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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-20
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第十八次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》,董事会同意公司以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地，继续为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7,000万元的抵押担保，担保期限二年，并授权公司经营层办理具体抵押担保事宜 |
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2012-11-16
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小额贷款公司进展及完成设立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仙琚制药第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟作为主发起人出资设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人设立小额贷款公司，拟设立的小额贷款公司注册资本为15,000万元，其中公司出资4500万元，出资比例为30%。
公司于近日收到浙江省人民政府金融工作办公室《关于同意仙居弘琚小额贷款有限公司试点方案的批复》。根据该文件精神，公司于2012年11月15日在仙居县工商行政管理局办理了注册登记手续，并取得了该局颁发的注册号为331024000030433的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 8.85 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第十六次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 |
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2012-09-18
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全资子公司台州仙琚药业有限公司发生安全生产事故 |
深交所公告，其它 |
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仙琚制药位于浙江省化学原料药基地临海区块的全资子公司台州仙琚药业有限公司102车间于2012年9月16日下午6点08分发生爆燃事故，经过消防人员及公司员工的紧急扑救，火势得到及时扑灭，一人受轻伤，车间部份生产设施、墙体、门窗受损。
事故发生后，公司已在第一时间启动应急预案，妥善处理恢复生产和相关受损资产理赔等事宜。此次事故涉及的资产均在财产保险公司承保范围内，事故未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生较大影响。目前公司生产经营情况正常，事故原因正在进一步调查中。
公司管理层将认真吸取本次事故教训，加强公司及各子公司生产安全管理，防止类似事故再次发生。
公司股票将于2012年9月18日开市复牌 |
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2012-09-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江仙琚制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仙琚制药，证券代码：002332）于2012年9月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月17日 |
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2012-09-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-17,恢复交易日：2012-09-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江仙琚制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仙琚制药，证券代码：002332）于2012年9月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月17日 |
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2012-09-17
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-09-17,恢复交易日：2012-09-18 ，2012-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江仙琚制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仙琚制药，证券代码：002332）于2012年9月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月17日 |
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2012-09-17
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自2012年9月17日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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浙江仙琚制药股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仙琚制药，证券代码：002332）于2012年9月17日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年9月17日 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 6.08
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-11
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8月27日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间： 2012年8月27日上午9：00开始,会期半天
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票的方式
4、股权登记日：2012年8月21日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2012年8月24日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
7、审议事项：《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-07-24
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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仙琚制药董事会于2012年7月20日收到公司副总经理戴猛进先生提交的书面辞职报告，戴猛进先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据有关规定，戴猛进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，戴猛进先生辞去副总经理职务后仍在公司工作。戴猛进先生的辞职不会对公司生产经营产生影响 |
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2012-07-16
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收到国家补助资金 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于下达产业结构调整（第一批）2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]374号）、浙江省发展和改革委员会《关于重新转发国家发改委下达产业结构调整（第一批）2012年中央预算内投资计划的通知》（浙发改秘[2012]28号）和浙江省财政厅《关于下达2012年产业结构调整项目(第一批)中央基建投资预算的通知》（浙财建［2012］119号），仙琚制药将获得1700万元国家补助资金，已于2012年7月13日1500万元，专项用于公司年产14500万片(支)甾体激素制剂新产品产业化项目的建设。根据有关规定，该笔国家补助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药第四届董事会第十三次会议于2012年6月20日召开，审议通过了《关于公司转让仙居永安小额贷款有限公司股权的议案》、《关于公司拟作为主发起人出资设立小额贷款公司的议案》 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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仙琚制药2011年年度权益分派方案为：每10股派2.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月17日，除权除息日为：2012年5月18日 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2012-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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仙琚制药于2012年4月27日接到控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司书面通知，县资产经营公司将其所持有的公司3,650万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的10.69%）质押给上海国际信托有限公司，用于对上海国际信托有限公司的债权提供质押担保。县资产经营公司已于2012年4月27日办理了登记手续，质押期限自2012年4月27日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2012-04-21
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2012年度第一期短期融资券发行完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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仙琚制药于2011年9月9日召开2011年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产40%的短期融资券，用于补充公司营运资金及偿还银行借款。公司于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP52号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。
公司于2012年4月19日完成了第一期短期融资券的发行，本期发行额为2亿元人民币，期限为365天，计息方式为到期一次还本付息，起息日为2012年4月19日，兑付日为2013年4月19日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为5.92%。本次发行主承销商为招商银行股份有限公司 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 1.93 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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仙琚制药2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-05
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4月10日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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仙琚制药将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程方式举行2011年年度业绩说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月10日上午9:30-11:30
网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
出席人员：董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、财务总监张琦女士、董秘张南先生、独立董事张红英女士、保荐代表人彭波先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 12.16
二、每10股派2.2元（含税） |
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2012-03-29
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：浙江省仙居县公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月19日上午9：00开始,会期半天
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月17日-18日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
7、审议事项：《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》；
7、审议《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》； |
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2012-03-26
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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仙琚制药于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP52号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由招商银行股份有限公司主承销 |
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