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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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改选第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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理工监测第二届监事会职工代表监事杨如祥先生于2013年3月11日向公司监事会及工会提交了书面辞职报告，杨如祥先生因个人原因请求辞去所担任的公司监事兼研发部总监一职，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受杨如祥先生的辞职申请，自辞职报告送达监事会时生效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年3月12日上午在公司会议室召开公司2013年度第一次临时职工代表大会，选举公司职工代表监事。经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：
一、同意杨如祥先生辞去公司第二届监事会职工代表监事一职；
二、同意选举姚朝越女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满止 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.73
加权平均净资产收益率（%）：9.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.83 |
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2013-02-27
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被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业” |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，理工监测经五部委联合审核认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。根据该通知，公司将尽快向有关部门申请落实税收等相关优惠政策 |
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2013-01-31
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国家电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年1月30日国家电网公司电子商务平台公布了“国家电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标公告”。国家电网公司此次招标共计32个包，理工监测为“国家电网公司2013年智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议库存招标活动中标公告（招标编号：0711-13OTL01201039）”的中标人之一，共中10个包，中标价合计人民币约4700.4万元，约占本次招标总金额的30.03%，其营业收入扣除17％的增值税后，约占公司2011年经审计营业总收入的16.55%。现将相关情况提示如下：
本次中标公告媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/17304.html
本次中标后，其合同的履行将对公司2013年度及其以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-05
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实际控制人增持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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理工监测于2013年1月4日接到公司实际控制人之一即董事长、总经理周方洁先生的通知，其于2012年1月5日之后的12个月内通过二级市场购入公司股票总计2,739,239股，占公司股份总数的1.94%，本次增持计划结束，现将有关情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为5,124万股，占公司股本总额14,126万股的36.27%；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年12月18日 |
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2012-11-16
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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理工监测2012年度第二次临时股东大会于2012年11月15日召开，审议通过了《章程修正案》 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 7.4
3、净资产收益率(%) 4.38 |
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2012-10-30
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11月15日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议时间：2012年11月15日上午9:30时
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年11月9日
6、登记时间：2012年11月13日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
7、审议事项：章程修正案 |
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2012-10-18
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业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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理工监测2012年前三季度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率（%）：4.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.40 |
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2012-10-12
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，理工监测董事会已经完成预留限制性股票的首次授予工作，现将相关事项公告如下：
1、授予日：董事会已确定授予日为2012年9月26日。
2、授予数量：拟授予数量为60万股，授予对象共4人。
3、授予价格：9.115元／股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行60万股限制性股票，占公司目前总股本140,660,000股的0.43％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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理工监测第二届董事会第二十一次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 |
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2012-09-01
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时，理工监测高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 7.23
3、净资产收益率(%) 2.48
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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浙江省电力公司中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年8月16日国家电网公司电子商务平台公布了“浙江省电力公司生产类项目2012年第二批招标采购项目中标公告（除014标外）”。浙江省电力公司此次中标公告共计164个包，理工监测为“浙江省电力公司生产类项目2012年第二批招标采购中标公告 （招标编号：ZBGW12-013）”的中标人之一，共中16个包，中标价合计人民币约2,868万元，约占公司2011年营业收入的11.81%。其中，公司中10个包，中标价合计人民币约1,942万元；公司全资子公司浙江雷鸟智能电网技术有限公司中6个包，中标价合计人民币约926万元。
本次中标后，其合同的履行将对公司2012年度及其以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性 |
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2012-07-18
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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理工监测2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：2.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.23 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动,其它 |
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根据《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，理工监测董事会已经完成限制性股票的首次授予工作，现将相关事项予以公告 |
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2012-05-22
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浙江省电力公司中标的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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2012年5月18日国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了“浙江省电力公司生产类项目2012年第一批招标采购中标公告”。浙江省电力公司此次招标共计79个包，理工监测为“浙江省电力公司生产类项目2012年第一批招标采购中标公告（招标编号：ZB12-013）”的中标人之一，共中11个包，中标价合计人民币约3,535.16万元，约占公司2011年营业收入的14.56%。其中，公司中5个包，中标价合计人民币约2,409.85万元；公司全资孙子公司浙江雷鸟智能电网技术有限公司中6个包，中标价合计人民币约1,125.31万元。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，目前，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-22
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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理工监测第二届董事会第十九次会议于2012年5月21日召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2012-04-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企战略合作关系。根据法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，理工监测于2012年4月18日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》，决定将原存储于浦发银行的募集资金更换到宁波银行进行专户存储。并与宁波银行股份有限公司天源支行及保荐机构中信证券股份有限公司于2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》。现将协议有关情况予以公告 |
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2012-04-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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理工监测2012年第一次临时股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于审议<宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 14.19
3、净资产收益率(%) 0.52 |
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2012-04-18
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(002322) 理工监测:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 13844990.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 12096000.00
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 8640000.00 6336.00
中国中投证券有限责任公司深圳龙华和平路证券营业部 6335769.00
浙商证券有限责任公司三门南山路证券营业部 6195616.90 6069680.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 3840.00 34560000.00
浙商证券有限责任公司三门南山路证券营业部 6195616.90 6069680.00
厦门证券有限公司晋江泉安路证券营业部 147770.00 3672637.91
长江证券股份有限公司天津鼓楼南街证券营业部 1246676.00
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 16652.00 1240349.56
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2012-04-18
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4月23日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议召开时间：2012年4月23日上午10:00时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月22日15:00至2012年4月23日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月20日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
7、审议事项：关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-04-11
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-11
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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