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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 13.34
3、净资产收益率(%) 3.29 |
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2011-10-14
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第十二次会议于2011年10月13日召开，同意聘任杨柳锋先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止，具体负责公司生产管理工作 |
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2011-10-10
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第二届监事会职工代表监事离职 |
深交所公告 |
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理工监测第二届监事会职工代表监事杨柳锋先生于2011年10月9日向公司监事会及工会提交了书面辞职报告，杨柳锋先生因工作调动原因请求辞去所担任的公司监事一职，辞职后杨柳锋先生在公司担任其他职务。
鉴于杨柳锋先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据有关规定，杨柳锋先生的辞职报告在新任监事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定尽快履行监事改选程序 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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理工监测的募集资金投资项目之一--位于宁波北仑保税南区的产业园区已于近期落成，并陆续投入使用。公司新建产业园区启用后，公司办公地址由原“宁波保税区留学生创业园2期4号楼2楼”搬迁至“宁波市保税南区曹娥江路22号”。现将公司新办公地址及联系电话等公告如下：
公司办公地址：宁波市保税南区曹娥江路22号
邮政编码：315806
投资者关系联系电话（不变）：0574-86821166
投资者关系传真号码（不变）：0574-86995616
投资者关系电子邮箱（不变）：ir@lgom.com.cn |
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2011-09-20
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办公地址由“宁波保税区留学生创业园2期4号楼2楼
”变为“宁波市保税南区曹娥江路22号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-01
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第十次会议于2011年8月31日召开，同意聘任郑水娟女士为公司内部审计机构负责人，任期至本届董事会届满止；审议通过了《关于设立控股子公司的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 13.14
3、净资产收益率(%) 1.73
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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理工监测2011半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.23 加权平均净资产收益率（%）：1.72 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.14 |
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2011-07-14
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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理工监测于2011年7月13日收到股东郭建先生关于减持公司股份的“简式权益变动报告书”。2010年12月20日至2011年7月12日，信息披露义务人郭建先生通过深圳证券交易所大宗交易平台累计出售所持理工监测股份1,450,000股，占理工监测总股本的2.17%。 截至本公告披露日，信息披露义务人郭建先生持有公司股份3,300,000股，占公司总股本的4.95% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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理工监测于2011年6月17日收到股东林琳女士关于减持公司股份的“简式权益变动报告书”。2011年3月10日至2011年6月16日，信息披露义务人林琳女士通过深圳证券交易所集合竞价交易系统及大宗交易平台累计出售所持理工监测股份1,677,800股，占理工监测总股本的2.52%。
一、本次权益变动前，林琳女士持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的7.50%
二、截至本公告披露日，信息披露义务人林琳女士持有公司股份3,322,200股，占公司总股本的4.98% |
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2011-06-09
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第七次会议于2011年6月8日召开，审议通过了《关于撤回<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》 |
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2011-05-18
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第六次会议于2011年5月17日召开，聘任李雪会先生、赵术求先生为公司副总经理，聘任李雪会先生为公司董事会秘书 |
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2011-05-03
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改选第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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理工监测第二届监事会职工代表监事杨闽先生于2011年4月27日向公司监事会及工会提交了书面辞职报告，杨闽先生因个人原因请求辞去所担任的公司监事兼人力资源总监一职，辞职后不在公司担任其他职务。根据有关规定，公司接受杨闽先生的辞职申请，自辞职报告送达监事会时生效。 根据有关规定，公司于2011年4月29日上午在公司会议室召开公司2011年度第一次临时职工代表大会，选举公司职工代表监事。经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议： 一、同意杨闽先生辞去公司第二届监事会职工代表监事一职； 二、同意选举杨柳锋先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满止。 杨柳锋先生与郑键女士、庞银娟女士共同组成公司第二届监事会 |
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2011-04-29
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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理工监测2010年度利润分配方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
股权登记日：2011年05月05日
除息日：2011年05月06日
红利发放日：2011年05月06日 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 13.13
3、净资产收益率(%) -0.58 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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理工监测预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损400万元-600万元 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-11
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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理工监测于2011年3月10日收到股东李雪会先生关于减持公司股份的“简式权益变动报告书”。李雪会先生于2011年3月8日通过深圳证券交易所集合竞价交易系统出售公司股份50,000股，于2011年3月9日通过深圳证券交易所集合竞价交易系统出售公司股份28,500股，合计出售公司股份78,500股，占公司总股本的0.12%。
本次权益变动前，李雪会先生持有公司股份3,400,000股，占公司总股本的5.10%。截至本公告披露日，信息披露义务人李雪会先生持有公司股份3,321,500股，占公司总股本的4.98% |
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2011-03-05
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 13.21
3、净资产收益率(%) 7.85
二、每10股派3元（含税） |
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2011-03-05
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年年度报告及其摘要》；
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-03-05
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3月28日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年03月28日（星期一）上午10:00时
3、会议地点：宁波市北仑区明州路789号老板娘新光大酒店三楼紫荆厅
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2011年03月22日（星期二）
6、登记时间：2011年03月25日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
7、会议审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2011-03-05
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3月11日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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理工监测将于2011年3月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理周方洁先生等人 |
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2011-02-25
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被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），理工监测被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”。 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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理工监测2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.99
加权平均净资产收益率（%）：7.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.19 |
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2011-01-19
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第三次会议于2011年1月17日召开，审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2011年1月19日开市起复牌 |
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2011-01-17
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因重大事项未刊登，2011年01月17日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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