买卖了公司股票，现将有关情况公告如下：
自2010年12月9日至2011年2月17日，中泽信累计减持公司股票134,000股，交易金额2,628,232.91元，交易均价19.6137元/股；中泽信于2011年2月17日买入“键桥通讯”5000股，成交金额91,818.14元，交易均价18.3636元/股，本次违规交易行为产生收益6250.50元；于2011年2月18日卖出14,200股，成交金额258,524元，交易均价18.2059元/股，本次交易行为未产生任何收益。
中泽信此次买卖公司股票的行为违反了《证券法》第四十七条关于短线交易的规定。截止2011年2月18日，中泽信持有公司股票9,216,800股，持股比例占公司股份总数5.9082%。中泽信将按规定把有关股票的买卖收益交付至公司。公司董事会向中泽信进一步解释了法律、法规中关于短线交易股票的详细规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，在未来六个月内不得再买卖其所持有的公司股票。
董事会已向全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东予以通报，要求引以为戒。公司将进一步加强对相关人员的教育和培训，要求其在交易操作中杜绝此类行为的再次发生 |
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2011-01-15
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十六次会议于2011年1月14日举行，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》、《关于<印章使用管理办法>的议案》、《关于<总经理工作细则>的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员聘任的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-01-14
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办公地址由“东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢”变为“深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层” ，2011-01-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-14
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》。公司原募集资金专户广东发展银行深圳南园支行因组织机构调整，要求公司更换募集资金银行专户,将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富支行进行专户存储，广发银行南园支行专户余额全部转入广发银行华富支行。
公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行华富支行于2011年1月11日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-01-14
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公司总部办公地址及投资者关系联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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键桥通讯于2010年9月29日发布了《关于公司总部办公地址及投资者关系联系方式暂时变更的公告》，因公司总部进行装修，暂将公司总部搬迁至东莞研发中心。
现公司总部装修完毕，公司总部自2011年1月17日（星期一）起由东莞研发中心搬迁回深圳，情况如下：
深圳总部办公地址及投资者关系联系地址变更为“深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层”；邮政编码变更为“518057”；投资者关系联系电话变更为“0755-26551650”；投资者关系联系传真变更为“0755-26635033”。
公司网址和电子信箱不变 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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键桥通讯董事会于2010年12月20日收到董事张辉先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，由于个人工作繁忙等原因，提请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，张辉先生的辞呈自送达董事会时生效，同时不再担任公司董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。张辉先生辞职后不在公司担任其他职务。
张辉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议 |
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2010-12-17
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十五次会议于2010年12月15日举行，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》、《关于公司变更授信银行并申请综合授信额度的议案》、《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》 |
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2010-12-06
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为45,630,000股，占公司总股本156,000,000股的29.25%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月9日 |
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2010-11-20
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯2010年第三次临时股东大会于2010年11月19日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-11-06
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十四次会议于2010年11月5日举行，会议审议通过了关于《收购南京凌云科技发展有限公司并增资的议案》、关于《财务负责人管理制度》的议案 |
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2010-11-04
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-11-04
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11月19日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年11月19日上午10：00开始
2、股权登记日：2010年11月17日
3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决的方式
6、登记时间：2010年11月18日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-10-30
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十三次会议于2010年10月29日举行，审议通过了《关于公司成立子公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司对防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》的议案、关于《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.06
3、净资产收益率(%) 3.45 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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募集资金投资项目实施进展 |
深交所公告，投资项目 |
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键桥通讯经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将募投项目基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决方案开发项目、研发中心项目实施地点由原东莞市松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4号楼变更为东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢，办公场所及附属设施面积6,432.89平方米，购买总计人民币48,906,949.00元。
截至目前，以上募投项目办公场所具备了办公条件，研发中心计划于2010年10月8日搬迁至东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢办公，公司东莞研发中心开始启用 |
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2010-09-29
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办公地址由“深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层 邮政编码：518057”变为“东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢 邮政编码：52 ，2010-09-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-29
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公司总部办公地址及投资者关系联系方式暂时变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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键桥通讯因公司总部进行装修，暂将公司总部搬迁至东莞研发中心，自2010年10月8日（星期五）起，深圳总部办公地址及投资者关系联系地址变更为“东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢”；邮政编码变更为“523808”；投资者关系联系电话变更为“0769-23077810”；投资者关系联系传真变更为“0769-23077805”。
公司网址和电子信箱不变。
公司总部办公区域装修约需三个月，待装修完毕后搬回原地址，公司将另行公告 |
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2010-09-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第十一次会议于2010年9月14日举行，审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》、《关于变更公司内部审计负责人的议案》、《关于公司成立合资公司的议案》 |
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2010-08-19
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 1.97
二、不分配不转增 |
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2010-07-13
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第九次会议于2010年7月12日举行，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》 |
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2010-07-03
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第八次会议于2010年7月2日召开，审议通过了《关于广州子公司变更股东的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
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2010-07-02
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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键桥通讯第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》。
因公司经营管理需要，本次更换募集资金银行专户，将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东发展银行深圳南园支行进行专户存储。
公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行于2010年6月30日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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