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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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理工监测2011年度权益分派方案为：每10股派2元转增10股。
股权登记日：2012年4月16日，除息日：2012年4月17日，红利发放日：2012年4月17日 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-04-07
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4月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议召开时间：2012年4月23日上午10:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月20日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00
7、审议事项：关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-04-06
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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理工监测2011年度股东大会于2012年4月5日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、关于修改《公司章程》的议案等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011 年年度报告及其摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、关于变更注册地址的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
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2012-03-15
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注册地址由“浙江宁波保税区留学人员创业园4号楼2楼”变为“宁波保税区曹娥江路22号” ，2012-04-05 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.21
2、每股净资产(元) 14.12
3、净资产收益率(%) 8.89
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-03-15
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3月22日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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理工监测将于2012年3月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周方洁先生，独立董事宗文龙先生，副总经理兼董事会秘书李雪会先生，副总经理兼财务负责人王惠芬女士 |
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2012-03-15
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4月5日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月5日上午10:00
3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年3月28日
6、登记时间：2012年4月1日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
7、会议审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-13
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首期股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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2012年2月7日，理工监测第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2012年2月8日在公司指定信息披露网站披露了上述议案内容。随后，公司将草案及相关资料报送至中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于今日获悉，《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》已获得证监会备案无异议。公司将根据证监会的有关反馈意见对草案部分内容进行相应的修订。
公司将尽快将修订后的《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》提交董事会审议后公告。并将及时提请股东大会审议 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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理工监测2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.21
加权平均净资产收益率（%）：9.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：14.12 |
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2012-02-18
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公布宁波市2011年第一批复审高新技术企业名单的通知》，理工监测顺利通过了高新技术企业复审，并于近日收到了宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201133100108），有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自后三年内，所得税率按15%的比例征收。2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-08
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第十五次会议于2012年2月7日召开，审议通过了《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<风险投资管理制度（草案）>的议案》、《关于参股小额贷款公司的议案》。
公司股票将于2012年2月8日开市起复牌 |
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2012-02-06
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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理工监测正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年2月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年2月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，且不晚于2012年2月8日开市起复牌 |
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2012-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 理工监测正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年2月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年2月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，且不晚于2012年2月8日开市起复牌 |
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2012-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 理工监测正在筹划股权激励计划事宜，公司将于2012年2月7日召开董事会审议相关事宜。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年2月6日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，且不晚于2012年2月8日开市起复牌 |
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2012-01-10
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实际控制人增持公司股份达1%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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理工监测于2012年1月6日接到公司实际控制人之一即董事长、总经理周方洁先生的通知，其于2012年1月6日通过二级市场购入公司股票已达1%。
2012年1月5日至2012年1月6日，周方洁先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份679,303股，累计增持均价为33.832元，占公司总股本的1.02%。本次增持后，截止到2012年1月6日收盘，周方洁先生合计持有公司股份8,698,363股，占公司总股本的13.04%。
实际控制人之一周方洁先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 |
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2012-01-06
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实际控制人增持公司股份
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深交所公告，股东名单 |
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| 实际控制人增持公司股份
理工监测于2012年1月5日接到公司实际控制人之一即董事长、总经理周方洁先生的通知，其于2012年1月5日通过二级市场购入公司股票。周方洁先生于2012年1月5日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份192,909股，增持均价为33.452元，占公司总股本的0.29%。
本次增持后，截止到2012年1月5日收盘，周方洁先生合计持有公司股份8,211,969股，占公司总股本的12.31% |
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2012-01-05
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出售资产及进展 |
深交所公告 |
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经友好协商，理工监测将位于宁波市北仑保税区创业大道7号的土地使用权、厂房、附属设施等资产以人民币贰仟贰佰万元转让给宁波保税区投资开发有限责任公司，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此次《土地厂房转让协议》于2011年12月30日签署。
截至2011年12月31日，公司已完成搬迁并向宁波保税区投资开发有限责任公司交付转让资产。
截至2011年12月31日，宁波保税区建设管理局已受理该资产转让事宜。
截至2011年12月31日，公司已收到全部转让款人民币2320万元整（其中120万元为按时搬迁补偿） |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金1,600万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息技术有限公司本次增资完成后，其注册资本由200万元变更为1,800万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙中信（2011）验字第44号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司和杭州甬能信息技术有限公司与华夏银行股份有限公司杭州信义支行及保荐机构中信证券股份有限公司于2011年11月24日签订《募集资金四方监管协议》 |
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2011-11-24
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第十四次会议于2011年11月23日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 13.34
3、净资产收益率(%) 3.29 |
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