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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-26
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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仙琚制药于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP52号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由招商银行股份有限公司主承销 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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仙琚制药2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.39
加权平均净资产收益率（%）：12.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.28 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第十次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于对浙江仙居制药销售有限公司增资的议案》、《关于拟投资设立参股公司的议案》、《关于投资皮质激素类片剂、注射剂生产线项目的议案》 |
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2011-12-23
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更正公告 |
深交所公告，投资项目,重要信息变更 |
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仙琚制药于2011年12月23日发布的《浙江仙琚制药股份有限公司项目投资公告》中，因工作人员疏忽导致该公告中项目预计经济效益分析中的净利润等输入有误，现更正如下：
原文：6、项目预计经济效益分析：项目达产后正常年份可实现销售收入37,290万元，净利润7,030万元，税金2,399万元。投资回收期（税后）3.87年。
更正后： 6、项目预计经济效益分析：项目达产后正常年份可实现销售收入37,290万元，净利润3,963.9万元，税金2,399万元。投资回收期（税后，不含建设期）3.87年 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 9.14 |
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2011-10-14
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2011年第四次临时股东大会于2011年10月13日召开，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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收到国家补助资金
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深交所公告，非常补贴 |
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| 收到国家补助资金
根据财政部《关于下达2011年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知》及浙江省财政厅《关于下达2011年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知》，仙琚制药申报的“生物转化法年产140吨4-雄烯二酮高技术产业化示范项目”已经国家有关部门审定，公司将获得项目补助资金1000万元。
公司已于2011年9月29日收到该笔国家补助资金。根据文件要求，该笔资金将专款用于公司“生物转化法年产140吨4-雄烯二酮高技术产业化示范项目”的技术研究和产业化建设。该笔补助资金的取得对促进该项目建设及加快该项目产业化进度将起到积极作用。公司将严格按照有关规定和要求组织实施，规范资金使用，确保专款专用。
公司将根据相关规定确认该补助为递延收益，并按照产业化投入进度和相关资产的使用年限计入当期损益，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2011-09-27
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-27
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10月13日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年10月13日上午9：00开始，会期半天
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
4、会议地点：浙江省仙居县公司会议室
5、股权登记日：2011年10月10日
6、登记时间：2011年10月12日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-09-10
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2011年第三次临时股东大会于2011年9月9日召开，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2011-08-25
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2011-08-25
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9月9日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2011年9月9日上午9：00开始，会期半天。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
4、会议地点：公司会议室。
5、股权登记日：2011年9月2日。
6、登记时间：2011年9月8日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）。
7、审议事项：《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 5.67
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第六次会议于2011年6月28日召开，审议通过了《关于将公司房产及土地重新予以抵押的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》 |
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2011-05-31
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对外担保 |
深交所公告 |
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仙琚制药于2011年5月5日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》。同意公司继续与浙江省耀江实业集团有限公司就双方向银行及其他金融机构进行借款相互提供担保，互保总金额为不超过人民币20,000万元，期限为二年。 2011年5月30日，仙琚制药与浙江省耀江实业集团有限公司签订了《贷款互保协议书》，互保的融资业务期限为二年，自2011年5月13日至2013年5月13日。即双方与金融机构所签订的每一笔融资业务的到期日均不得超过2013年5月13日，期限内本协议项下的互保金额可周转使用。 根据该互保协议，截止公告日，双方实际履行情况如下：公司为耀江实业集团提供的担保人民币借款余额为19,830万元，耀江实业集团为公司提供的担保人民币借款余额为10,400万元。 公司于2011年5月5日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》。同意公司继续与升华集团控股有限公司就双方向银行及其他金融机构进行借款相互提供担保，互保总金额为不超过人民币8,000万元，期限为二年。 2011年5月30日，公司与升华集团签订了《贷款互保协议书》，互保的融资业务期限为二年，自2011年5月13日至2013年5月13日。即双方与金融机构所签订的每一笔融资业务的到期日均不得超过2013年5月13日，期限内本协议项下的互保金额可周转使用。 根据该互保协议，截止公告日，双方实际履行情况如下：公司为升华集团提供的担保人民币借款余额为8,000万元，升华集团为公司提供的担保人民币借款余额为5,000万元。 截至本公告日，公司实际发生的(包括对控股子公司及参股公司提供的担保)总额为人民币44,970万元，占公司2010年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的40.66%，其中39,830万元系为互保单位提供的担保；5,140万元系为控股子公司及参股公司提供的担保。公司控股子公司和参股公司无的情况。公司及控股子公司无逾期情况 |
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2011-05-06
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2011年第二次临时股东大会于2011年5月5日召开，审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》 |
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2011-05-04
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仙琚制药2010年度权益分派方案为：每10股派3.50 元人民币现金（含税） 本次权益分派股权登记日为：2011年5月10日，除权除息日为：2011年5月11日 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2011-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2011-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-04
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2011-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-29
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5月5日召开2011年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2011年5月5日（星期四）下午14：30时
（2）网络投票时间：2011年5月4日-2011年5月5日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月4日15：00至2011年5月5日15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2011年4月27日
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、登记时间：2011年5月3-4日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7、本次股东大会审议的议案：《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》等 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.3
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2011-04-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
2、审议《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》 |
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2011-04-16
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2010年年度股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-16
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5月5日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2011年5月5日（星期四）下午14：30时
（2）网络投票时间：2011年5月4日-2011年5月5日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月4日15：00至2011年5月5日15：00期间的任意时间
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、股权登记日：2011年4月27日
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2011年5月3-4日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7、审议事项 ：《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》、《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司继续互保的议案》 |
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2011-04-09
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第三次会议于2011年4月8日召开，审议通过了《关于公司收购台州仙琚药业有限公司为全资子公司的议案》 |
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2011-04-07
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4月12日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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仙琚制药将于2011年4月12日（星期二）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长金敬德先生等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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