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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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得利斯第二届董事会第五次会议于2011年6月10日召开，审议通过了《关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于吉林得利斯食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-06-09
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归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告 |
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2011年6月7日，得利斯将用于补充流动资金的闲置募集资金6,500万元予以归还，存入公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构民生证券有限责任公司 |
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2011-05-14
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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得利斯2010年年度股东大会于2011年5月13日召开，审议通过《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1142
2、每股净资产(元) 5.1
3、净资产收益率(%) 2.27 |
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2011-04-21
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1765
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 3.62
二、不分配不转增 |
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2011-04-21
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4月29日召开年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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得利斯将于2011年4月29日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有董事长郑和平先生、董事于瑞波先生等人 |
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2011-04-21
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5月13日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2011年5月13日，上午9:00-12:00
3．会议召开方式：现场投票方式
4．股权登记日：2011年5月6日
5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室
6．登记时间：2011年5月12日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30
7．审议事项：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2011-04-21
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年年度报告》及其摘要 2、《2010年度内部控制自我评价报告》 3、《2010年度董事会工作报告》 4、《2010年度财务决算和2011年度财务预算》 5、《2010年度利润分配预案》 6、《2010年度监事会工作报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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得利斯第二届董事会第二次会议于2011年3月21日召开，同意选举郑镁钢先生担任公司第二届董事会秘书，任期至第二届董事会届满为止 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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得利斯2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1752
加权平均净资产收益率：3.60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.98 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-11-30
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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得利斯2010年第二次临时股东大会于2010年11月29日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会监事津贴的议案》 |
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2010-11-30
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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得利斯第二届董事会第一次会议于2010年11月29日召开，审议通过了《关于选举郑和平先生为第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会的议案》、《关于聘任郑镁钢先生为公司总经理的议案》、《关于聘任郑洪光为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨松国先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》等议案 |
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2010-11-30
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总经理由“刘华锋”变为“郑镁钢” ，2010-11-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-11-13
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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得利斯第一届董事会第十七次会议于2010年11月12日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》、《关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于吉林得利斯食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 |
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2010-11-13
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11月29日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2010年11月29日，上午9:00-10:30
3．会议召开方式：现场投票
4．股权登记日：2010年11月25日
5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。
6．登记时间：2010年11月28日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30
7．审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 |
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2010-10-29
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关于董事会换届选举的公告 |
深交所公告 |
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得利斯第一届董事会任期将于2010年11月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1595
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 3.28 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1360
2、每股净资产(元) 4.92
3、净资产收益率(%) 2.80
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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得利斯修正后的预计业绩：预计2010年1-6月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降30%-45% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-04-29
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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得利斯2009年年度股东大会于2010年4月28日召开，审议通过了《2009年年度报告》及其摘要、《2009年度财务决算和2010年度财务预算》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于收购控股子公司潍坊同路食品有限公司外方股权的议案》、《关于利用募集资金置换吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目预先投入的自有资金的议案》等。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0982 2、每股净资产(元) 4.88 3、净资产收益率(%) 2.03 |
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2010-04-24
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推迟2010年第一季度报告 |
深交所公告 |
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得利斯原定于2010年4月26号公告《山东得利斯食品股份有限公司2010年第一季度报告》及相关文件。
由于公司在季报编写中未能妥当协调好相关工作进度，难以按照原定时间编写完成,不能在原预约时间披露。现对公告时间予以推迟，披露时间改为2010年4月27日 |
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2010-04-16
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，得利斯控股子公司西安林得利斯食品有限公司（公司持股其75%股份）于中国工商银行股份有限公司诸城支行开立募集资金专用账户，2010年4月15日西安得利斯公司与保荐人民生证券有限责任公司及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
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2010-04-01
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年年度报告》及其摘要
2、《2009 年度内部控制自我评价报告》
3、《2009 年度董事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《2009 年度监事会工作报告》
7、《会计师事务所选聘制度》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于收购控股子公司潍坊同路食品有限公司外方股权的议案》
10、《关于利用募集资金置换吉林得利斯食品有限公司年屠宰200 万头生猪及冷却肉加工项目预先投入的自有资金的议案》 |
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2010-04-01
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3361
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 17.10
二、不分配不转增
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