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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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得利斯第三届董事会第五次会议于2014年6月24日召开,审议通过《关于收购西安得利斯食品有限公司外方股权的议案》 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案 |
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得利斯2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《2013年度监事会工作报告》等议案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.03 |
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2014-04-17
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2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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得利斯现发布民生证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年年度报告》及其摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2014-04-16
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.11
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-04-16
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召开年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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得利斯将于2014年4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-16
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：2014年5月16日,上午9：00-12：00。
3.会议召开方式：现场投票方式。
4.股权登记日：2014年5月12日。
5.会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
6.审议事项：《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2013年度业绩快报修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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得利斯修正后的2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.085
加权平均净资产收益率：3.3%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.63 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0999
加权平均净资产收益率(%)：3.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.64 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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得利斯董事会于2014年2月28日发布了《山东得利斯食品股份有限公司2013年度业绩快报》,现将2013年度业绩快报有关事项补充如下：
一、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月26日,公司《2013年第三季度报告》中预计,公司2013年度归属 于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0%至30%。
本次业绩快报预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润在前次业绩 预告的范围之内,与其不存在差异 |
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2014-02-18
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控股股东限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、得利斯目前共有限售股份为194,580,000股,本次解除限售股份为64,860,000股,占公司股份总数的12.92%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月20日 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-16 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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得利斯第三届董事会第二次会议于2013年12月24日召开,审议通过了《关于调整公司2013年度日常关联交易总金额的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
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2013-12-07
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关于第三届董事会高级管理人员简历的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年12月6日,得利斯在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网披露了《山东得利斯食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》,公告编号为2013-027。现将公司第三届董事会高级管理人员简历予以补充公告 |
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2013-12-06
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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得利斯第三届董事会第一次会议于2013年12月5日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。另外,本次董事会未产生董事会秘书,经公司董事长提议,公司董事会指派董事、副总经理郑思敏女士暂时履行董事会秘书职责,证券事务代表协助其工作,直至产生新的董事会秘书 |
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2013-12-04
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款 |
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得利斯2013年第一次临时股东大会于2013年12月3日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2013-11-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：2013年12月3日,上午9：30。
3.会议召开方式：现场投票方式。
4.股权登记日：2013年11月29日。
5.会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
6.会议审议事项：《关于增加董事会人数的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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2013-11-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加董事会人数的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1.1审议《关于选举郑和平先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.2审议《关于选举于瑞波先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.3审议《关于选举杨松国先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.4审议《关于选举郑思敏女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.2 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.2.1审议《关于选举刘海英女士为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2.2审议《关于选举尤建新先生为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2.3审议《关于选举高金华先生为第三届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1审议《关于选举郑乾坤先生为第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.2审议《关于选举郑爱红女士为第三届监事会股东代表监事的议案》。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修改公司经营范围的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2013-11-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加董事会人数的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1.1审议《关于选举郑和平先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.2审议《关于选举于瑞波先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.3审议《关于选举杨松国先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.4审议《关于选举郑思敏女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.2 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.2.1审议《关于选举刘海英女士为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2.2审议《关于选举尤建新先生为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2.3审议《关于选举高金华先生为第三届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1审议 《关于选举郑乾坤先生为第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.2审议 《关于选举郑爱红女士为第三届监事会股东代表监事的议案》。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修改公司经营范围的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0769
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.29
二、不分配不转增 |
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2013-07-23
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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得利斯2012年度股东大会审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。
2013年4月24日,公司完成权益分派,以2012年末总股本251,000,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本由251,000,000.00股增加至502,000,000.00股。
公司股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在山东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注册号码为370700400004233(未变),注册资本和实收资本均由人民币25,100万元变更为人民币50,200万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-04-27
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2013年度第一季度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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得利斯在2013年4月26日对外披露了《2013年第一季度报告全文》、《2013年第一季度报告正文》。公司在计算2013年1-3月份“基本每股收益”、“稀释每股收益”时，以截止2013年3月31日时的总股本25,100万股进行了计算，为0.103元/股。
公司于2013年4月24日进行了资本公积转增股本（每10股转增10股），转增之后，公司总股本变为50,200万股。根据相关要求，在计算每股收益时“如果报告期末至季报报告披露日，公司因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应该根据相关会计准则的规定按照最新股本调整并列报每股收益和稀释每股收益”，为0.051元/股。
现对公司2013年1-3月份“基本每股收益”、“稀释每股收益”以50,200万股本进行计算，并对第一季度报告做相应修正 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.103
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2 |
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